{"id":122153,"date":"2025-06-02T12:40:56","date_gmt":"2025-06-02T18:40:56","guid":{"rendered":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=122153"},"modified":"2025-06-02T11:30:24","modified_gmt":"2025-06-02T17:30:24","slug":"abogado-mexicano-que-lavaba-dinero-para-el-cartel-de-sinaloa-se-declara-culpable-en-eeuu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=122153","title":{"rendered":"Abogado mexicano que lavaba dinero para el C\u00e1rtel de Sinaloa se declara culpable en EEUU"},"content":{"rendered":"

H\u00e9ctor Alejandro P\u00e1ez Garc\u00eda enfrenta una pena m\u00e1xima de 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n<\/p>\n

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Por Joel Cano<\/span><\/p>\n

Pese a su profesi\u00f3n como abogado,\u00a0H\u00e9ctor Alejandro P\u00e1ez Garc\u00eda<\/b>\u00a0(un mexicano de 43 a\u00f1os de edad) se vincul\u00f3 con elC\u00e1rtel de Sinaloa<\/b><\/a>, organizaci\u00f3n criminal para la que sol\u00eda lavar dinero a trav\u00e9s de empresas fachada.<\/p>\n

P\u00e1ez Garc\u00eda se declar\u00f3 culpable en un tribunal federal de Estados Unidos (EEUU<\/b>) por conspiraci\u00f3n para transportar y transferir \u201cdecenas de millones de d\u00f3lares\u201d en ganancias del\u00a0narcotr\u00e1fico<\/b>. Ahora, enfrenta una pena m\u00e1xima de\u00a020 a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/b><\/p>\n

Documentos judiciales indican que el abogado formaba parte de una red de lavado de dinero con sede en M\u00e9xico que estaba bajo la mira del Bur\u00f3 Federal de Investigaciones (FBI<\/b>). Se estima que, a trav\u00e9s de esta organizaci\u00f3n, se lavaron\u00a0USD 52.7 millones<\/b>\u00a0para el C\u00e1rtel de Sinaloa.<\/p>\n

El dinero obtenido del narcotr\u00e1fico se canalizaba a empresas fachada ubicadas en\u00a0San Diego, California<\/b>. Posteriormente era enviado a cuentas bancarias controladas por el abogado en M\u00e9xico. Esto con la finalidad de que ocultar el origen il\u00edcito de los recursos econ\u00f3micos.<\/p>\n

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H\u00e9ctor Alejandro P\u00e1ez Garc\u00eda recurri\u00f3 al uso de criptomonedas para lavar dinero (Foto: Infobae)<\/p><\/div>\n<\/div>\n

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Con base en las investigaciones realizadas, el FBI logr\u00f3 incautar 66 cuentas bancarias relacionadas con esta organizaci\u00f3n de lavado de dinero en EEUU. Ante ello, P\u00e1ez Garc\u00eda recurri\u00f3 al uso de\u00a0criptomonedas<\/b>, pero en poco tiempo su red fue desmantelada.<\/p>\n

Durante el curso de las indagatorias se has arrestado a 11 personas y se han incautado m\u00e1s de\u00a0USD tres millones\u00a0<\/b>en activos il\u00edcitos. Debido a su participaci\u00f3n en estos actos, P\u00e1ez ser\u00e1 sentenciado el pr\u00f3ximo 15 de agosto.<\/p>\n

El pasado mes de marzo, varios c\u00f3mplices de P\u00e1ez fueron sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC<\/b>) del\u00a0Departamento del Tesoro<\/b>, debido a que fueron identificados como blanqueadores de dinero del C\u00e1rtel de Sinaloa. Ellos son:<\/p>\n