\u201cEl Departamento del Tesoro continuar\u00e1 tomando todas las medidas necesarias para proteger el sistema financiero estadounidense del abuso por parte de actores il\u00edcitos y combatir el financiamiento de organizaciones criminales transnacionales y narcotraficantes\u201d, se apunt\u00f3 en el comunicado.<\/p>\n
Se apunt\u00f3 que esa pr\u00f3rroga \u201crefleja que el Gobierno de M\u00e9xico ha tomado medidas adicionales para abordar las preocupaciones planteadas en las \u00f3rdenes de FinCEN\u201d, incluyendo asumir la administraci\u00f3n temporal de las instituciones afectadas para promover el cumplimiento regulatorio y la prevenci\u00f3n del financiamiento il\u00edcito\u201d.<\/p>\n
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\u201cEl Tesoro (de EE.UU.) continuar\u00e1 en estrecha coordinaci\u00f3n con el Gobierno de M\u00e9xico en estos asuntos y considerar\u00e1 cuidadosamente todos los hechos y circunstancias al considerar cualquier extensi\u00f3n adicional a la fecha de implementaci\u00f3n de las \u00f3rdenes\u201d.<\/p>\n
El pasado 25 de junio, el Departamento del Tesoro estadounidense se\u00f1al\u00f3 a las instituciones bancarias mexicanas CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por posibles actividades relacionadas con lavado de dinero, que estar\u00edan favoreciendo el tr\u00e1fico ilegal de fentanilo.<\/p>\n
CI Banco cuenta con siete mil millones de d\u00f3lares en activos, mientras que Intercam dispone de cuatro mil millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
Dos d\u00edas despues la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV<\/strong>) decret\u00f3 la intervenci\u00f3n temporal de las tres instituciones financieras con el objetivo de proteger el ahorro de los clientes y generar estabilidad y certidumbre.<\/p>\nCon informaci\u00f3n de L\u00f3pez-D\u00f3riga Digital<\/p>\n
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El Tesoro de EE.UU. anunci\u00f3 una pr\u00f3rroga de 45 d\u00edas a CI Banco, Intercam Vector, acusadas por lavado de dinero. El\u00a0Departamento del Tesoro de los Estados Unidos\u00a0otorg\u00f3 una\u00a0pr\u00f3rroga de 45 d\u00edas a las instituciones financieras mexicanas\u00a0Intercam, CI Banco y Vector Casa de Bolsa, recientemente aisladas del sistema financiero estadounidense tras se\u00f1alamientos por\u00a0lavado de dinero. Por medio de un\u00a0comunicado este mi\u00e9rcoles 9 de julio, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro resalt\u00f3 los avances del Gobierno mexicano en la lucha contra el lavado de dinero que realizan los c\u00e1rteles del narcotr\u00e1fico. De esta forma Intercam, CI Banco y […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":125003,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[75],"tags":[],"class_list":["post-124998","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacional","post--single"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/ovelanalista.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/vector-casa-de-bolsa-1-1.webp","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/124998","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=124998"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/124998\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":125004,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/124998\/revisions\/125004"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/125003"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=124998"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=124998"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=124998"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}