{"id":128119,"date":"2025-08-20T10:39:40","date_gmt":"2025-08-20T16:39:40","guid":{"rendered":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=128119"},"modified":"2025-08-20T10:39:40","modified_gmt":"2025-08-20T16:39:40","slug":"cibanco-demanda-al-gobierno-de-eu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=128119","title":{"rendered":"CIBanco demanda al gobierno de EU"},"content":{"rendered":"<p><strong>Diario Ejecutivo<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><b>CIBanco demanda al gobierno de EU<\/b><\/li>\n<li><b>Trump aplaza entrada en vigor de castigos<\/b><\/li>\n<li><b>Aranceles, Econom\u00eda, Pemex, Nafin, Gusano<\/b><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Roberto Fuentes Vivar<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Este martes fue un d\u00eda especial en lo que se refiere a las instituciones financieras mexicanas que son consideradas sospechosas de lavado de dinero por el gobierno de Estados Unidos.<\/p>\n<p>Desde las primeras horas (aunque la informaci\u00f3n fue dada\u00a0\u00a0a conocer el lunes en la noche por C\u00f3digo Magenta) comenz\u00f3 a circular la noticia de que CIBanco demand\u00f3 al Gobierno de Estados Unidos por los da\u00f1os ocasionados al ser relacionado con el lavado de dinero.<\/p>\n<p>CIBanco, la instituci\u00f3n financiera intervenida por el gobierno mexicano desde el 26 de julio,\u00a0\u00a0interpuso una demanda en contra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y de la Red de Control de Delitos Financieros, ante autoridades judiciales estadounidenses, por mencionar al banco como presunto responsable de lavado de dinero.<\/p>\n<p>La demanda se presenta en el momento en que, de acuerdo con Bloomberg, el negocio fiduciario de CIBanco fue trasferido a Nacional Financiera con la autorizaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n federal de Competencia.<\/p>\n<p>La acci\u00f3n legal fue interpuesta ante la Corte Federal del Distrito de Columbia, el domingo pasado, tras las acusaciones hechas en su contra de facilitar lavado de dinero a organizaciones criminales.<\/p>\n<p>De acuerdo con algunos p\u00e1rrafos de la demanda que han trascendido, lo que CIBanco busca es frenar la orden emitida por la Red de Control de Delitos Financieros a finales de junio para desconectar a la instituci\u00f3n mecana del sistema financiero en septiembre pr\u00f3ximo.<\/p>\n<p>\u201cCIBanco se encuentra ante una c\u00e1mara secreta, donde no se le ofrecen detalles de los cargos ni una oportunidad significativa para defenderse. Lamentablemente, esta falta de debido proceso parece ser intencionalmente una caracter\u00edstica, no un defecto, de la orden\u201d, se\u00f1ala el banco mexicano.<\/p>\n<p>Incluso esta misma ma\u00f1ana, Grupo Financiero Multiva, de la familia V\u00e1zquez Aldir, inform\u00f3 que ha logrado un acuerdo para adquirir la totalidad del negocio fiduciario de CIBanco a trav\u00e9s de su subsidiaria Banco Multiva\u201d.<\/p>\n<p>De acuerdo con informaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n Nacional bancaria y de Valores, el 28 por ciento del negocio fiduciario en M\u00e9xico estar\u00eda en manos de\u00a0\u00a0CIBanco, lo que equivales a poco m\u00e1s de tres billones de pesos de los 12 billones en total que se acumulan en este sector financiero.<\/p>\n<p>Desde que las autoridades estadounidenses iniciaron acciones con CIBanco, Intercam y casa de bolsa V\u00e9ctor, la calificadora Fitch redujo a calidad de basura los bonos de Cibanco, adem\u00e1s de que su captaci\u00f3n se ha reducido a niveles \u00ednfimos y muchos de los fideicomisos que administraba se han retira del banco.