{"id":129265,"date":"2025-09-04T18:30:18","date_gmt":"2025-09-05T00:30:18","guid":{"rendered":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=129265"},"modified":"2025-09-04T15:39:37","modified_gmt":"2025-09-04T21:39:37","slug":"del-efectivo-a-las-criptomonedas-los-lavadores-de-dinero-del-cartel-de-sinaloa-evaden-regulaciones-financieras-y-sentencias-duras","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=129265","title":{"rendered":"Del efectivo a las criptomonedas: los lavadores de dinero del C\u00e1rtel de Sinaloa evaden regulaciones financieras y sentencias duras"},"content":{"rendered":"
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A lo largo de su existencia, la organizaci\u00f3n delictiva ha contado con operadores financieros encargados de integrar el dinero que les deja el tr\u00e1fico de drogas a la econom\u00eda legal del pa\u00eds.<\/p>\n<\/div>\n

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Anel Tello<\/a><\/strong><\/div>\n<\/section>\n
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De la amplia y compleja estructura de una red internacional de tr\u00e1fico de drogas el lavado de dinero es el eslab\u00f3n m\u00e1s silencioso, pero uno de los m\u00e1s importantes. En palabras de Dana M. Sabraw, un juez del Distrito Sur de California conocido por su amplia experiencia en llevar casos de miembros del C\u00e1rtel de Sinaloa, las operaciones de blanqueo de activos son “el combustible que mantiene a estas organizaciones criminales en el negocio”.<\/div>\n
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Devolver a los c\u00e1rteles el dinero obtenido de las ganancias del tr\u00e1fico de drogas u otras actividades delictivas ha sido una actividad que ha evolucionado con el tiempo. Desde veh\u00edculos con millones de d\u00f3lares en efectivo escondidos en sus compartimientos cruzando por la frontera y hasta el uso de carteras de criptomonedas, el C\u00e1rtel de Sinaloa logr\u00f3 infiltrarse en el sistema financiero internacional.<\/div>\n<\/div>\n
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Para lograrlo, seg\u00fan refieren investigaciones estadounidenses, en sus filas han integrado a operadores financieros y corredores de divisas que han perfeccionado esquemas de blanqueamiento de activos cada vez m\u00e1s sofisticados y dif\u00edciles de detectar tanto para la Oficina de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en ingl\u00e9s) como para la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en M\u00e9xico.<\/div>\n
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Pese a que autoridades de ambos pa\u00edses son conscientes de la importancia que esta actividad tiene para el C\u00e1rtel de Sinaloa, aquellos operadores financieros que han logrado arrestar y procesar por el delito de lavado de dinero han sido acreedores a sentencias distintas a las que llegan a alcanzar otros miembros de la organizaci\u00f3n que desempe\u00f1an otro tipo de roles.<\/div>\n
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Los esquemas de lavado de dinero que ha utilizado el C\u00e1rtel de Sinaloa<\/div>\n
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Ilustraci\u00f3n de ‘El Mayo’ Zambada durante su audiencia en Brooklyn | AP<\/div>\n
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El pasado 25 de agosto, el hist\u00f3rico fundador del C\u00e1rtel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada se declar\u00f3 culpable de dos cargos relacionados al crimen organizado que pesaban en su contra ante una corte federal del Distrito Este de Nueva York.<\/div>\n
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De acuerdo con informaci\u00f3n del periodista Angel Hern\u00e1ndez para MILENIO, la rendici\u00f3n del septuagenario capo form\u00f3 parte de un acuerdo de culpabilidad al que lleg\u00f3 con la fiscal\u00eda estadounidense, el cual tambi\u00e9n contempl\u00f3 el pago de 15 mil millones de d\u00f3lares que se comprometi\u00f3 a realizar antes de se le dicte sentencia en enero de 2026.<\/div>\n
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Adicionalmente, el cofundador del C\u00e1rtel de Sinaloa acord\u00f3 realizar un informe pormenorizado de sus bienes, los cuales -al igual que otros l\u00edderes y miembros de la organizaci\u00f3n delictiva- logr\u00f3 adquirir gracias a las millonarias ganancias que les dej\u00f3 el trasiego de drogas y que fueron blanqueados por operadores financieros.<\/div>\n<\/div>\n
