{"id":117953,"date":"2025-04-09T12:40:57","date_gmt":"2025-04-09T18:40:57","guid":{"rendered":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=117953"},"modified":"2025-04-09T12:05:10","modified_gmt":"2025-04-09T18:05:10","slug":"en-sinaloa-y-jalisco-uno-de-cada-tres-movimientos-de-dinero-vinculado-al-fentanilo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=117953","title":{"rendered":"En Sinaloa y Jalisco, uno de cada tres movimientos de dinero vinculado al fentanilo"},"content":{"rendered":"

Dora Villanueva<\/strong><\/p>\n

Ciudad de M\u00e9xico.<\/i>\u00a0Uno de cada tres movimientos de dinero en M\u00e9xico vinculados con el tr\u00e1fico de fentanilo tiene lugar en Sinaloa y Jalisco, bastiones de los mayores c\u00e1rteles de droga en el pa\u00eds. Sin embargo, como parte de una cadena de suministro en la que se \u201cexplota el sistema financiero estadunidense en cada etapa\u201d, tambi\u00e9n destacan los estados fronterizos Baja California, Sonora y Chihuahua; y el principal centro financiero del pa\u00eds: la Ciudad de M\u00e9xico, report\u00f3 la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN por sus siglas en ingl\u00e9s).<\/p>\n

\u201cToda la cadena de suministro, desde la adquisici\u00f3n de precursores qu\u00edmicos, el tr\u00e1fico de fentanilo y el lavado de dinero tienen puntos de contacto en todo el sector financiero de Estados Unidos\u201d, alert\u00f3 la agencia. Esto porque los bancos e intermediarios de la econom\u00eda m\u00e1s grande del mundo sirven como trampol\u00edn para mover el dinero en una red de tr\u00e1fico internacional.<\/p>\n

Como parte de una revisi\u00f3n a los reportes de bancos sobre movimientos sospechosos, FinCEN pudo corroborar mil 246 informes vinculados con el tr\u00e1fico de fentanilo. Los reportes se presentaron en 2024 e identificaron aproximadamente mil 400 millones de d\u00f3lares en presuntas transacciones atadas a la cadena de suministro de la droga.<\/p>\n

FinCEN aclar\u00f3 que estos mil 400 millones de d\u00f3lares en \u201cactividad financiera sospechosa\u201d no necesariamente se movieron en 2024, pero sus datos revelan que en promedio cada reporte apunta a transacciones por un mill\u00f3n 123 mil 595 d\u00f3lares. Y esto s\u00f3lo es un indicio derivado de alertas en el sistema financiero.<\/p>\n

Luego de Estados Unidos, con mil 178 reportes, FinCEN se\u00f1al\u00f3 a M\u00e9xico y China como los dos principales pa\u00edses en los que se han encontrado alertas sobre transacciones vinculadas al tr\u00e1fico de fentanilo. Luego vienen Canad\u00e1, Rep\u00fablica Dominicana, Colombia, Reino Unido, Espa\u00f1a e India, proveedores alternativos de precursores qu\u00edmicos, as\u00ed como sedes de \u201cfarmacias ilegales\u201d que operan en l\u00ednea.<\/p>\n

Agreg\u00f3 que en el caso de M\u00e9xico, el mayor n\u00famero de reportes (32 por ciento) apuntan a Sinaloa y Jalisco, bastiones del Cartel de Sinaloa y del Cartel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n. Esa geograf\u00eda hacia el exterior tiene su contrapartes en California, Florida, Nueva York, California y Arizona, estados en los que la agencia gubernamental ubica redes de distribuci\u00f3n de drogas y puntos de recolecci\u00f3n de ganancias il\u00edcitas.<\/p>\n

FinCEN subray\u00f3 que adem\u00e1s de que creci\u00f3 el papel de los intermediarios qu\u00edmicos mexicanos y el uso de empresas fachada, mulas de dinero e intermediarios estadounidenses para adquirir precursores qu\u00edmicos de fentanilo, se detect\u00f3 que los principales beneficiarios de repatriar ganancias del narcotr\u00e1fico a M\u00e9xico se encuentran en Sinaloa, Jalisco.<\/p>\n

Tambi\u00e9n en esos estados se ubican las principales transferencias bancarias a proveedores de precursores qu\u00edmicos con sede en China, quienes aceptan una amplia gama de m\u00e9todos de pago y, a menudo, aprovechan la publicidad de las plataformas de comercio electr\u00f3nico para comercializar sus productos.<\/p>\n

Lavado v\u00eda comercio<\/strong><\/p>\n

La agencia estadounidense destac\u00f3 no s\u00f3lo la variedad de divisas y pagos que hay alrededor de la cadena de suministro del fentanilo \u2013desde d\u00f3lares hasta bitcoin\u2013, sino lo sofisticados que se est\u00e1n volviendo los esquemas de lavado de dinero, en las que tambi\u00e9n se est\u00e1 usando el comercio de productos electr\u00f3nicos, como tel\u00e9fonos celulares y vapeadores.<\/p>\n

Si bien, los movimientos de dinero vinculados a la cadena de suministro de fentanilo llegan a los mercados financieros (incluido el de futuros), lo m\u00e1s com\u00fan es lo m\u00e1s tradicional, seg\u00fan lo detectado por la agencia.<\/p>\n

Las instituciones de dep\u00f3sito, entre las que se cuentan los grandes bancos de Estados Unidos, representaron el 57 por ciento de las alertas analizadas por FinCEN. A ellas siguen las empresas de servicios monetarios (MSB) \u2013que incluyen las compa\u00f1\u00edas de transferencias de dinero (como remesadoras), las casas de cambio y las plataformas de pago en l\u00ednea, con el 32 por ciento.<\/p>\n

\u201cLas EFT transfronterizas, incluidas las transferencias bancarias realizadas por instituciones de dep\u00f3sito y las transferencias de fondos de MSB, demuestran la dependencia de los c\u00e1rteles del sistema financiero estadounidense para transferir fondos internacionalmente y facilitar el comercio de fentanilo\u201d, puntualiz\u00f3 FinCEN.<\/p>\n

Estados Unidos, el mayor mercado del mundo, incluido el de las drogas legales e ilegales, vive una crisis de salud p\u00fablica por el incremento en el consumo de fentanilo. De acuerdo con el informe de FinCEN, en 2024 la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en ingl\u00e9s) incaut\u00f3 m\u00e1s de 55 millones de pastillas de fentanilo y casi ocho mil libras de fentanilo en polvo.<\/p>\n

Con informaci\u00f3n de La Jornada<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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