{"id":118048,"date":"2025-04-11T13:10:58","date_gmt":"2025-04-11T19:10:58","guid":{"rendered":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=118048"},"modified":"2025-04-11T12:34:36","modified_gmt":"2025-04-11T18:34:36","slug":"cartel-de-sinaloa-y-cjng-lavan-dinero-sucio-del-fentanilo-a-traves-de-sistema-financiero-de-eu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=118048","title":{"rendered":"C\u00e1rtel de Sinaloa y CJNG lavan dinero sucio del fentanilo a trav\u00e9s de sistema financiero de EU"},"content":{"rendered":"
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El C\u00e1rtel de Sinaloa y CJNG habr\u00edan lavado dinero de las ganancias por tr\u00e1fico de fentanilo en el sistema financiero estadounidense.<\/h2>\n

La\u00a0Red de Control de Delitos Financieros<\/b>\u00a0(FinCEN, por sus siglas en ingl\u00e9s) inform\u00f3 sobre la facilidades que han tenido las organizaciones criminales como el\u00a0C\u00e1rtel de Sinaloa y el C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n<\/a>\u00a0(CJNG) para\u00a0lavar sus<\/b>\u00a0ganancias de sus actividades il\u00edcitas<\/a>\u00a0en el sistema financiero de los Estados Unidos.<\/p>\n

Durante los per\u00edodos de transici\u00f3n de ambas naciones, entre enero y diciembre de 2024, se identificaron\u00a0actividades sospechosas relacionadas con el fentanilo<\/b>, de mil 246 informes de la Ley de Secreto Bancario la FinCEN identific\u00f3 1 mil 400 millones de d\u00f3lares en transacciones sospechosas que estar\u00edan relacionadas con la adquisici\u00f3n de\u00a0precursores qu\u00edmicos, el tr\u00e1fico de fentanilo y lavado de dinero<\/a>\u00a0por la venta de esta droga.<\/p>\n

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C\u00e1rteles aprovechan sistema financiero estadounidense para pago, cobro y lavado de ganancias<\/h2>\n

El sector financiero estadounidense es el punto de contacto del\u00a0pago, cobro y lavado de la ganancias<\/b>\u00a0que deja la venta de la droga a las grandes organizaciones criminales, que desde el inicio de la administraci\u00f3n de\u00a0Trump han sido el principal objetivo para concluir con la crisis de opioides<\/a>\u00a0en su naci\u00f3n.<\/p>\n

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El CJNG ser\u00eda una de las organizaciones que aprovecha el sistema financiero estadounidense para blanquear las ganancias por fentanilo (Fotograf\u00eda. Cuartoscuro)\u00a0(Fot\u00f3grafo Especial)<\/p><\/div>

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\u201cLas instituciones de dep\u00f3sito y las empresas de servicios monetarios (MSB) en Estados Unidos representaron el 57 por ciento y el 32 por ciento de los informes de la BSA relacionados con el fentanilo, respectivamente. Estos informes identificaron presuntas actividades il\u00edcitas que involucran elementos de la\u00a0cadena de suministro de fentanilo que a menudo dependen del sistema financiero estadounidense para mover dinero a nivel mundial<\/b>\u201d, precis\u00f3 la FinCEN.<\/p>\n

Supuestamente, la BSA revela que los c\u00e1rteles estar\u00edan utilizando a\u00a0intermediarios estadounidenses para la adquisici\u00f3n de precursores qu\u00edmicos<\/a>\u00a0para la producci\u00f3n de fentanilo, quienes estar\u00edan recibiendo sus pagos a trav\u00e9s de \u201cempresas fachada y mulas de dinero\u201d.<\/p>\n

A lo anterior se le suma la gran cantidad de\u00a0plataformas de comercio electr\u00f3nico que han diversificado los m\u00e9todos de pago<\/b>\u00a0que permite la adquisici\u00f3n de proveedores qu\u00edmicos con origen en China; aunque destacan las transferencias bancarias, mecanismos de pago de MSB (cheques de n\u00f3mina, cheques de gobierno, cheques personas o giros postales), transferencia electr\u00f3nicas y transferencias de moneda virtual convertible.<\/p>\n

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Las ganancias de los c\u00e1rteles por la venta de fentanilo son lavadas desde Estados Unidos<\/p><\/div>

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Cuatro estados de EU concentran la actividad financiera de los c\u00e1rteles<\/h2>\n

El mismo informe se\u00f1ala que\u00a0California, Florida, Nueva York y Arizona<\/a>\u00a0son los estados donde m\u00e1s actividades relacionadas al fentanilo se registraron, los cuales tienen una gran \u00e1rea urbana en donde supuestamente\u00a0estar\u00eda establecida la red de distribuci\u00f3n de drogas y son los principales puntos de recolecci\u00f3n de ganancias<\/b>.<\/p>\n

La FinCEN destaca que fue a trav\u00e9s de los eufemismos relacionados con las drogas que utilizaron los involucrados en la compra y venta de sustancias prohibidas como detectar actividades sospechosas.<\/p>\n

Sobre los\u00a0m\u00e9todos implementados para blanquear dinero<\/b>, la oficina los divide en tres:<\/p>\n

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  1. Esquemas simples: Incluyen la repatriaci\u00f3n directa de las\u00a0ganancias il\u00edcitas a M\u00e9xico mediante transferencias de fondos<\/b>\u00a0de MSB.<\/li>\n
  2. Esquemas complejos: Involucran presuntas\u00a0organizaciones profesionales de lavado de dinero<\/b>\u00a0(PMLO), como organizaciones chinas de lavado de dinero, que potencialmente facilitan el movimiento de las ganancias il\u00edcitas del fentanilo en nombre de los c\u00e1rteles. Quienes presentaron la solicitud de la BSA<\/li>\n
  3. Lavado de dinero basado en comercio: Este \u00faltimo m\u00e9todo involucra la adquisici\u00f3n de dispositivos electr\u00f3nicos, como celulares,\u00a0vapeadores\/cigarrillos electr\u00f3nicos<\/a>\u00a0para su posterior venta como \u2018mercanc\u00eda legal\u2019.<\/li>\n<\/ol>\n<\/div>\n

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    Con informaci\u00f3n de El Financiero<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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