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Tan solo en 2013 el Departamento del Tesoro design\u00f3 a tres individuos y tres entidades ligadas a El Mayo Zambada. Entre ellos destac\u00f3 el abogado Jos\u00e9 Antonio N\u00fa\u00f1ez Bedoya quien, de acuerdo con las pesquisas estadounidenses, fue clave para crear empresas fachada para ocultar y lavar activos a nombre del fundador del C\u00e1rtel de Sinaloa.<\/div>\n
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“N\u00fa\u00f1ez Bedoya incorpor\u00f3 Estancia Infantil Ni\u00f1o Feliz y Establo Puerto Rico en nombre de Zambada Garc\u00eda, y notariz\u00f3 compras de bienes ra\u00edces en nombre de Santa Monica Dairy, todas las cuales fueron previamente designadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)”, reza un informe del Departamento del Tesoro.<\/div>\n
Entre los negocios que tambi\u00e9n fueron designados por formar parte del esquema del tambi\u00e9n notario Jos\u00e9 Antonio N\u00fa\u00f1ez Bedoya destacaron el Parque Acu\u00e1tico Los Cascabeles, el Centro Comercial y Habitacional Lomar as\u00ed como el Rancho Agr\u00edcola y Ganadero Los Mezquites.<\/div>\n
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‘El Mayo’ Zambada invirti\u00f3 las ganancias del lucrativo negocio que encabezaba en diversos negocios. | DEA<\/div>\n
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As\u00ed como dichas entidades, El Mayo Zambada vio en los bienes ra\u00edces la oportunidad de blanquear los ingresos que le dejaba el trasiego de drogas. Si bien otros miembros del C\u00e1rtel de Sinaloa optaron por la misma opci\u00f3n, los esquemas de lavado de dinero tambi\u00e9n se diversificaron.<\/div>\n
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Por ejemplo, en septiembre de 2014 en una operaci\u00f3n desplegada en Los \u00c1ngeles, California agentes de los tres niveles de gobierno estadounidenses lograron asegurar 100 millones de d\u00f3lares en efectivo y allanaron docenas de negocios en el distrito de moda del centro de la ciudad por estar vinculados a operaciones de lavado de dinero de c\u00e1rteles mexicanos, especialmente al de Sinaloa.<\/div>\n
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La investigaci\u00f3n recuperada por el Bur\u00f3 Federal de Investigaciones (FBI, por su siglas en ingl\u00e9s) apunt\u00f3 a que en dicha ocasi\u00f3n incluso se tuvo conocimiento de que uno de los establecimientos de moda hab\u00eda blanqueado el dinero que miembros del C\u00e1rtel de Sinaloa obtuvieron como pago del rescate de un ciudadano americano que fue secuestrado luego de la polic\u00eda le incaut\u00f3 cien kilogramos de coca\u00edna que deb\u00eda distribuir.<\/div>\n
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“El c\u00e1rtel le orden\u00f3 a la familia de la v\u00edctima en Estados Unidos que entregaran el dinero del rescate -pagos separados de 100 mil y 40 mil d\u00f3lares- a una empresa de Los \u00c1ngeles conocida como QT Maternity”, abunda el FBI en un comunicado.<\/div>\n
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EU alerta que d\u00f3lares que circulan en M\u00e9xico tienen riesgo alto de lavado de dinero: Banxico<\/div>\n
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Las investigaciones de dicho caso revelaron un esquema de lavado de dinero conocido como “Black Market Peso Exchange”, el cual consiste b\u00e1sicamente en convertir d\u00f3lares a la moneda mexicana a trav\u00e9s de la venta de bienes leg\u00edtimos.<\/div>\n
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“Las empresas mexicanas que participaron utilizaron dinero il\u00edcito procedente del narcotr\u00e1fico para comprar bienes, que luego se vend\u00edan en M\u00e9xico a cambio de pesos. Las ganancias se devolv\u00edan al c\u00e1rtel en moneda mexicana. Este proceso de lavado evitaba el riesgo de pasar grandes cantidades de dinero en efectivo por la frontera”, indic\u00f3 la investigaci\u00f3n estadounidense.<\/div>\n
Una d\u00e9cada m\u00e1s tarde, una investigaci\u00f3n del FBI y la Administraci\u00f3n para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en ingl\u00e9s) logr\u00f3 desmantelar una organizaci\u00f3n integrada por 20 personas responsable de blanquear 16.5 millones de d\u00f3lares para el C\u00e1rtel de Sinaloa.<\/div>\n
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La acusaci\u00f3n abierta por ese caso describe el uso de empresas fantasma constituidas en Wyoming para blanquear millones de d\u00f3lares en efectivo provenientes de actividades criminales los cuales eran recolectados en ciudades como Chicago, Omaha, Boston, Nueva York, Baltimore, Charlotte, Filadelfia, entre otras.<\/div>\n
