{"id":129322,"date":"2025-09-05T13:14:54","date_gmt":"2025-09-05T19:14:54","guid":{"rendered":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=129322"},"modified":"2025-09-05T13:14:54","modified_gmt":"2025-09-05T19:14:54","slug":"el-fraudulento-caso-de-equyton-group","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=129322","title":{"rendered":"El fraudulento caso de Equyton Group"},"content":{"rendered":"<p><strong>Diario Ejecutivo<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><b>El fraudulento caso de Equyton Group<\/b><\/li>\n<li><b>Urge revisar a fondo el sistema financiero<\/b><\/li>\n<li><b>Amador, Ebrard. Zapatos, llantas, CCE, Confianza<\/b><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Roberto Fuentes Vivar<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Un d\u00eda despu\u00e9s de presentar su primer informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un anuncio que a pesar de su importancia para el futuro del pa\u00eds pas\u00f3 inadvertido en los medios de comunicaci\u00f3n, incluso en los especializados: \u201cse va a revisar a fondo todo de sistema financiero.<\/p>\n<p>La revisi\u00f3n adquiere especial trascendencia por varios motivos. Uno de ellos es la acusaci\u00f3n (a\u00fan infundada) de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) de que\u00a0\u00a0CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa lavaban dinero, por lo que fueron amenazadas como instituciones con prohibirles operaci\u00f3n en el vecino pa\u00eds del norte. La Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores y muchos de los activos de esas financieras ya cambiaron de manos.<\/p>\n<p>La otra es que con el neoliberalismo se generaron varias leyes para que pudieran crearse sociedades financieras con mayor facilidad, lo que motiv\u00f3 que muchas de ellas defraudaran a sus clientes que de buena intenci\u00f3n confiaron en ellas. Ah\u00ed est\u00e1n los casos de Ficrea, Came, Famsa, Unifin y Sofimex, entre otras. Y m\u00e1s recientemente algunas llamds FinTech como Tr\u00ednitas, Yox Holding, Alivio Capital, AlquimiaPay y Dock.<\/p>\n<p>Un tercer punto es que hasta instituciones p\u00fablicas han sido defraudadas por financieras cuya operaci\u00f3n debe revisarse\u00a0\u00a0afondo, como lo propone la presidenta Sheinbaun y que podr\u00eda ser uno de los grandes retos del Poder Ejecutivo en su segundo a\u00f1o de gobierno.<\/p>\n<p>Uno de los casos que ha sido poco expuesto es el de Equyton Group, que fue creada como Sociedad An\u00f3nima Promotora de Inversi\u00f3n (una figura que tiene muchas vertientes) el 20 de junio de 2024, tras haber operado anteriormente como Komet Capital.<\/p>\n<p>Un documento que lleg\u00f3\u00a0\u00a0mis manos se\u00f1ala que \u201cLa reconfiguraci\u00f3n no fue un mero tr\u00e1mite corporativo: de acuerdo con fuentes consultadas, busc\u00f3 distanciar la marca de los se\u00f1alamientos que rodeaban a Grupo Escorfin y a su directivo m\u00e1s visible, Roberto Guzm\u00e1n Garc\u00eda.<\/p>\n<p>\u201cLa conexi\u00f3n entre ambos grupos se da a trav\u00e9s de Eduardo Ra\u00fal Trejo Camacho, cu\u00f1ado de Guzm\u00e1n y actual presidente del consejo de administraci\u00f3n de Equyton. Lo acompa\u00f1an en la directiva nombres como Jorge Alatorre Esquivel (tesorero), Erick Oropeza Rold\u00e1n (secretario), Sebasti\u00e1n Fuentes Barr\u00f3n (consejero) y Alejandro Moheno Barrera (consejero independiente)\u201d.<\/p>\n<p>De acuerdo con el texto,\u00a0\u00a0l modus operandi descrito en investigaciones judiciales y period\u00edsticas coincide con un esquema Ponzi sofisticado, disfrazado de emisiones burs\u00e1tiles privadas. El procedimiento se repite:<\/p>\n<p>1.\u2060\u00a0\u2060Se constituyen fideicomisos emisores en bancos, que act\u00faan como fideicomitentes.<\/p>\n<p>2.