{"id":123896,"date":"2025-06-26T16:30:03","date_gmt":"2025-06-26T22:30:03","guid":{"rendered":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=123896"},"modified":"2025-06-26T12:35:16","modified_gmt":"2025-06-26T18:35:16","slug":"no-hay-indicios-de-presunto-lavado-de-dinero-entre-genaro-garcia-luna-y-el-cartel-de-sinaloa-sheinbaum","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=123896","title":{"rendered":"\u201cNo hay indicios\u201d de presunto lavado de dinero entre Genaro Garc\u00eda Luna y el C\u00e1rtel de Sinaloa: Sheinbaum"},"content":{"rendered":"

La mandataria mexicana volvi\u00f3 a reiterar que no existe evidencia en dependencias federales respecto a que CI Banco, Intercam y Vector hayan participado en estas actividades y con aval del narco en M\u00e9xico<\/p>\n

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Por Diego Mendoza L\u00f3pez<\/span><\/strong><\/p>\n

La presidenta\u00a0Claudia Sheinbaum Pardo\u00a0<\/b>volvi\u00f3 a negar los presuntos se\u00f1alamientos que el\u00a0Departamento del Tesoro de Estados Unidos\u00a0<\/b>\u2015a trav\u00e9s de la\u00a0Red de Control de Delitos Financieros\u00a0<\/b>(FinCEN<\/b>\u00a0por sus siglas en ingl\u00e9s) \u2015 ha hecho por temas de supuesto\u00a0lavado de dinero\u00a0<\/b>en contra de tres financieras mexicanas:\u00a0CI Banco<\/b>,\u00a0Intercam<\/b>\u00a0y\u00a0Vector<\/b><\/a>.<\/p>\n

En un tono m\u00e1s espec\u00edfico, la mandataria mexicana resalt\u00f3 que, hasta el momento, ni la\u00a0Unidad de Inteligencia Financiera\u00a0<\/b>(UIF<\/b>), ni la\u00a0Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico<\/b>\u00a0(SHCP<\/b>) han tenido conocimiento de que grupos del crimen organizado hayan participado en este tipo de probables actividades il\u00edcitas en el sector financiero:<\/div>\n<\/div>\n
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\u201cNing\u00fan indicio (…). Sigue investigando la UIF, (…) siguen las investigaciones de estas tres empresas y de otras empresas que salgan. Y ahora, con la fortaleza de la nueva ley (anti-lavado), pues tambi\u00e9n se le dan m\u00e1s capacidades a la UIF para seguir investigando. Pero no hay nada. Ninguna prueba en nada (sic<\/i>) de lo que env\u00eda el Departamento del Tesoro (…) o con alg\u00fan v\u00ednculo con la delincuencia organizada”, se\u00f1al\u00f3.<\/div>\n
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\"Los<\/div>\n
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Poco antes de estas declaraciones, Sheinbaum Pardo insisti\u00f3 que las\u00a0nuevas indagatorias de las autoridades financieras norteamericanas<\/b><\/a>\u00a0\u201cno tienen pruebas contundentes\u201d y, por ello, tanto la UIF como la SHCP respondieron a que solo existieron \u201cfaltas administrativas\u201d<\/p>\n

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Los presuntos se\u00f1alamientos de sobornos Garc\u00eda Luna-C\u00e1rtel de Sinaloa, seg\u00fan EEUU<\/strong><\/p>\n

El pasado 25 de junio, el\u00a0Departamento del Tesoro<\/b>\u00a0volvi\u00f3 a vincular a Garc\u00eda Luna con presuntos sobornos recibidos por la organizaci\u00f3n del C\u00e1rtel de Sinaloa. Seg\u00fan los documentos emitidos, entre\u00a02013 y 2019<\/b>, Vector Casa de Bolsa habr\u00eda recibido m\u00e1s de\u00a040 millones de d\u00f3lares<\/b>\u00a0en recursos, presuntamente, destinados a sobornos a Garc\u00eda Luna.<\/p>\n

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El informe de FinCEN subraya que Vector \u201cparticip\u00f3 en varias transacciones a lo largo de varios a\u00f1os que, seg\u00fan, involucraron el producto de sobornos pagados por el le grupo criminal al principal funcionario de las fuerzas del orden de M\u00e9xico, Genaro Garc\u00eda Luna\u201d.<\/p>\n

Adem\u00e1s, el Tesoro estadounidense sancion\u00f3 a CIBanco, Intercam y Vector bajo la primera aplicaci\u00f3n de la\u00a0Ley de Sanciones contra el Fentanilo<\/b>. Estas entidades fueron se\u00f1aladas por\u00a0\u201clavado de dinero de opioides\u201d\u00a0<\/b>y por facilitar el env\u00edo de precursores qu\u00edmicos a M\u00e9xico.<\/p>\n

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\"Entre

Entre los recientes se\u00f1alamientos tambi\u00e9n fue implicado al empresario y antiguo jefe de Gabiente del expresidente L\u00f3pez Obrador, Alfonso Romo | Archivo Infobae M\u00e9xico<\/p><\/div>\n<\/div>\n

Sin embargo, la mayor\u00eda de bancos implicados han rechazado los se\u00f1alamientos. En un comunicado,\u00a0<\/b>Vector Casa de Bolsa<\/b>\u00a0<\/a>dijo lo siguiente:<\/p>\n

\u201cVector rechaza categ\u00f3ricamente cualquier imputaci\u00f3n que comprometa su integridad institucional. Con m\u00e1s de 50 a\u00f1os de trayectoria, nuestra Casa de Bolsa ha operado bajo los m\u00e1s altos est\u00e1ndares de cumplimiento normativo, auditor\u00eda interna y supervisi\u00f3n por parte de las autoridades financieras nacionales\u201d, se\u00f1al\u00f3 en un comunicado.<\/p>\n

Con informaci\u00f3n de Infobae<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

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La mandataria mexicana volvi\u00f3 a reiterar que no existe evidencia en dependencias federales respecto a que CI Banco, Intercam y Vector hayan participado en estas actividades y con aval del narco en M\u00e9xico Por Diego Mendoza L\u00f3pez La presidenta\u00a0Claudia Sheinbaum Pardo\u00a0volvi\u00f3 a negar los presuntos se\u00f1alamientos que el\u00a0Departamento del Tesoro de Estados Unidos\u00a0\u2015a trav\u00e9s de la\u00a0Red de Control de Delitos Financieros\u00a0(FinCEN\u00a0por sus siglas en ingl\u00e9s) \u2015 ha hecho por temas de supuesto\u00a0lavado de dinero\u00a0en contra de tres financieras mexicanas:\u00a0CI Banco,\u00a0Intercam\u00a0y\u00a0Vector. En un tono m\u00e1s espec\u00edfico, la mandataria mexicana resalt\u00f3 que, hasta el momento, ni la\u00a0Unidad de Inteligencia Financiera\u00a0(UIF), ni la\u00a0Secretar\u00eda […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":123902,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[90],"tags":[],"class_list":["post-123896","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-estatal","post--single"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/ovelanalista.com\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/Captura-de-Pantalla-2025-06-26-a-las-11.34.10.png","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/123896","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=123896"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/123896\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":123903,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/123896\/revisions\/123903"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/123902"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=123896"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=123896"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=123896"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}