<\/p>\n<p>Por eso, en la demanda, bajo el expediente 1:25-cv-02705-TNM, se\u00f1ala que a orden en su contra \u201ces err\u00f3nea y no contribuir\u00e1 a la importante misi\u00f3n del gobierno estadounidense contra los opioides il\u00edcitos.<\/p>\n<p>CIBanco indica que las acusaciones hechas en su contra violan la Ley de Procedimientos Administrativos, as\u00ed como el debido proceso establecido en la Constituci\u00f3n de los Estados Unidos y \u201csin una correcci\u00f3n inmediata, esta orden ilegal pone en riesgo la insolvencia y el colapso del banco\u201d.<\/p>\n<p>La demanda est\u00e1\u00a0\u00a0dirigida directamente al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y a la directora del FinCEN, Andrea Gacki.<\/p>\n<p>Ya por la tarde se dio a conocer m\u00e1s informaci\u00f3n que podr\u00eda considerarse como una respuesta a la demanda.<\/p>\n<p>La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos extendi\u00f3 la fecha de entrada en vigor de las \u00f3rdenes emitidas el 25 de junio de 2025, que proh\u00edben ciertas transferencias de fondos que involucran a tres instituciones financieras con sede en M\u00e9xico.<\/p>\n<p>\u201cLas instituciones financieras afectadas tendr\u00e1n hasta el 20 de octubre de 2025 para implementar las \u00f3rdenes que proh\u00edben ciertas transferencias de fondos que involucran a CIBanco S.A., Instituci\u00f3n de Banca M\u00faltiple (CIBanco), Intercam Banco S.A., Instituci\u00f3n de Banca M\u00faltiple (Intercam) y Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector), cada una de las cuales, seg\u00fan la FinCEN, representa una preocupaci\u00f3n principal por lavado de dinero en relaci\u00f3n con el tr\u00e1fico il\u00edcito de opioides, de conformidad con la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl\u201d, dice el comunicado.<\/p>\n<p>El texto se\u00f1ala que de acuerdo con Jimmy Kirby, subdirector de FinCEN, \u201cel Departamento del Tesoro y el Gobierno de M\u00e9xico contin\u00faan avanzando en sus esfuerzos conjuntos para proteger a nuestras instituciones financieras y econom\u00edas de los c\u00e1rteles terroristas y sus actividades de lavado de dinero.<\/p>\n<p>Y a\u00f1ade que \u201cesta estrecha colaboraci\u00f3n es crucial en los esfuerzos integrales del Departamento del Tesoro para proteger el sistema financiero estadounidense del abuso delictivo y combatir el financiamiento de organizaciones criminales transnacionales y narcotraficantes\u201d.<\/p>\n<p>Lo que falta saber es si la demanda contra el gobierno de Estados Unidos fue interpuesta por los accionistas de CiBanco, por el Gobierno Federal que mantiene intervenido a ese banco o por el despacho encargado de la intervenci\u00f3n, el despacho encargado Alvarez &amp; Marsal.<\/p>\n<p>Como sea, la demanda contra el gobierno de Estados Unidos es justa, pues por las \u201csospechas\u201d de lavar dinero se ha afectado fuertemente no s\u00f3lo a CIBanco sino a Intercam y a Vector.