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“Los narcotraficantes entregaron cantidades de efectivo de hasta 200 mil d\u00f3lares a los empleados en habitaciones de hotel y estacionamientos. Despu\u00e9s, la organizaci\u00f3n criminal blanque\u00f3 los fondos a trav\u00e9s de las empresas fantasma y luego transfiri\u00f3 los fondos lavados a cuentas bancarias en M\u00e9xico”, se lee en un comunicado de la DEA.<\/div>\n
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EU sancion\u00f3 a una red de lavado de dinero del C\u00e1rtel de Sinaloa. | Freepik<\/div>\n
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En los esquemas de lavado de dinero del C\u00e1rtel de Sinaloa tambi\u00e9n han participado casas de cambio clandestinas chinas, seg\u00fan inform\u00f3 el Departamento de Justicia en junio de 2024 luego de que se presentara una acusaci\u00f3n formal en contra de al menos 24 personas involucradas en el il\u00edcito.<\/div>\n
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En el documento judicial se detall\u00f3 que la red recaud\u00f3 grandes cantidades de d\u00f3lares provenientes del narcotr\u00e1fico, las cuales proces\u00f3 con la ayuda de un grupo de transferencia de dinero con sede en el Valle de San Gabriel, California vinculado a la banca clandestina china.<\/div>\n
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“Posteriormente, ocultaron las ganancias del narcotr\u00e1fico y pusieron las generadas en Estados Unidos a disposici\u00f3n de miembros del c\u00e1rtel en M\u00e9xico y otros lugares”, detall\u00f3 el Departamento de Justicia.<\/div>\n
Entre los m\u00e9todos para esconder el origen del dinero destacaron el blanqueo de capitales mediante operaciones comerciales, la “estructuraci\u00f3n” de activos para eludir los requisitos federales de informaci\u00f3n financiera y la compra de criptomonedas.<\/div>\n<\/div>\n
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La evoluci\u00f3n de los esquemas implementados para el blanqueo de capitales del C\u00e1rtel de Sinaloa ha obstaculizado a las autoridades financieras identificar los m\u00e9todos a trav\u00e9s de los cuales sus l\u00edderes y miembros contin\u00faan recuperando las ganancias de sus actividades criminales e insert\u00e1ndolas en la econom\u00eda legal.<\/div>\n
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Empero, los operadores financieros detr\u00e1s que han sido arrestados y procesados no han sido acreedores a sentencias tan f\u00e9rreas como las de aquellos miembros de la organizaci\u00f3n dedicados a otro tipo de actividades como el sicariato o el mismo tr\u00e1fico de drogas.<\/div>\n
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Los cerebros financieros del C\u00e1rtel de Sinaloa<\/div>\n
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Se\u00f1alan a tres bancos mexicanos de lavado de dinero y tr\u00e1fico de fentanilo<\/div>\n
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“A lo largo de los a\u00f1os, la OFAC ha sancionado a m\u00e1s de 600 personas y empresas vinculadas al C\u00e1rtel de Sinaloa, en virtud de la Ley Kingpin y la Orden Ejecutiva 14059, por desempe\u00f1ar un papel crucial en las tramas de narcotr\u00e1fico, lavado de dinero y corrupci\u00f3n del C\u00e1rtel de Sinaloa”, se\u00f1al\u00f3 en un informe publicado el pasado marzo el Servicio de Impuestos Internos (IRS, pos sus siglas en ingl\u00e9s).<\/div>\n
Las labores que autoridades financieras estadounidenses han realizado en la materia han permitido el arresto de operadores financieros y corredores de divisas, quienes han enfrentado sus respectivos procesos judiciales. Si bien desde a\u00f1os pasados dichas diligencias han sido contin\u00faas, desde 2022 han sido sentenciados al menos siete lavadores de dinero del C\u00e1rtel de Sinaloa.<\/div>\n
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Uno de los m\u00e1s importantes es Roberto Gallegos Lechuga, cuya investigaci\u00f3n le llev\u00f3 al Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y al Servicio de Inmigraci\u00f3n y Control de Aduanas (ICE) casi una d\u00e9cada. Con tan solo 39 a\u00f1os, el colaborador del C\u00e1rtel de Sinaloa fue identificado como encargado de reclutar mensajeros que transportaran grandes cantidades de efectivo desde diversos puntos del sur de California y otros lugares de Estados Unidos para luego entregarlo a escondites en M\u00e9xico.<\/div>\n<\/div>\n
