{"id":123225,"date":"2025-06-12T10:57:21","date_gmt":"2025-06-12T16:57:21","guid":{"rendered":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=123225"},"modified":"2025-06-12T10:57:21","modified_gmt":"2025-06-12T16:57:21","slug":"pide-eu-indagar-narco-sobornos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=123225","title":{"rendered":"Pide EU indagar narco-sobornos"},"content":{"rendered":"<div>\n<p class=\"article-journalist\"><strong>Rolando Herrera\u00a0<\/strong><\/p>\n<\/div>\n<div><\/div>\n<div class=\"article-snippet\">EU dar\u00e1 prioridad a investigaci\u00f3n del pago de sobornos de c\u00e1rteles de droga a funcionarios en el extranjero y redes de empresas fachada.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>\n<p>La Fiscal\u00eda General de Justicia de Estados Unidos dar\u00e1 prioridad a la investigaci\u00f3n del pago de sobornos efectuados por los c\u00e1rteles de la droga a funcionarios p\u00fablicos en el extranjero y a las redes de empresas que utilizan para el lavado de dinero.<\/p>\n<p>De acuerdo con un memor\u00e1ndum al que tuvo acceso REFORMA, emitido por el Fiscal General Adjunto, Todd Blanche, al momento de aplicar la ley de Pr\u00e1cticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en ingl\u00e9s), los fiscales deber\u00e1n valorar si est\u00e1n implicados grupos del crimen organizado.<\/p>\n<p>&#8220;Una consideraci\u00f3n primaria al decidir si procede una investigaci\u00f3n o acci\u00f3n de aplicaci\u00f3n de la FCPA, es si la supuesta mala conducta est\u00e1 asociada con las operaciones criminales de un C\u00e1rtel u TCOs (Organizaciones Criminales Transnacionales).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8220;(Adem\u00e1s si) utiliza lavadores de dinero o empresas fachada que participan en lavado de dinero para C\u00e1rteles o TCOs; o est\u00e1 vinculada a empleados de entidades estatales u otros funcionarios extranjeros que han recibido sobornos de C\u00e1rteles o TCOs&#8221;, se\u00f1ala el memor\u00e1ndum.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>El documento, fechado el 9 de junio est\u00e1 dirigido al jefe de la Divisi\u00f3n Penal del Departamento de Justicia y establece los nuevos par\u00e1metros ordenados por el Presidente Donald Trump para investigar los actos de corrupci\u00f3n m\u00e1s all\u00e1 de las fronteras de EU.<\/p>\n<p>&#8220;La aplicaci\u00f3n de esta ley va priorizar casos relacionados que est\u00e9n vinculados a transacciones y apoyo material a c\u00e1rteles, lo cual tiene especial relevancia para M\u00e9xico debido a la reciente denominaci\u00f3n de seis c\u00e1rteles como organizaciones terroristas&#8221;, indic\u00f3 la abogada Estefan\u00eda Medina, experta en litigios estrat\u00e9gicos para combatir la corrupci\u00f3n.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Las investigaciones, se\u00f1al\u00f3, no solo podr\u00e1n enfocarse en los funcionarios p\u00fablicos que recibieron los sobornos, sino tambi\u00e9n en aquellas empresas que sirvieron para blanquear los recursos il\u00edcitos.<\/p>\n<p>&#8220;Esto implica un incremento en el riesgo de potenciales investigaciones para empresas que operan en M\u00e9xico, por lo que los trabajos de prevenci\u00f3n y de acuerdos, especialmente en el sector financiero, son cruciales en este momento&#8221;, dijo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>Preocupa huachicol<\/b><\/p>\n<p>El diario brit\u00e1nico Financial Times (FT) se\u00f1al\u00f3 ayer que durante d\u00e9cadas, los grupos criminales en M\u00e9xico han robado combustible del Pemex, pero en los \u00faltimos a\u00f1os, esto se ha visto eclipsado por una nueva y avanzada forma de contrabando: el di\u00e9sel y la gasolina que cruzan la frontera desde EU por cami\u00f3n, tren o mar.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>En un amplio reportaje, destac\u00f3 que vastas redes del crimen organizado, algunas vinculadas a c\u00e1rteles de la droga como el C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG), se aprovechan de las pol\u00edticas de importaci\u00f3n mexicanas y utilizan sobornos, coerci\u00f3n y violencia para contrabandear combustible desde EU e inundar el mercado con di\u00e9sel y gasolina a precios reducidos.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Estimaciones de los \u00faltimos cinco a\u00f1os sugieren que el di\u00e9sel y la gasolina ilegales representan entre el 16% y el 27% del consumo anual de combustible en M\u00e9xico, es decir, entre 172,000 y 290,000 barriles diarios. Esto podr\u00eda tener un valor final de venta al por menor de entre 12,000 y 21,000 millones de d\u00f3lares al a\u00f1o.<\/p>\n<p>Con informaci\u00f3n de El Diario Mx<\/p>\n<div class=\"banner \"><\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Rolando Herrera\u00a0 EU dar\u00e1 prioridad a investigaci\u00f3n del pago de sobornos de c\u00e1rteles de droga a funcionarios en el extranjero y redes de empresas fachada. La Fiscal\u00eda General de Justicia de Estados Unidos dar\u00e1 prioridad a la investigaci\u00f3n del pago de sobornos efectuados por los c\u00e1rteles de la droga a funcionarios p\u00fablicos en el extranjero y a las redes de empresas que utilizan para el lavado de dinero. De acuerdo con un memor\u00e1ndum al que tuvo acceso REFORMA, emitido por el Fiscal General Adjunto, Todd Blanche, al momento de aplicar la ley de Pr\u00e1cticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":123230,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[89],"tags":[],"class_list":["post-123225","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-internacional","post--single"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/ovelanalista.com\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/imagetransformer-1-dqwlUKOYd.webp","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/123225","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=123225"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/123225\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":123231,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/123225\/revisions\/123231"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/123230"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=123225"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=123225"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=123225"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}