{"id":118052,"date":"2025-04-11T12:50:34","date_gmt":"2025-04-11T18:50:34","guid":{"rendered":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=118052"},"modified":"2025-04-11T12:06:02","modified_gmt":"2025-04-11T18:06:02","slug":"asi-es-como-el-cartel-de-sinaloa-y-el-cjng-usan-el-sistema-financiero-en-eeuu-para-trafico-de-fentanilo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=118052","title":{"rendered":"As\u00ed es como el C\u00e1rtel de Sinaloa y el CJNG usan el sistema financiero en EEUU para tr\u00e1fico de fentanilo"},"content":{"rendered":"

Un esquema muestra un entramado que incluye organizaciones criminales mexicanas, estadounidenses y a China como fuente de suministro.<\/p>\n

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Luis Contreras<\/span><\/strong><\/p>\n

Un\u00a0an\u00e1lisis\u00a0<\/b>realizado por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN<\/b>, por sus siglas en ingl\u00e9s) identifica el rol de grupos criminales mexicanos en las actividades de\u00a0trasiego de\u00a0<\/b>fentanilo<\/b><\/a>. El documento destaca el papel del\u00a0C\u00e1rtel de Sinaloa<\/b>\u00a0y el C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG<\/b>).<\/p>\n

El sistema financiero de Estados Unidos ha sido usado por diferentes actores para mover fentanilo al pa\u00eds de las barras y las estrellas. Adem\u00e1s, el archivo compartido el 9 de abril se\u00f1ala que son sujetos en grandes \u00e1reas urbanas es dondes han sido creadas\u00a0redes de distribuci\u00f3n de\u00a0<\/b>drogas\u00a0<\/b><\/a>y que sirven como punto de\u00a0recolecci\u00f3n de ganancias\u00a0<\/b>il\u00edcitas.<\/p>\n

California, Florida y Nueva York son las entidades en las que ha sido detectado el modo de operaci\u00f3n mencionado. “El tr\u00e1fico de fentanilo genera importantes ganancias il\u00edcitas para los\u00a0c\u00e1rteles\u00a0<\/b>que\u00a0explotan\u00a0<\/b>el\u00a0sistema financiero<\/b>\u00a0estadounidense\u00a0en cada etapa\u00a0<\/b>de la cadena de suministro”, se puede leer.<\/p>\n

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Empresas, transferencias y sofisticaci\u00f3n en el blanqueamiento de activos<\/h2>\n<\/div>\n
\"Esquema<\/picture>Esquema incluido en el an\u00e1lisis (FinCEN)<\/div>\n

Parte de lo detectado en el an\u00e1lisis es que tanto los grupos criminales como algunas personas encargadas de conseguir los precursores qu\u00edmicos suele hacer uso de\u00a0empresas fachada<\/b>, as\u00ed como de “mulas de dinero e intermediarios con sede en EEUU\u201c.<\/p>\n

Adem\u00e1s, el informe destaca que las ventas de fentanilo dentro de EEUU suelen ser realizadas a trav\u00e9s de\u00a0pagos en efectivo<\/b>\u00a0y\u00a0transferencias\u00a0<\/b>entre particulares, las denominadas\u00a0P2P<\/b>, es decir, en aquellas en las que no suele intervenir un tercero, suele<\/p>\n

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Otro de los puntos relevantes es el blanqueamiento de dinero y c\u00f3mo estas actividades han sido sofisticadas. Sobre este punto son identificados\u00a0sistemas simples<\/b>, tales como la repatriaci\u00f3n de las ganancias a trav\u00e9s de empresas de servicios monetarios.<\/p>\n

Mientras que un esquema complejo incluir\u00eda\u00a0empresas de origen\u00a0<\/b>chino<\/b><\/a>, supuestamente dedicadas a facilitar el movimiento del dinero obtenido por la venta del opioide, acciones que ser\u00edan realizadas \u201ca nombre de los c\u00e1rteles\u201d.<\/p>\n

\"EEUU<\/picture>EEUU acusa que los precursores usados para la producci\u00f3n de fentanilo vienen de China (Infobae)<\/div>\n

De igual manera, otro de los aspectos usados es el uso de\u00a0plataformas de comercio electr\u00f3nico<\/b>. Seg\u00fan el informe, los presuntos proveedores de precursores qu\u00edmicos en China aceptan una amplia gama de pagos.<\/p>\n

Un esquema incluido en el documento muestra un entramado que incluye\u00a0organizaciones\u00a0<\/b>criminales\u00a0mexicanas<\/b>,\u00a0de EEUU<\/b>\u00a0y a China como fuente de suministro.<\/p>\n

Fue a trav\u00e9s del an\u00e1lisis de mil 246 informes, presentados entre enero y diciembre de 2024, que la FinCEN identificaron actividades relacionadas con el fentanilo, lo que representa\u00a0mil 400 millones de d\u00f3lares<\/b>\u00a0en operaciones sospechosas.<\/p>\n

Con informaci\u00f3n de Infobae<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/article>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Un esquema muestra un entramado que incluye organizaciones criminales mexicanas, estadounidenses y a China como fuente de suministro. Luis Contreras Un\u00a0an\u00e1lisis\u00a0realizado por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en ingl\u00e9s) identifica el rol de grupos criminales mexicanos en las actividades de\u00a0trasiego de\u00a0fentanilo. El documento destaca el papel del\u00a0C\u00e1rtel de Sinaloa\u00a0y el C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG). El sistema financiero de Estados Unidos ha sido usado por diferentes actores para mover fentanilo al pa\u00eds de las barras y las estrellas. Adem\u00e1s, el archivo compartido el 9 de abril se\u00f1ala que son sujetos en grandes \u00e1reas urbanas […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":118055,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[90,72],"tags":[],"class_list":["post-118052","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-estatal","category-portada","post--single"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/ovelanalista.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Captura-de-Pantalla-2025-04-11-a-las-11.05.16.png","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/118052","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=118052"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/118052\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":118056,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/118052\/revisions\/118056"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/118055"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=118052"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=118052"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=118052"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}