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Tras ser extraditado en 2018, Gallegos Lechuga se declar\u00f3 culpable por el cargo de conspiraci\u00f3n para cometer lavado de dinero internacional. Aunque el comunicado de ICE lo se\u00f1ala tambi\u00e9n como un traficante de drogas, fue su rol como lavador de dinero del C\u00e1rtel de Sinaloa lo que lo hizo acreedor a una sentencia de 15 a\u00f1os en prisi\u00f3n.<\/div>\n
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Una situaci\u00f3n similar enfrent\u00f3 Juan Manuel \u00c1lvarez Inzunza, un importante operador financiero del C\u00e1rtel de Sinaloa que fue sentenciado a 188 meses en prisi\u00f3n en octubre de 2022.<\/div>\n
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“\u00c1lvarez-Inzunza, quien ten\u00eda un t\u00edtulo en derecho y trabajaba como abogado en Culiac\u00e1n, Sinaloa, M\u00e9xico, recib\u00eda regularmente solicitudes provenientes de los principales l\u00edderes del c\u00e1rtel, incluidos Ismael El Mayo Zambada y Joaqu\u00edn Chapo Guzm\u00e1n, para organizar la recolecci\u00f3n de ganancias de la droga en ciudades de los Estados Unidos, incluidas Nueva York, Boston, Chicago y Detroit. Luego, \u00c1lvarez-Inzunza trabaj\u00f3 con asociados en Bogot\u00e1, Colombia, para organizar la transferencia de esos fondos a M\u00e9xico, Am\u00e9rica Central y otros lugares”, detall\u00f3 el Departamento de Justicia.<\/div>\n
Seg\u00fan la investigaci\u00f3n de autoridades estadounidenses, los m\u00e1s de 15 a\u00f1os a prisi\u00f3n a los que fue sentenciado Juan Manuel \u00c1lvarez Inzunza responden a los millones de d\u00f3lares que lav\u00f3 para el C\u00e1rtel de Sinaloa durante m\u00e1s de una d\u00e9cada.<\/div>\n
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El lavado de dinero es la etapa m\u00e1s cr\u00edtica de los negocios del crimen organizado. (Especial)<\/div>\n
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Otros operadores financieros han sido acreedores a sentencias menos duras, tal fue el caso de Luis Reinaldo Ram\u00edrez -encargado de las empresas fachada de Wyoming- quien pasar\u00e1 diez a\u00f1os en la c\u00e1rcel no s\u00f3lo por lavado de dinero sino tambi\u00e9n por extorsi\u00f3n.<\/div>\n
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Carl Von Garret y Tobiyyah Israel, quienes operaron esquemas de blanqueamiento de activos para el C\u00e1rtel de Sinaloa en el \u00e1rea de St. Louis, fueron sentenciados a 135 y 36 meses en prisi\u00f3n respectivamente.<\/div>\n
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“En mayo, un jurado del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en St. Louis declar\u00f3 culpables a ambos hombres de un cargo de conspiraci\u00f3n para cometer lavado de dinero y un cargo de lavado de dinero. Von Garrett tambi\u00e9n fue declarado culpable de un cargo adicional de lavado de dinero”, detalla un comunicado del Departamento de Justicia.<\/div>\n<\/div>\n
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Un ciudadano chino, identificado como Chaojie Chen y Li Pei Tan, originario de Buford, Georgia, tambi\u00e9n fueron acusados en Estados Unidos por su participaci\u00f3n en el delitos de conspiraci\u00f3n para lavar millones de d\u00f3lares procedentes tanto del C\u00e1rtel de Sinaloa como del Jalisco Nueva Generaci\u00f3n.<\/div>\n
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Pese a comprobarse su cercan\u00eda con las dos organizaciones delictivas m\u00e1s poderosas y peligrosas de M\u00e9xico, Li Pei Tan fue sentenciado \u00fanicamente a pasar 78 meses en prisi\u00f3n, es decir, seis a\u00f1os y medio.<\/div>\n
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Las sentencias que dichos operadores financieros han obtenido en los \u00faltimos a\u00f1os dan cuenta de que, aunque el blanqueo de capitales es un eslab\u00f3n indispensable para las organizaciones delictivas, sus condenas aumentan solo si se les comprueba su participaci\u00f3n en otro tipo de il\u00edcitos. Asimismo, queda en evidencia que la naturaleza de la operaci\u00f3n hace posible su expansi\u00f3n al sistema financiero internacional, un reto para poner freno a aquellos criminales \u201cde cuello blanco\u201d.<\/div>\n<\/div>\n
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Con informaci\u00f3n de Milenio<\/div>\n
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