{"id":108645,"date":"2024-11-21T12:50:52","date_gmt":"2024-11-21T19:50:52","guid":{"rendered":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=108645"},"modified":"2024-11-21T11:56:32","modified_gmt":"2024-11-21T18:56:32","slug":"acusan-a-9-en-ee-uu-por-lavado-de-dinero-en-criptomonedas-para-carteles-de-la-droga","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=108645","title":{"rendered":"Acusan a 9 en EE.UU. por lavado de dinero en criptomonedas para c\u00e1rteles de la droga"},"content":{"rendered":"

Nueve personas fueron acusadas formalmente en EE.UU. por lavado de dinero en criptomonedas para c\u00e1rteles de la droga en M\u00e9xico y Colombia.<\/p>\n

Un gran jurado federal estadounidense acus\u00f3 formalmente a\u00a0nueve personas<\/strong>\u00a0de\u00a0blanquear<\/strong>\u00a0en\u00a0criptomonedas<\/strong>\u00a0grandes cantidades de dinero en efectivo, derivado de la venta de droga en varias ciudades de EE.UU. para\u00a0c\u00e1rteles de la droga<\/strong>\u00a0en\u00a0M\u00e9xico<\/strong>\u00a0y\u00a0Colombia<\/strong>, inform\u00f3 el Departamento de Justicia.<\/p>\n

Las acusaciones son resultado de una operaci\u00f3n policial que descubri\u00f3 una red de lavadores de criptomonedas en el mercado negro y transmisores de dinero sin licencia.<\/p>\n

La investigaci\u00f3n condujo a la condena de tres personas y cargos contra otras tres.<\/p>\n

Seg\u00fan la acusaci\u00f3n formal sustitutiva, entre 2020 y mediados de 2023, nueve acusados y sus c\u00f3mplices recogieron grandes cantidades de dinero en efectivo, derivado de la\u00a0venta de drogas<\/strong>\u00a0en varias ciudades de Estados Unidos, indic\u00f3 el Departamento de Justicia en un\u00a0comunicado<\/a>.<\/p>\n

Luego se coordinaban para\u00a0intercambiar<\/strong>\u00a0el\u00a0dinero en efectivo<\/strong>\u00a0por\u00a0criptomonedas<\/strong>\u00a0que se enviaban a \u201cbilleteras\u201d de criptomonedas controladas por los acusados y que se convert\u00edan en efectivo para entregarse finalmente a los l\u00edderes de los c\u00e1rteles en M\u00e9xico y Colombia.<\/p>\n

Nilson Sneyder V\u00e1squez Duarte<\/strong>, alias \u2018Sobri\u2019, de 34 a\u00f1os, y sus c\u00f3mplices coordinaron la entrega de efectivo y criptomonedas a los intercambiadores del mercado negro, algunos de los cuales tambi\u00e9n actuaron como mensajeros, transportando f\u00edsicamente el efectivo entre ciudades de Estados Unidos.<\/p>\n

Sobre los\u00a0nueve acusados<\/strong>\u00a0pesa un cargo de conspiraci\u00f3n para cometer lavado de dinero y un cargo de operaci\u00f3n de un negocio de transmisi\u00f3n de dinero sin licencia. Seis de ellos est\u00e1n acusados tambi\u00e9n de cargos sustanciales de lavado de dinero.<\/p>\n

<\/div>\n
\n

La acusaci\u00f3n formal fue presentada por un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida.<\/p>\n

Con informaci\u00f3n de EFE<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Nueve personas fueron acusadas formalmente en EE.UU. por lavado de dinero en criptomonedas para c\u00e1rteles de la droga en M\u00e9xico y Colombia. Un gran jurado federal estadounidense acus\u00f3 formalmente a\u00a0nueve personas\u00a0de\u00a0blanquear\u00a0en\u00a0criptomonedas\u00a0grandes cantidades de dinero en efectivo, derivado de la venta de droga en varias ciudades de EE.UU. para\u00a0c\u00e1rteles de la droga\u00a0en\u00a0M\u00e9xico\u00a0y\u00a0Colombia, inform\u00f3 el Departamento de Justicia. Las acusaciones son resultado de una operaci\u00f3n policial que descubri\u00f3 una red de lavadores de criptomonedas en el mercado negro y transmisores de dinero sin licencia. La investigaci\u00f3n condujo a la condena de tres personas y cargos contra otras tres. Seg\u00fan la acusaci\u00f3n formal […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":108650,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[75,72],"tags":[],"class_list":["post-108645","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacional","category-portada","post--single"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/ovelanalista.com\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/las-perdidas-por-fraudes-en-criptomonedas-aumentaron-un-45-en-eeuu-en-2023-segun-el-fbi.webp","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/108645","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=108645"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/108645\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":108649,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/108645\/revisions\/108649"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/108650"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=108645"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=108645"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=108645"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}