{"id":124095,"date":"2025-06-30T10:12:32","date_gmt":"2025-06-30T16:12:32","guid":{"rendered":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=124095"},"modified":"2025-06-30T10:12:32","modified_gmt":"2025-06-30T16:12:32","slug":"100-mil-millones-de-dolares-negros-fluyen-en-sistema-financiero-de-eu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=124095","title":{"rendered":"100 mil millones de d\u00f3lares \u201cnegros\u201d fluyen en sistema financiero de EU"},"content":{"rendered":"<p><strong>Yo Campesino \/ Del lavado<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><em>100 mil millones de d\u00f3lares \u201cnegros\u201d fluyen en sistema financiero de EU<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Miguel A. Rocha Valencia<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>A mediados de junio de 2023, la exsecretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yallen asegur\u00f3 que el \u201ctr\u00e1fico de drogas casi 100 mil millones de d\u00f3lares al a\u00f1o que fluyen a trav\u00e9s del sistema financiero estadunidense y que en seguimiento de la huella del dinero se sancion\u00f3 a empresas y personas que desde M\u00e9xico participaban en ello y estaban ligadas a la organizaci\u00f3n criminal de los Beltr\u00e1n Leyva.<\/p>\n<p>Eso lo coment\u00f3 luego de su reuni\u00f3n con el entonces secretario de Hacienda de M\u00e9xico, Rogelio Ram\u00edrez de la O, banqueros y personal de la dependencia incluida la UIF con cuya coordinaci\u00f3n se actualiz\u00f3 la Evaluaci\u00f3n Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en nuestro pa\u00eds.<\/p>\n<p>Ah\u00ed en reuni\u00f3n con la se\u00f1ora Yallen se dijo que en el documento que ofreci\u00f3 un diagn\u00f3stico \u201cintegral y nacional de la materia, se destacan las amenazas, vulnerabilidades y riesgos M\u00e9xico\u201d en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo donde de acuerdo con la nueva definici\u00f3n del actual mandatario estadunidense, encuadran los c\u00e1rteles criminales.<\/p>\n<p>Durante un mensaje, la exfuncionaria del departamento del Tesoro advirti\u00f3 que \u201cel tr\u00e1fico de drogas il\u00edcitas, especialmente de fentanilo, ha sido y seguir\u00e1 siendo uno de los principales focos de nuestro trabajo\u201d; el tr\u00e1fico de drogas socava el Estado de Derecho, amenaza la salud de nuestros ciudadanos y plantea riesgos para nuestra seguridad econ\u00f3mica y nacional\u201d.<\/p>\n<p>Hoy, el largo brazo del departamento del Tesoro a cargo de Scott Kenneth Bessent, alcanz\u00f3 a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa a quienes acus\u00f3 de ser lavadores de dinero il\u00edcito y de operaciones con empresas para traficar drogas, en especial fentanilo.<\/p>\n<p>Y aunque no se han presentado pruebas de ello como dijo la president(a), la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores, procedieron a intervenir las tres instituciones que por su parte negaron toda culpa y dijeron estar abiertas a cualquier investigaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Con ello, ya le pegaron a los bancos y casa de bolsa intervenidos quienes no cubren si siquiera el uno por ciento del universo financiero y bancario de M\u00e9xico y sus actividades tienen que ver m\u00e1s con el comercio internacional y cuya operaci\u00f3n es cibern\u00e9tica.<\/p>\n<p>Lo que m\u00e1s llama la atenci\u00f3n es que se les ligue con empresas chinas mediante las cuales presuntamente se importan precursores o fentanilo y se les dieran 21 d\u00edas para hacer efectiva la sanci\u00f3n. Seguramente para dar tiempo a auditor\u00edas forenses-fiscales o que ellas mismas presenten pruebas de inocencia.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n llama mucho la atenci\u00f3n que la propia ex secretaria Yallen y el actual titular, Bessent, no mencionen ninguna instituci\u00f3n estadunidense por la cual fluyan esos 100 mil millones de d\u00f3lares derivados del narcotr\u00e1fico y s\u00f3lo se refieran a personas, empresas o instituciones mexicanas.<\/p>\n<p>Es decir que si en 2023 ten\u00edan detectado ya ese flujo de dinero \u201cnegro\u201d en el sistema financiero de Estados Unidos, no se procediera o al menos no se conozca sanci\u00f3n alguna. NO se ha dado ning\u00fan nombre en este caso, de los \u201cc\u00f3mplices\u201d del lavado ubicados al otro lado de la frontera.<\/p>\n<p>NO se trata de decir que los bancos y casa de bolsa intervenidos sean inocentes hasta que se les pruebe la contrario, pero la verdad es que como pasa con la empresa del narcotr\u00e1fico, s\u00f3lo se mencione a los criminales de este lado de la frontera que entregan a granes las drogas il\u00edcitas, pero dif\u00edcilmente se sabe de los grandes capos que operan la distribuci\u00f3n en Estados Unidos.<\/p>\n<p>Y es que precisamente en la de las drogas est\u00e1 en negocio en grande. Si se sabe y est\u00e1n localizados los focos de consumo y distribuci\u00f3n \u00bfPor qu\u00e9 siguen ah\u00ed? Lo mismo podr\u00eda decirse con las instituciones financieras donde se lavan o transfieren los recursos il\u00edcitos.<\/p>\n<p>O qu\u00e9, saben cu\u00e1nto dinero ilegal fluye en el sistema bancario gringo \u00bfPero no saben qui\u00e9nes son los operadores? Ser\u00eda interesante que la Unidad de Inteligencia Financiera de Pablo G\u00f3mez hiciera el rastreo de las operaciones de M\u00e9xico hacia Estados Unidos y de regreso para saber quienes est\u00e1n del otro lado y aplicar sanciones como lo hace el departamento del Tesoro en nuestro pa\u00eds.<\/p>\n<p>Si hablamos de cooperaci\u00f3n deber\u00eda de ser de los dos lados, pero parece que en estos casos el \u00fanico que debe colaborar s\u00ed o s\u00ed, es M\u00e9xico. Porque al final de cuentas en narcotr\u00e1fico como con las armas y personas, es un fen\u00f3meno binacional y su combate para ser exitoso, deber\u00eda ser parejo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Yo Campesino \/ Del lavado 100 mil millones de d\u00f3lares \u201cnegros\u201d fluyen en sistema financiero de EU Miguel A. Rocha Valencia &nbsp; A mediados de junio de 2023, la exsecretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yallen asegur\u00f3 que el \u201ctr\u00e1fico de drogas casi 100 mil millones de d\u00f3lares al a\u00f1o que fluyen a trav\u00e9s del sistema financiero estadunidense y que en seguimiento de la huella del dinero se sancion\u00f3 a empresas y personas que desde M\u00e9xico participaban en ello y estaban ligadas a la organizaci\u00f3n criminal de los Beltr\u00e1n Leyva. 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