\u2060\u00a0\u2060Los fideicomisos emiten Certificados Burs\u00e1tiles Fiduciarios (CBFP) de car\u00e1cter privado, sin inscribirse en el Registro Nacional de Valores (RNV) ni pasar por controles de la CNBV.<\/p>\n<p>3.\u2060\u00a0\u2060Los recursos captados se utilizan para pagar emisiones anteriores, generando la apariencia de liquidez y solvencia.<\/p>\n<p>4.\u2060\u00a0\u2060A los inversionistas se les ofrecen altas tasas de inter\u00e9s, con atractivas comisiones en efectivo para quienes logran colocar nuevos tramos de deuda.<\/p>\n<p>Supuestamente, de acuerdo con investigaciones period\u00edsticas, esquema habr\u00eda afectado en m\u00e1s de seis mil millones de pesos al erario a trav\u00e9s de instituciones como Segalmex, FORTE, ISSEMyM e ISSTEY, utilizando como plataforma diversos fideicomisos en CI Banco.<\/p>\n<p>En Yucat\u00e1n, las revelaciones period\u00edsticas indican que Grupo Escorfin control\u00f3 al menos 800 millones de pesos del ISSTEY durante la administraci\u00f3n del entonces gobernador Rolando Zapata Bello (hoy senador). En esos a\u00f1os, Guzm\u00e1n Garc\u00eda firm\u00f3 operaciones que canalizaron fondos p\u00fablicos hacia estructuras financieras ahora bajo sospecha.<\/p>\n<p>De acuerdo con analistas, fue justamente a partir de esos esc\u00e1ndalos que Guzm\u00e1n busc\u00f3 diluir responsabilidades, dejando que la operaci\u00f3n visible pasara a manos de su cu\u00f1ado Trejo Camacho, con la creaci\u00f3n de Komet Capital y su posterior mutaci\u00f3n en Equyton Group.<\/p>\n<p>En documentos oficiales de la CNBV, la Secretar\u00eda de Hacienda y la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) estar\u00edan ligadas a esta financieras\u00a0\u00a0firmas como Trinitas SOFOM (Nuevo Le\u00f3n), Alquimia Pay (fintech), Yox Holding (sociedad de inversi\u00f3n), Alivio Capital (sociedad prestamista) y Peak Investment (fondo de inversi\u00f3n), algunas ya mencionadas en los primeros p\u00e1rrafos\u00a0\u00a0de este trabajo.<\/p>\n<p>Muchas de ellas han cerrado oficinas, cambiado domicilios o enfrentan ya acciones legales de distinta naturaleza, que van desde responsabilidades administrativas hasta procesos penales.<\/p>\n<p>Lo que une a estas entidades es un patr\u00f3n: captaci\u00f3n de recursos de inversionistas sin autorizaci\u00f3n plena de la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores, lo que conlleva a una administraci\u00f3n opaca y v\u00ednculos con operaciones sospechosas de lavado de dinero.<\/p>\n<p>De hecho, lo que sucede con l relaci\u00f3n entre M\u00e9xico y Estados Unidos y la llegada de un nuevo Poder Judicial, generan precisamente la urgencia de una revisi\u00f3n\u00a0\u00a0fondo de todo el sistema financiero.<\/p>\n<p>Dentro de esta revisi\u00f3n, casos como el de Equito Grupo se sit\u00faan en lo que (por decirlo con un frase trillada pero cierta), en \u201cel ojo del hurac\u00e1n\u201d, porque tiene que ver con la recuperaci\u00f3n de recursos p\u00fablicos y con la credibilidad de las instituciones financieras mexicanas.<\/p>\n<p>Por eso urge, como lo propone la presidenta, urge revisar (y cambiar) un ecosistema que durante a\u00f1os oper\u00f3 bajo tolerancia, discreci\u00f3n y captura pol\u00edtica. Incluso no solo permiti\u00f3 la impunidad, sino hasta se premi\u00f3\u00a0\u00a0los culpables, como sucedi\u00f3 en 1987 cuando luego del crack burs\u00e1til, los due\u00f1os de las casas de bolsa que defraudaron\u00a0\u00a0a casi un mill\u00f3n de mexicanos y luego compraron los bancos.<\/p>\n<p>Dice el fil\u00f3sofo del metro: en el sector financiero los recuerdos pueden ser el porvenir.