<\/p>\n<p>Dice el fil\u00f3sofo del metro: el sospechosismo generalmente es hijo del cinismo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>Tianguis<\/b><\/p>\n<p>Por cierto que los aranceles de 25 por ciento a las importaciones de acero y aluminio que Estados Unidos impuso en marzo al acero y aluminio y que\u00a0<b>subi\u00f3 a 50 por ciento en junio, fueron ampliados este martes por el Departamento de Comercio a \u201cproductos derivados\u201d de esos materiales<\/b>. La medida, a 407 tipos de mercanc\u00edas, incluye productos terminados como turbinas, muebles, maquinaria pesada, gr\u00faas m\u00f3viles, vagones, compresores, bombas y cientos de art\u00edculos m\u00e1s que est\u00e9n fabricados con acero y aluminio. De acuerdo con el Departamento de Comercio y la Oficina de Industria y Seguridad explicaron que la medida entr\u00f3 en vigor el lunes y fue publicada en el Registro Federal este martes\u2026\u00a0<b>El indicador Oportuno de la Actividad Econ\u00f3mica presentado este martes por el INEGI; prev\u00e9 que la econom\u00eda mexicana creci\u00f3 0.1 por ciento en julio<\/b>, en t\u00e9rminos anuales, luego de que en junio habr\u00eda avanzado 0.7 por ciento.<\/p>\n<p>Las previsiones indican que la industria presenta una ca\u00edda de 0.8 por ciento en junio frente al mismo mes de 2024; mientras que para julio prev\u00e9 un descenso de uno por ciento.\u00a0\u00a0Mientras tanto, actividades terciarias (que significan casi tres cuartas partes del Producto Interno Bruto, presentaron un crecimiento de 1.2 por ciento anual en el sexto mes del presente a\u00f1o y de 0.8 por ciento anual en julio\u2026 La agencia espa\u00f1ola EFE inform\u00f3 este martes que<b>\u00a0la constructora espa\u00f1ola FCC, controlada por el mexicano Carlos Slim, ha logrado un contrato de mil 972 millones de d\u00f3lares para ampliar la l\u00ednea de metro Q, de Nueva York<\/b>, mediante la perforaci\u00f3n de un t\u00fanel de 2,4 kil\u00f3metros bajo la Segunda Avenida neoyorquina. La constructora espa\u00f1ola realizar\u00e1 este proyecto en consorcio con la firma Halmar International, seg\u00fan ha explicado la gobernadora del Estado de Nueva York, Kathy Hochul, en un comunicado en el que indica que la extensi\u00f3n de la l\u00ednea est\u00e9 finalizada en 2032\u2026 La\u00a0<b>Calificadora Fitch Ratings emiti\u00f3 este martes un an\u00e1lisis en el que concluye que el apoyo del gobierno federal a Petr\u00f3leos Mexicanos no tiene impacto negativo\u00a0\u00a0para la deuda soberana<\/b>\u00a0del pa\u00eds. \u201cEl respaldo del gobierno federal a la petrolera pone de relieve las presiones ya incorporadas de tiempo atr\u00e1s en la calificaci\u00f3n soberana que es \u201cBBB-\/perspectiva estable\u201d, explica la agencia. Considera que el apoyo financiero por 12 mil millones de d\u00f3lares presupondr\u00eda un impacto \u201cneutro\u201d pero no negativo sobre la perspectiva de la deuda general del gobierno mexicano\u2026 Un d\u00eda antes, la agencia calificadora\u00a0<b>Moody\u2019s hab\u00eda colocado en revisi\u00f3n al alza las calificaciones de Petr\u00f3leos Mexicanos, en todos sus segmentos incluyen el corporativo, la evaluaci\u00f3n del riesgo crediticio y los bonos s\u00e9nior<\/b>\u00a0no garantizados con respaldo, inform\u00f3 la instituci\u00f3n financiera en un comunicado. La revisi\u00f3n incluye las futuras calificaciones de Petr\u00f3leos Mexicanos (Pemex) para una posible mejora, desde\u00a0\u00a0\u201cB3\u201d, con perspectiva negativa, nivel en que se encuentran actualmente. Esta nueva medida de la calificadora obedece, de acuerdo con un comunicado de la calificadora, al \u201cPlan Estrat\u00e9gico de Pemex 2025-2035\u201d anunciado a principios de este mes por la petrolera y el gobierno de M\u00e9xico y a la informaci\u00f3n adicional publicada sobre el plan estrat\u00e9gico financiero de Pemex para reducir los niveles de deuda financiera y ponerse al d\u00eda con el pago de cuentas por pagar\u2026. El INEGI inform\u00f3 que en junio, con cifras desestacionalizadas,\u00a0<b>el volumen f\u00edsico de la producci\u00f3n