{"id":121668,"date":"2025-05-28T10:05:04","date_gmt":"2025-05-28T16:05:04","guid":{"rendered":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=121668"},"modified":"2025-05-28T10:06:38","modified_gmt":"2025-05-28T16:06:38","slug":"crea-hacienda-unidad-elite-contra-lavado-de-carteles","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=121668","title":{"rendered":"Crea Hacienda unidad \u00e9lite contra lavado de c\u00e1rteles"},"content":{"rendered":"
\n

Crean Direcci\u00f3n Especializada en Organizaciones Delictivas, la cual podr\u00e1 solicitar informaci\u00f3n a instituciones nacionales y extranjeras sobre personas relacionadas con lavado de activos.<\/h2>\n
\n
\n
Salvador Corona\u00a0<\/strong><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
\n
\n
\n
Eduardo Dina<\/strong><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
<\/div>\n
\n

Con\u00a0inteligencia financiera\u00a0<\/b>y de\u00a0seguridad<\/b>, el gobierno federal rastrear\u00e1 a lavadores de\u00a0c\u00e1rteles del narcotr\u00e1fico<\/b><\/a>\u00a0a trav\u00e9s de la nueva Direcci\u00f3n General Especializada en Organizaciones Delictivas, de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP<\/b><\/a>), para la protecci\u00f3n del\u00a0sistema<\/b>\u00a0financiero\u00a0<\/b>y la\u00a0econom\u00eda nacional.<\/b><\/p>\n

La nueva direcci\u00f3n especializada, a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF<\/b><\/a>), podr\u00e1 solicitar documentos y reportes a la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR<\/b>) y a la Secretar\u00eda de Seguridad y Protecci\u00f3n Ciudadana (SSPC<\/b>) para la investigaci\u00f3n de personas relacionadas con organizaciones delictivas y delitos de alto impacto, a fin de combatir el\u00a0lavado de dinero.<\/b><\/p>\n

De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n (DOF<\/b>), que entra en vigor este mi\u00e9rcoles, la Direcci\u00f3n General Especializada en Organizaciones Delictivas podr\u00e1 intercambiar informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n, as\u00ed como distribuir productos de inteligencia en las\u00a0materias de seguridad nacional\u00a0<\/b>y de\u00a0seguridad p\u00fablica\u00a0<\/b>con la FGR y SSPC.<\/p>\n

Tambi\u00e9n podr\u00e1 intercambiar informaci\u00f3n con\u00a0autoridades extranjeras<\/b>, como las de\u00a0Estados Unidos<\/b>, sobre personas posiblemente relacionadas con organizaciones delictivas y delitos de alto impacto, para combatir el lavado de dinero.<\/p>\n

\n
\n

Analizar\u00e1 de igual modo informaci\u00f3n de personas posiblemente vinculadas a\u00a0organizaciones delictivas\u00a0<\/b>y delitos de alto impacto, integrar\u00e1 reportes de inteligencia, y recopilar\u00e1 informaci\u00f3n de entidades y personas que est\u00e9n sujetas a disposiciones legales, incluyendo\u00a0actividades vulnerables<\/b>.<\/p>\n

La unidad participar\u00e1 en mecanismos de coordinaci\u00f3n nacionales e internacionales para el combate a organizaciones criminales.<\/p>\n

Asimismo, ser\u00e1 el enlace entre la UIF y\u00a0autoridades<\/b>\u00a0nacionales\u00a0<\/b>y\u00a0extranjeras\u00a0<\/b>para dise\u00f1ar y ejecutar acciones estrat\u00e9gicas de coordinaci\u00f3n y cooperaci\u00f3n.<\/p>\n

\u201c]La direcci\u00f3n podr\u00e1] fungir como enlace de la Unidad de Inteligencia Financiera, con las autoridades competentes nacionales y extranjeras, jurisdicciones, instancias y organismos internacionales o intergubernamentales, para el dise\u00f1o, implementaci\u00f3n, seguimiento y ejecuci\u00f3n de acciones estrat\u00e9gicas de coordinaci\u00f3n, cooperaci\u00f3n o colaboraci\u00f3n, para la prevenci\u00f3n de delitos de alto impacto, as\u00ed como los relativos a personas posiblemente relacionadas con organizaciones delictivas y la protecci\u00f3n del sistema financiero y la econom\u00eda nacional\u201d, se establece en el decreto.<\/p>\n