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>Tianguis<\/b><\/p>\n<p>Por cierto que mientras en M\u00e9xico la presidenta Sheinbaum se reun\u00eda con el secretario de estado estadounidense, Marco Rubio,\u00a0<b>los secretarios de Econom\u00eda, Marcelo Ebrard, y Hacienda, \u00c9dgar Amador, expusieron en Estados Unidos y ante inversionistas, la fortaleza econ\u00f3mica de M\u00e9xico<\/b>\u00a0y las bondades para los inversionistas que ofrece el nuevo modelo instrumentado desde el sexenio pasado. Consideraron que el papel de nuestro pa\u00eds en el contexto geoecon\u00f3mico del mundo, es convertirse en uno de los principales actores mundiales no solo por su papel en el comercio exterior, sino tambi\u00e9n por la consolidaci\u00f3n del mercado interno. En Nueva York, al celebrarse un d\u00eda especial para la Bolsa Institucional de Valores, se\u00f1alaron que en las \u00faltimas cinco d\u00e9cadas, M\u00e9xico ha consolidado su papel de actor global estrat\u00e9gico, con una base industrial diversificada bajo un modelo de crecimiento impulsado por las exportaciones y por el fortalecimiento del mercado interno\u2026. El Gobierno de M\u00e9xico, a trav\u00e9s de la Secretar\u00eda de Econom\u00eda, impuso\u00a0\u00a0partir de hoy\u00a0<b>cuotas compensatorias definitivas de entre 0.54 y 22.50 d\u00f3lares por par, a las importaciones originarias de calzado de China\u00a0<\/b>que ingresen por debajo del precio de referencia de 22.58 d\u00f3lares por par. La resoluci\u00f3n publicada en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n, se basa en una investigaci\u00f3n antidumping inici\u00f3 el 26 de abril de 2024, para la cual aportaron datos importadoras, exportadoras, productoras nacionales, c\u00e1maras y asociaciones. Los industriales del calzado y de la industria textil manifestaron su agradecimiento a la presidenta y al secretario de Econom\u00eda\u2026 Por otra parte, pero en el mismo sentido,\u00a0la C\u00e1mara Nacional de la Industria Hulera (CNIH), expres\u00f3 su\u00a0<b>agradecimiento a la Presidenta de M\u00e9xico, Claudia Sheinbaum Pardo y a las gestiones del Secretario de Econom\u00eda, por prohibir temporalmente la importaci\u00f3n de llantas usadas<\/b>. En un comunicado se\u00f1al\u00f3 que el decreto por el que se modifica el diverso para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportaci\u00f3n, apoya a los industriales mexicanos. Se trata, dice, de una medida promovida por nuestro sector y que representa un paso firme hacia una industria m\u00e1s sustentable y competitiva, pues durante a\u00f1os, esta industria se ha visto afectada por una pr\u00e1ctica nociva en la que diversos importadores ingresaban al pa\u00eds neum\u00e1ticos usados con el argumento de que ser\u00edan renovados y posteriormente exportados. Sin embargo estos productos<b>, \u201cen realidad eran comercializados directamente sin cumplir con las condiciones m\u00ednimas de seguridad o calidad<\/b>. A estos neum\u00e1ticos se les conoce coloquialmente como \u201cgallitos\u201d, y su venta ha representado una forma de competencia desleal que ha da\u00f1ado tanto al sector formal de la renovaci\u00f3n como al consumidor final, al poner en circulaci\u00f3n llantas de segunda mano con riesgos a la vida de los ciudadanos\u201d, dice el comunicado\u2026\u00a0\u00a0Como me lo dijo Ricardo Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, el organismo emiti\u00f3 un documento en el cual\u00a0\u00a0<b>consider\u00f3 como un logro hist\u00f3rico la reducci\u00f3n de la pobreza en el sexenio pasado y reiter\u00f3 su apoyo al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para garantizar el bienestar de la sociedad.