de la industria manufacturera present\u00f3 un incremento de 1.6\u00a0\u00a0por ciento por ciento con relaci\u00f3n a mayo<\/b>\u00a0y de 2.3\u00a0\u00a0por ciento a tasa anual\u00a0\u00a0Con cifras originales, sin tomar en cuenta los factores estacionales, el crecimiento fue de 4.2 por ciento. Dentro de los mayores avances se encuentran industrias como las prendas de vestir, la fabricaci\u00f3n de maquinaria y equipo y la producci\u00f3n de equipo de transporte\u2026\u00a0<b>Roberto Lazzeri Monta\u00f1o asumi\u00f3 este lunes la direcci\u00f3n general de Nacional Financiera (Nafin) y del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext),<\/b>\u00a0en sustituci\u00f3n de Antonio Ram\u00edrez Pineda. El nuevo director indic\u00f3 que llega con el compromiso de posicionar a estas instituciones como actores clave en el cumplimiento de los objetivos del Plan M\u00e9xico a fin de contribuir activamente en el desarrollo econ\u00f3mico y la inclusi\u00f3n financiera en el pa\u00eds. El nuevo titular de Nafin y Bancomext ocupaba la\u00a0\u00a0jefatura de la Oficina de Coordinaci\u00f3n del secretario de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, cargo que desempe\u00f1\u00f3 desde julio de 2023. Anteriormente, fungi\u00f3 como director general de Deuda P\u00fablica y director general de Captaci\u00f3n, en la misma Secretar\u00eda donde ingres\u00f3 en 2020\u2026 Alonso Fern\u00e1ndez Flores, presidente de la Asociaci\u00f3n Nacional de Establecimientos Tipo Inspecci\u00f3n Federal, dijo que\u00a0<b>la firma del plan binacional entre M\u00e9xico y Estados Unidos contra el gusano barrenador del ganado es una acci\u00f3n estrat\u00e9gica y oportuna que fortalecer\u00e1 la sanidad e inocuidad\u00a0<\/b>de nuestra producci\u00f3n pecuaria. En la tercera sesi\u00f3n ordinaria del Consejo Directivo, dijo: \u201cEste esfuerzo conjunto, que contempla medidas de vigilancia, regionalizaci\u00f3n y el uso de tecnolog\u00edas innovadoras como la liberaci\u00f3n de moscas est\u00e9riles, contribuir\u00e1 a contener la plaga y recuperar la confianza de los mercados internacionales. Celebramos este acuerdo ya que representa un paso firme para proteger el patrimonio ganadero nacional y garantizar la competitividad de la industria c\u00e1rnica mexicana en el \u00e1mbito global\u201d\u2026 Como parte de su compromiso con la mejora continua y la miner\u00eda responsable,\u00a0<b>Newmont Pe\u00f1asquito inaugur\u00f3 un nuevo Centro de Control de Mina, tambi\u00e9n conocido como Dispatch<\/b>. El Centro es el n\u00facleo estrat\u00e9gico de la supervisi\u00f3n minera, y tiene como objetivo hacer eficiente el uso de los recursos de la mina -como palas, camiones y cargadores- para que funcionen de manera segura y eficiente las 24 horas del d\u00eda. La apertura del Centro de Control de Mina, a cargo del \u00e1rea de Operaci\u00f3n Mina, confirma el compromiso de la empresa con la excelencia operativa, la seguridad y la productividad, como elementos clave para generar valor y continuar haciendo miner\u00eda responsable.<\/p>\n<p>filosofodelmetro@yahoo.com.mx<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Diario Ejecutivo CIBanco demanda al gobierno de EU Trump aplaza entrada en vigor de castigos Aranceles, Econom\u00eda, Pemex, Nafin, Gusano Roberto Fuentes Vivar &nbsp; Este martes fue un d\u00eda especial en lo que se refiere a las instituciones financieras mexicanas que son consideradas sospechosas de lavado de dinero por el gobierno de Estados Unidos. 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