\n
Al respecto, la\u00a0presidenta Claudia Sheinbaum\u00a0<\/b>explic\u00f3 que con la direcci\u00f3n especializada se fortalecer\u00e1 a la\u00a0UIF\u00a0<\/b>de\u00a0Hacienda\u00a0<\/b>en el combate al lavado de dinero.<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
<\/div>\n
\u201cEs una unidad especial para fortalecer la UIF para todo lo que tiene que ver con lavado de dinero. Entonces, estamos fortaleciendo la Unidad de Inteligencia Financiera\u201d, declar\u00f3.<\/div>\n
<\/div>\n
\n

\u2014\u00bfCu\u00e1les ser\u00edan sus alcances?, se le pregunt\u00f3 a la Mandataria.<\/p>\n

\u2014\u201cTener m\u00e1s capacidad de\u00a0investigaci\u00f3n\u00a0<\/b>e\u00a0inteligencia\u00a0<\/b>para investigar el lavado de dinero\u201d, respondi\u00f3 Sheinbaum.<\/p>\n

Desde diciembre de 2018 al 2 de abril de 2025, la UIF ha congelado cuentas por un monto de 32 mil 531 millones de pesos.<\/p>\n

En ese sentido, el 24 de abril,\u00a0Sheinbaum Pardo\u00a0<\/b>inform\u00f3 que el titular de Hacienda,\u00a0Edgar Amador<\/b>, y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sostuvieron una pl\u00e1tica sobre el lavado de dinero y las reformas necesarias para evitar el\u00a0financiamiento\u00a0<\/b>a\u00a0c\u00e1rteles del narcotr\u00e1fico.<\/b><\/p>\n

Esto, con la finalidad de detectar recursos procedentes del tr\u00e1fico de drogas, incluido el de\u00a0fentanilo\u00a0<\/b>y de armas; corrupci\u00f3n, trata y tr\u00e1fico de personas y el fraude, todos ellos il\u00edcitos que ambas naciones consideran como \u201camenazas prioritarias\u201d.<\/p>\n

\n
\n

Lo anterior sucedi\u00f3 en el marco de la reuni\u00f3n anual del\u00a0Fondo Monetario Internacional\u00a0<\/b>y del\u00a0Banco Mundial<\/b>\u00a0en Washington, donde tambi\u00e9n se encuentra participando la gobernadora del Banco de M\u00e9xico, Victoria Rodr\u00edguez.<\/p>\n

Con informaci\u00f3n de El Universal<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

<\/picture><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Crean Direcci\u00f3n Especializada en Organizaciones Delictivas, la cual podr\u00e1 solicitar informaci\u00f3n a instituciones nacionales y extranjeras sobre personas relacionadas con lavado de activos. Salvador Corona\u00a0 Eduardo Dina Con\u00a0inteligencia financiera\u00a0y de\u00a0seguridad, el gobierno federal rastrear\u00e1 a lavadores de\u00a0c\u00e1rteles del narcotr\u00e1fico\u00a0a trav\u00e9s de la nueva Direcci\u00f3n General Especializada en Organizaciones Delictivas, de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP), para la protecci\u00f3n del\u00a0sistema\u00a0financiero\u00a0y la\u00a0econom\u00eda nacional. La nueva direcci\u00f3n especializada, a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), podr\u00e1 solicitar documentos y reportes a la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) y a la Secretar\u00eda de Seguridad y Protecci\u00f3n Ciudadana (SSPC) […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":121677,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[75,72],"tags":[],"class_list":["post-121668","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacional","category-portada","post--single"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/ovelanalista.com\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Captura-de-Pantalla-2025-05-28-a-las-9.00.39.png","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/121668","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=121668"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/121668\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":121685,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/121668\/revisions\/121685"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/121677"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=121668"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=121668"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=121668"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}