{"id":117386,"date":"2025-04-01T11:40:14","date_gmt":"2025-04-01T18:40:14","guid":{"rendered":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=117386"},"modified":"2025-04-01T10:57:35","modified_gmt":"2025-04-01T17:57:35","slug":"eeuu-presenta-acusaciones-contra-cinco-agentes-financieros-del-cartel-de-sinaloa-por-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=117386","title":{"rendered":"EEUU presenta acusaciones contra cinco agentes financieros del C\u00e1rtel de Sinaloa por lavado de dinero"},"content":{"rendered":"

Los acusados forman parte de una red delictiva dedicada al narcotr\u00e1fico y actualmente se encuentran pr\u00f3fugos<\/h2>\n
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Joel Cano<\/span><\/strong><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/header>\n

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En\u00a0San Diego<\/b>, California, se presentaron dos\u00a0acusaciones formales\u00a0<\/b>ante un gran jurado federal contra cinco mexicanos que, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, est\u00e1n vinculados al\u00a0C\u00e1rtel de Sinaloa<\/b><\/a>.<\/div>\n<\/div>\n<\/article>\n<\/div>\n
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Las personas acusadas son Alberto David Benguiat Jim\u00e9nez, Israel Daniel P\u00e1ez Vargas, Salvador D\u00edaz Rodr\u00edguez, Christopher Ortega Lomel\u00ed y Christian No\u00e9 AmadoR Valenzuela. Los cinco individuos son se\u00f1alados de participar en actos de\u00a0lavado de dinero<\/b>\u00a0y\u00a0narcotr\u00e1fico<\/b>.<\/p>\n

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Todos ellos, a excepci\u00f3n de Ortega Lomel\u00ed, tambi\u00e9n fueron sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC<\/b>) del\u00a0Departamento del Tesoro<\/b>\u00a0por los delitos referidos.<\/p>\n

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\u201cLa OFAC ha identificado a los acusados \u200b\u200by a otras personas como miembros de una red de lavado de dinero que apoya al C\u00e1rtel de Sinaloa, una de las organizaciones de narcotr\u00e1fico m\u00e1s notorias y\u00a0violentas del mundo<\/b>\u201c, detallaron las autoridades al respecto.<\/p>\n

\"Los<\/picture><\/div>\n
Los cargos presentados en contra de cada uno de los acusados son los siguientes:<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
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  • Alberto David Benguiat.<\/b>\u00a0Opera una red de lavado de dinero con la cual ha blanqueado m\u00e1s de 50 millones de d\u00f3lares. Cargos: conspiraci\u00f3n para lavar instrumentos monetarios. Pena m\u00e1xima: 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/li>\n
  • Israel Daniel P\u00e1ez.<\/b>\u00a0Lavador de dinero vinculado a Benguiat que opera en Mexicali, Baja California. Cargos: conspiraci\u00f3n para importar y distribuir sustancias controladas, as\u00ed como como lavado de dinero. Pena m\u00e1xima: hasta cadena perpetua.<\/li>\n
  • Salvador D\u00edaz Rodr\u00edguez.\u00a0<\/b>Este individuo se dedica a recaudar \u201cimpuestos\u201d en nombre de un grupo criminal de Baja California. Cargos: conspiraci\u00f3n para lavar instrumentos monetarios. Pena m\u00e1xima: 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/li>\n
  • Christian Noe Amador<\/b>. Colaborador de Benguiat que opera en Baja California. Cargos: conspiraci\u00f3n para lavar instrumentos monetarios. Pena m\u00e1xima: 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/li>\n
  • Christopher Ortega Lomel\u00ed.<\/b>\u00a0Cargos: conspiraci\u00f3n para lavar instrumentos monetarios. Pena m\u00e1xima: 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n

    Como parte de las investigaciones realizadas sobre los actos de lavado de dinero, el Departamento de Tesoro inform\u00f3 que se han presentado cargos contra\u00a051 acusados\u00a0<\/b>y se han incautado m\u00e1s de 4 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

    \"Los<\/picture>Los acusados benefician a la facci\u00f3n del C\u00e1rtel de Sinaloa conocida como Los Chapitos (Foto: infobae)<\/div>\n

    Seg\u00fan los informes, los cinco acusados act\u00faan en beneficio del C\u00e1rtel de Sinaloa, particularmente a favor de\u00a0Los Chapitos<\/b>, la facci\u00f3n que es liderada por los hijos del narcotraficante Joaqu\u00edn \u2018El Chapo\u2019 Guzm\u00e1n.<\/p>\n

    Para cumplir con sus funciones, Benguiat maneja una red de\u00a0empresas fachada\u00a0<\/b>ubicadas en la Ciudad de M\u00e9xico (CDMX) y el Estado de M\u00e9xico (Edomex), a trav\u00e9s de las cuales oculta el origen del dinero il\u00edcito que mueve desde Estados Unidos. Dichas entidades son:<\/p>\n

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    • Grupo Unter Empresarial, S.A. de C.V.\u00a0<\/b><\/li>\n
    • Grupo Vindende, S.A. de C.V.<\/b><\/li>\n
    • Grupo Zipfel de M\u00e9xico, S.A. de C.V.<\/b><\/li>\n
    • Productions Pipo S. de R.L. de C.V.<\/b><\/li>\n
    • Personas Unidas Hoas S.A.P.I. de C.V.<\/b><\/li>\n
    • Scatman & Hatman Corp, S.A.P.I. de C.V.<\/b><\/li>\n<\/ul>\n

      Con informaci\u00f3n de Infobae<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

      Los acusados forman parte de una red delictiva dedicada al narcotr\u00e1fico y actualmente se encuentran pr\u00f3fugos Joel Cano En\u00a0San Diego, California, se presentaron dos\u00a0acusaciones formales\u00a0ante un gran jurado federal contra cinco mexicanos que, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, est\u00e1n vinculados al\u00a0C\u00e1rtel de Sinaloa. Las personas acusadas son Alberto David Benguiat Jim\u00e9nez, Israel Daniel P\u00e1ez Vargas, Salvador D\u00edaz Rodr\u00edguez, Christopher Ortega Lomel\u00ed y Christian No\u00e9 AmadoR Valenzuela. Los cinco individuos son se\u00f1alados de participar en actos de\u00a0lavado de dinero\u00a0y\u00a0narcotr\u00e1fico. Todos ellos, a excepci\u00f3n de Ortega Lomel\u00ed, tambi\u00e9n fueron sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del\u00a0Departamento del […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":117389,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[90,72],"tags":[],"class_list":["post-117386","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-estatal","category-portada","post--single"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/ovelanalista.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Captura-de-Pantalla-2025-04-01-a-las-10.56.23.png","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/117386","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=117386"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/117386\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":117390,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/117386\/revisions\/117390"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/117389"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=117386"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=117386"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=117386"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}