{"id":121872,"date":"2025-05-29T12:20:35","date_gmt":"2025-05-29T18:20:35","guid":{"rendered":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=121872"},"modified":"2025-05-29T09:31:34","modified_gmt":"2025-05-29T15:31:34","slug":"identifican-red-de-lavado-de-dinero-mundial-con-base-en-libano-que-involucra-millones-de-dolares-del-cartel-de-sinaloa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=121872","title":{"rendered":"Identifican red de lavado de dinero mundial con base en L\u00edbano que involucra millones de d\u00f3lares del C\u00e1rtel de Sinaloa"},"content":{"rendered":"

Hay tres personas acusadas en el Distrito Este de Virginia (EEUU)<\/h2>\n
\n

Por Luis Contreras<\/span><\/strong><\/p>\n

Documentos judiciales dan cuenta de una posible\u00a0red\u00a0<\/b>de\u00a0lavado de\u00a0<\/b>dinero\u00a0<\/b><\/a>que involucrar\u00eda actividades en varios pa\u00edses y en la cual estar\u00eda involucrado el C\u00e1rtel de Sinaloa.\u00a0Tres personas<\/b>\u00a0fueron\u00a0acusadas\u00a0<\/b>en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia. Los documentos indican que al menos tres sujetos formar\u00edan parte operativa de una red de lavado de activos a nivel internacional.<\/p>\n

Se trata de\u00a0Wisam Nagib Kherfan-Okde<\/b>, un sujeto apodado\u00a0Plumita<\/i>,\u00a0Sim\u00f3n<\/i>,\u00a0Alex<\/i>; adem\u00e1s de\u00a0Antoine Kassis<\/b>, alias\u00a0T<\/i>ony,\u00a0Wadad\u00a0<\/i>y de Alirio\u00a0Rafael Quintero-Quintero<\/b>, quien es conocido como\u00a0Rafael<\/i>,\u00a0Bashir<\/i>,\u00a0Fakir<\/i><\/p>\n

De los sujetos mencionados\u00a0Tony\u00a0<\/b><\/i>es se\u00f1alado como un\u00a0narcotraficante\u00a0<\/b><\/a>en el L\u00edbano con acceso al gobierno Sirio y quien habr\u00eda facilitado el\u00a0tr\u00e1fico de drogas<\/b>. Se le acusa de lavar de lavar ganancias del narcotr\u00e1fico a trav\u00e9s de Kherfa, este \u00faltimo es se\u00f1alado como un sujeto que fue l\u00edder en la organizaci\u00f3n dedicada al lavado de dinero.<\/p>\n

\n

Dinero entre EEUU, Colombia y M\u00e9xico<\/h2>\n<\/div>\n
<\/picture>\n
\"Imagen

Imagen de archivo de las banderas de M\u00e9xico y Colombia. Foto: archivo particular<\/p><\/div>\n<\/div>\n

Ahora bien, el hombre apodado\u00a0Fakir<\/i>\u00a0es acusado de lavar dinero para el Ej\u00e9rcito de Liberaci\u00f3n Nacional (ELN) de Colombia y de convertir dinero de transferencias bancarias en criptomonedas, usando cuentas en estas \u00faltimas a nombre de terceros.<\/p>\n

Sin embargo, dicho sujeto tambi\u00e9n se se\u00f1alado por estar ligado con el\u00a0C\u00e1rtel de Sinaloa\u00a0<\/b>y se le relaciona con actividades en los pa\u00edses Colombia y M\u00e9xico.<\/p>\n

\u201cQUINTERO, quien ten\u00eda su base en M\u00e9xico y Colombia, coordin\u00f3 transacciones de\u00a0lavado de dinero\u00a0<\/b>entre Estados Unidos, M\u00e9xico y Colombia, incluidas\u00a0sumas multimillonarias\u00a0<\/b>de d\u00f3lares provenientes del narcotr\u00e1fico en nombre del\u00a0C\u00e1rtel de Sinaloa<\/b>\u201d, es parte de lo que aparece en el\u00a0documento\u00a0<\/a>judicial con fecha de marzo de 2025.<\/p>\n

\n

Intercambio de armas y drogas en diferentes pa\u00edses<\/h2>\n<\/div>\n
\"Parte<\/picture>Parte del documento con las acusaciones (Court listener)<\/div>\n

Adem\u00e1s, Kherfan y Quintero habr\u00edan colaborado para recibir\u00a0transferencias de criptomonedas<\/b>: \u201cKHERFAN organiz\u00f3 entregas de efectivo en \u00c1frica a individuos que los conspiradores cre\u00edan que eran pilotos que transportaban coca\u00edna y armas\u201d.<\/p>\n

De igual manera, al menos desde abril pasado, los tres acusados habr\u00edan acordado\u00a0suministrar armas\u00a0<\/b>de uso militar provenientes del r\u00e9gimen sirio al ELN, lo anterior\u00a0a cambio de coca\u00edna<\/b>.<\/p>\n

Reportes de la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en ingl\u00e9s) indican que el\u00a0C\u00e1rtel de Sinaloa\u00a0<\/b>opera en alrededor de 40 pa\u00edses. Uno de los casos recientes es la\u00a0detenci\u00f3n\u00a0<\/b>de\u00a016 personas<\/b>\u00a0(entre ellas una mexicano\/estadounidense) en Francia, debido a una red criminal de tr\u00e1fico de\u00a0drogas<\/a>.<\/p>\n

Con informaci\u00f3n de Infobae<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Hay tres personas acusadas en el Distrito Este de Virginia (EEUU) Por Luis Contreras Documentos judiciales dan cuenta de una posible\u00a0red\u00a0de\u00a0lavado de\u00a0dinero\u00a0que involucrar\u00eda actividades en varios pa\u00edses y en la cual estar\u00eda involucrado el C\u00e1rtel de Sinaloa.\u00a0Tres personas\u00a0fueron\u00a0acusadas\u00a0en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia. Los documentos indican que al menos tres sujetos formar\u00edan parte operativa de una red de lavado de activos a nivel internacional. Se trata de\u00a0Wisam Nagib Kherfan-Okde, un sujeto apodado\u00a0Plumita,\u00a0Sim\u00f3n,\u00a0Alex; adem\u00e1s de\u00a0Antoine Kassis, alias\u00a0Tony,\u00a0Wadad\u00a0y de Alirio\u00a0Rafael Quintero-Quintero, quien es conocido como\u00a0Rafael,\u00a0Bashir,\u00a0Fakir De los sujetos mencionados\u00a0Tony\u00a0es se\u00f1alado como un\u00a0narcotraficante\u00a0en el L\u00edbano […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":121876,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[90,72],"tags":[],"class_list":["post-121872","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-estatal","category-portada","post--single"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/ovelanalista.com\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Captura-de-Pantalla-2025-05-29-a-las-8.31.00.png","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/121872","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=121872"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/121872\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":121877,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/121872\/revisions\/121877"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/121876"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=121872"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=121872"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=121872"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}