{"id":124963,"date":"2025-07-09T11:44:35","date_gmt":"2025-07-09T17:44:35","guid":{"rendered":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=124963"},"modified":"2025-07-09T11:44:35","modified_gmt":"2025-07-09T17:44:35","slug":"da-eu-prorroga-a-bancos-mexicanos-acusados-de-lavar-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=124963","title":{"rendered":"Da EU pr\u00f3rroga a bancos mexicanos acusados de lavar dinero\u00a0"},"content":{"rendered":"<div><\/div>\n<div><strong>Bloomberg:<\/strong><\/div>\n<div>El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) ha otorgado una pr\u00f3rroga temporal a tres entidades financieras mexicanas que decidi\u00f3 aislar del sistema financiero estadounidense, citando los avances del gobierno mexicano en la lucha contra el lavado de dinero por parte de los c\u00e1rteles del narcotr\u00e1fico.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>El Departamento del Tesoro ha otorgado 45 d\u00edas adicionales antes de que entre en vigor la prohibici\u00f3n de transferencias de fondos con las entidades designadas, seg\u00fan inform\u00f3 en un comunicado. La nueva fecha de entrada en vigor es el 4 de septiembre. La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro emiti\u00f3 \u00f3rdenes el mes pasado a CIBanco SA, Intercam Banco SA y la casa de bolsa Vector Casa de Bolsa SA, prohibiendo todas las transferencias con ellas a partir de finales de julio.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>\u201cEl Tesoro continuar\u00e1 tomando todas las medidas necesarias para proteger el sistema financiero estadounidense del abuso por parte de actores il\u00edcitos y combatir el financiamiento de organizaciones criminales transnacionales y narcotraficantes\u201d, declar\u00f3 Andrea Gacki, directora de FinCEN, en el comunicado. Gacki a\u00f1adi\u00f3 que Estados Unidos y M\u00e9xico se hab\u00edan coordinado durante meses para tomar estas medidas sin precedentes. La decisi\u00f3n del mes pasado de designar a las tres empresas como potencialmente involucradas en lavado de dinero para c\u00e1rteles de la droga desat\u00f3 el caos en M\u00e9xico, a pesar de que las \u00f3rdenes emitidas por el Tesoro indicaban que el impacto en la econom\u00eda ser\u00eda m\u00ednimo. El anuncio provoc\u00f3 inmediatamente que empresas tanto en Estados Unidos como en M\u00e9xico suspendieran sus negocios con las tres instituciones afectadas. Las designaciones tambi\u00e9n socavaron la imagen de los fideicomisos de capital privado e inmobiliario administrados por las empresas.<\/div>\n<div>Esta fue la primera vez que FinCEN implement\u00f3 medidas de la Ley FEND Off Fentanyl, una ley contra el lavado de dinero y las sanciones promulgada el a\u00f1o pasado. Las tres empresas rechazaron las acusaciones, y la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirm\u00f3 que Estados Unidos no hab\u00eda presentado pruebas de lavado de dinero.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Las interrupciones obligaron al regulador bancario mexicano a intervenir al d\u00eda siguiente del anuncio estadounidense. Posteriormente, el viernes pasado, la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) de M\u00e9xico anunci\u00f3 la transferencia temporal de los negocios fiduciarios de CIBanco e Intercam a unidades locales de banca de desarrollo, con planes de escindirlos eventualmente.<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Bloomberg: El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) ha otorgado una pr\u00f3rroga temporal a tres entidades financieras mexicanas que decidi\u00f3 aislar del sistema financiero estadounidense, citando los avances del gobierno mexicano en la lucha contra el lavado de dinero por parte de los c\u00e1rteles del narcotr\u00e1fico. El Departamento del Tesoro ha otorgado 45 d\u00edas adicionales antes de que entre en vigor la prohibici\u00f3n de transferencias de fondos con las entidades designadas, seg\u00fan inform\u00f3 en un comunicado. La nueva fecha de entrada en vigor es el 4 de septiembre. 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