{"id":117368,"date":"2025-04-01T10:50:51","date_gmt":"2025-04-01T17:50:51","guid":{"rendered":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=117368"},"modified":"2025-04-01T10:14:51","modified_gmt":"2025-04-01T17:14:51","slug":"sanciona-estados-unidos-a-6-mexicanos-por-lavado-de-dinero-para-terroristas-del-cartel-de-sinaloa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=117368","title":{"rendered":"Sanciona Estados Unidos a 6 mexicanos por lavado de dinero para ‘terroristas’ del C\u00e1rtel de Sinaloa"},"content":{"rendered":"

El gobierno estadounidense inform\u00f3 que esta red de compa\u00f1\u00edas y personas con operaciones en Sinaloa y la Ciudad de M\u00e9xico fue incluida en la lista de Operadores Criminales y Lavadores de Dinero de la OFAC.<\/p>\n

\n

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunci\u00f3 sanciones contra seis mexicanos y siete empresas constituidas en nuestro pa\u00eds por presunto apoyo al \u201cterrorismo\u201d mediante operaciones de lavado de dinero en beneficio del C\u00e1rtel de Sinaloa.<\/p>\n<\/div>\n

<\/div>\n
\n
\n

El gobierno estadounidense inform\u00f3 que esta red de compa\u00f1\u00edas y personas con operaciones en Sinaloa y la Ciudad de M\u00e9xico fue incluida en la lista de Operadores Criminales y Lavadores de Dinero de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en ingl\u00e9s) del Departamento del Tesoro.<\/p>\n<\/div>\n

\n

A pesar de que la OFAC actualiza constantemente la lista de operadores y lavadores de dinero para el narcotr\u00e1fico, es la primera designaci\u00f3n que se hace desde que el C\u00e1rtel de Sinaloa fue catalogado como Organizaci\u00f3n Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en ingl\u00e9s) por su presunta responsabilidad en el tr\u00e1fico masivo de fentanilo desde M\u00e9xico hacia Estados Unidos.<\/p>\n

\n

Mediante un comunicado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunci\u00f3 que la inclusi\u00f3n de estas personas en la \u201clista negra\u201d de la OFAC es \u201cla culminaci\u00f3n de una investigaci\u00f3n conjunta de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California (USAO-SDCA), la Administraci\u00f3n de Control de Drogas (DEA), el Servicio de Impuesto de Estados Unidos, el Bur\u00f3 de Investigaciones Federales (FBI), y del Departamento de Seguridad Interior (HSI) con el Gobierno de M\u00e9xico, particularmente con la intervenci\u00f3n de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda.<\/p>\n<\/div>\n

\n

\"\"<\/a><\/p>\n<\/div>\n

\n

Dann Esparragoza y otros lavadores de dinero<\/h2>\n<\/div>\n
\n

Los sancionados son Enrique Dann Esparragoza Rosas que opera una estructura de lavado de dinero en Mexicali, Baja California, que presuntamente hace transferencias de dinero proveniente del narcotr\u00e1fico mediante la venta de d\u00f3lares a casas de cambio para obtener as\u00ed pesos mexicanos a lo largo de la frontera entre M\u00e9xico y-Estados Unidos, particularmente entre el Condado Imperial en California y Mexicali en Baja California.<\/p>\n<\/div>\n

\n

Seg\u00fan las autoridades estadounidenses, los principales clientes de Dan Esparragoza pertenec\u00edan a la facci\u00f3n de \u201cLos Chapitos\u201d del C\u00e1rtel de Sinaloa, aunque tambi\u00e9n colaboraba con asociados de Ismael \u201cEl Mayo\u201d Zambada.<\/p>\n<\/div>\n

\n

\u201cA partir de abril de 2023, la organizaci\u00f3n de Esparragoza hab\u00eda lavado al menos 16.5 millones de d\u00f3lares para sus clientes del C\u00e1rtel de Sinaloa, utilizando como fachada la empresa Tapgas M\u00e9xico S.A. de C.V. que tiene su sede en Culiac\u00e1n, Sinaloa, M\u00e9xico.<\/p>\n<\/div>\n

\n

Otro de los presuntos lavadores de dinero sancionado es Alan Viramontes Sesteaga, al que el gobierno estadounidense califica \u201cun miembro de alto rango del C\u00e1rtel de Sinaloa\u201d que se reporta con Iv\u00e1n Archivaldo Guzm\u00e1n Salazar, l\u00edder principal de \u201cLos Chapitos\u201d y el hijo mayor de Joaqu\u00edn \u201cEl Chapo\u201d Guzm\u00e1n.<\/p>\n<\/div>\n

\n

\u201cViramontes est\u00e1 involucrado en el lavado de dinero para el C\u00e1rtel de Sinaloa, estableciendo negocios y representantes \u201ccomerciales\u201d que recolectan grande cantidades de dinero en nombre de la organizaci\u00f3n\u201d, se\u00f1ala el comunicado de la OFAC.<\/p>\n<\/div>\n

\n

Adem\u00e1s, fueron designados como lavadores de dinero para una organizaci\u00f3n terrorista Salvador D\u00edaz Rodr\u00edguez e Israel Daniel P\u00e1ez Vargas, los cuales tambi\u00e9n operan en Mexicali, ciudad en la que tambi\u00e9n cobran el llamado \u201cderecho de piso\u201d, un tipo de extorsi\u00f3n que afecta a negocios legales y establecidos.<\/p>\n<\/div>\n

\n

\u201cD\u00edaz tambi\u00e9n trabaja como un refuerzo en Mexicali cobrando \u201cimpuestos\u201d en nombre de una organizaci\u00f3n criminal local, a trav\u00e9s de la violencia, Diaz es conocido por matar a quienes no pagan la cuota requerida\u201d, destaca la OFAC.<\/p>\n<\/div>\n

\n

\"\"<\/a><\/p>\n<\/div>\n

\n

Lavan m\u00e1s de 50 millones de d\u00f3lares<\/h2>\n<\/div>\n
\n

El Departamento del Tesoro tambi\u00e9n incluy\u00f3 en su lista de objetivos a Alberto David Benguiat Jim\u00e9nez, considerado reclutador del C\u00e1rtel de Sinaloa para las operaciones de lavado de dinero.<\/p>\n<\/div>\n

\n

\u201cEl 26 de marzo de 2025, la USAO-SDCA present\u00f3 una acusaci\u00f3n a P\u00e1ez por cargos de conspiraci\u00f3n por lavar instrumentos monetarios y conspiraci\u00f3n para importar y distribuir metanfetamina, hero\u00edna y fentanilo. Tambi\u00e9n el 26 de marzo de 2025, la USAO-SDCA present\u00f3 una acusaci\u00f3n a D\u00edaz por cargos de conspiraci\u00f3n por lavar instrumentos monetarios\u201d, advierte el comunicado.<\/p>\n<\/div>\n

\n

Benguiat Jim\u00e9nez presuntamente se mueve en la Ciudad de M\u00e9xico y opera una red de lavado de dinero que mueve las ganancias provenientes del narcotr\u00e1fico desde Estados Unidos hacia M\u00e9xico, utilizando adem\u00e1s los nombres de empresas Chinas. Dicha persona tambi\u00e9n estaba relacionada con Jose Angel Rivera Zazueta, cuya organizaci\u00f3n de tr\u00e1fico de drogas importa precursores qu\u00edmicos desde China al interior de M\u00e9xico para fabricar drogas sint\u00e9ticas, incluido fentanilo, \u00e9xtasis, metanfetamina cristal y ketamina.<\/p>\n<\/div>\n

\n

\u201cLa red de Benguiat ha lavado m\u00e1s de 50 millones de d\u00f3lares hasta la fecha\u201d, se\u00f1ala uno de los testigos del caso.<\/p>\n<\/div>\n

\n

E 26 de marzo de 2025 la USAO-SDCA present\u00f3 una acusaci\u00f3n contra Benguiat por cargos de conspiraci\u00f3n por lavar instrumentos monetarios e instrumentos de transmisi\u00f3n monetaria para el prop\u00f3sito de lavado.<\/p>\n<\/div>\n

\n

Finalmente, las autoridades identificaron a Noe Amador Valenzuela como socio cercano de Benguiat, por lo que tambi\u00e9n lavaba dinero como parte de la red; por lo que el pasado 26 de marzo la USAO-SDCA present\u00f3 una acusaci\u00f3n en contra de Amador por cargos de conspiraci\u00f3n por lavar instrumentos monetarios.<\/p>\n<\/div>\n

\n

As\u00ed las empresas fachada para estas operaciones de lavado de dinero fueron Scatman and Hatman Corp S.A.P.I. de C.V; Personas Unidas Hoas S.A.P.I. de C.V.; Grupo Zipfel de M\u00e9xico S.A.; Grupo Unter Empresarial S.A. de C.V.; Productions Pipo S. De R.L. de C.V. y Grupo Vindende S.A. de C.V.<\/p>\n<\/div>\n

\n

\u201cEl dinero lavado de la droga es el alma de la empresa criminal narcoterrorista del C\u00e1rtel de Sinaloa, que es posible solo por facilitadores financieros de confianza como los que designamos hoy\u201d, concluy\u00f3 el Secretario del Tesoro Scott Bessent.<\/p>\n<\/div>\n

\n

\"\"<\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El gobierno estadounidense inform\u00f3 que esta red de compa\u00f1\u00edas y personas con operaciones en Sinaloa y la Ciudad de M\u00e9xico fue incluida en la lista de Operadores Criminales y Lavadores de Dinero de la OFAC. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunci\u00f3 sanciones contra seis mexicanos y siete empresas constituidas en nuestro pa\u00eds por presunto apoyo al \u201cterrorismo\u201d mediante operaciones de lavado de dinero en beneficio del C\u00e1rtel de Sinaloa. El gobierno estadounidense inform\u00f3 que esta red de compa\u00f1\u00edas y personas con operaciones en Sinaloa y la Ciudad de M\u00e9xico fue incluida en la lista de Operadores Criminales […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":117373,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[90,72],"tags":[],"class_list":["post-117368","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-estatal","category-portada","post--single"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/ovelanalista.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Cartel-de-Sinaloa-Terroristas-Lavado.jpeg","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/117368","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=117368"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/117368\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":117374,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/117368\/revisions\/117374"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/117373"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=117368"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=117368"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=117368"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}