<\/b>\u00a0Se\u00f1al\u00f3 que \u201cel hecho hist\u00f3rico de que millones de personas hayan salido de la pobreza es un logro incuestionable en el camino hacia un M\u00e9xico m\u00e1s justo y equitativo\u201d. Esta hist\u00f3rica reducci\u00f3n en la pobreza, se\u00f1ala el documento, nos confirma que el trabajo coordinado entre el gobierno, el sector privado y los trabajadores da excelentes resultados\u2026 El \u00cdndice de Confianza del Consumidor que miden mensualmente el Instituto Nacional de Estad\u00edstica y Geograf\u00eda (INEGI) y el Banco de M\u00e9xico\u00a0<b>se ubica en agosto en 46.7 puntos, lo que signific\u00f3 un crecimiento mensual de 0.7 puntos con relaci\u00f3n a julio.\u00a0<\/b>En general se observaron avances mensuales en los seis componentes que captan la situaci\u00f3n econ\u00f3mica esperada del hogar, la situaci\u00f3n econ\u00f3mica actual y futura del pa\u00eds y en el que eval\u00faa la posibilidad en el momento actual de los miembros del hogar para realizar compras de bienes durables.\u00a0\u00a0El mayor crecimiento se registr\u00f3 en el componente \u201cPosibilidades en el momento actual de las y los integrantes del hogar, comparadas con las de hace un a\u00f1o, para realizar compras de muebles, televisor, lavadora, otros aparatos electrodom\u00e9sticos, etc.\u201d, con un avance de 1.1 puntos\u2026 Las Mediciones Trimestrales de los Puestos de Trabajo y sus Remuneraciones por Entidad Federativa indican que\u00a0<b>en el primer trimestre de este a\u00f1o aumentaron 1.6\u00a0\u00a0por ciento los puestos de trabajo remunerado y 6.1 por ciento las remuneraciones<\/b>. Durante el primer trimestre de 2025, el total de puestos de trabajo remunerados de las actividades econ\u00f3micas registr\u00f3 un nivel de 39.4 millones.\u00a0\u00a0Las entidades federativas con los mayores crecimientos en los puestos de trabajo remunerados, en su comparaci\u00f3n anual, fueron Oaxaca (4.4 %), Ciudad de M\u00e9xico (3.8 %), Yucat\u00e1n (3.4 %), Guerrero (3.2 %) y Quer\u00e9taro (2.8\u00a0\u00a0por ciento).\u00a0\u00a0Las remuneraciones de los asalariados, durante el primer trimestre ascendieron a nueve billones 630\u2009mil 947 millones de pesos corrientes, lo que signific\u00f3 un aumento de 6.1 por ciento en un a\u00f1o\u2026\u00a0<b>La econom\u00eda informal gan\u00f3 terreno en el primer semestre del a\u00f1o, al crecer 4.0 por ciento, con relaci\u00f3n al mismo periodo del a\u00f1o anterior,\u00a0<\/b>en su valor agregado bruto, de acuerdo con las Mediciones de la Econom\u00eda Informal Trimestral por Entidad Federativa. Esta medici\u00f3n realizada por el INEGI se\u00f1ala que el valor agregado bruto de la econom\u00eda informal alcanz\u00f3 cinco billones 825 mil 047 millones de pesos a precios de 2018 y represent\u00f3 57.2 por ciento de la econom\u00eda total. Los mayores crecimientos se observaron en Oaxaca (9.2 %), Tamaulipas (8.4 %), Ciudad de M\u00e9xico (6.6 %), Hidalgo (6.2 %) y Guanajuato (5.7\u00a0\u00a0por ciento)\u2026 El INEGI inform\u00f3 que en junio la evoluci\u00f3n del gasto que realizan los hogares en bienes y servicios de consumo, tanto de origen nacional como importado, se sigui\u00f3 fortaleciendo gracias a la adquisici\u00f3n de m\u00e1s\u00a0\u00a0por parte de las familias\u2026\u00a0<b>El Indicador Mensual del Consumo Privado creci\u00f3 en junio 0.8 por ciento con respecto a mayo y 1.1 por ciento con relaci\u00f3n al mismo mes del a\u00f1o pasado<\/b>. Por componente, el consumo de bienes y servicios de origen nacional se mantuvo (el de bienes aument\u00f3 0.3 % y el de servicios disminuy\u00f3 0.1\u00a0\u00a0por ciento) y el de bienes de origen importado ascendi\u00f3 4.9\u00a0\u00a0por ciento a tasa mensual. En su comparaci\u00f3n anual, el gasto en bienes y servicios nacionales creci\u00f3 0.5\u00a0\u00a0por ciento (el de servicios increment\u00f3 1.7\u00a0\u00a0por ciento y el de bienes redujo 0.7 %) y en bienes de origen importado avanz\u00f3 4.4 por ciento\u2026 Finalmente concluyeron las mesas de trabajo convocadas por el Gobierno de la Ciudad de M\u00e9xico, que dirige Clara Brugada, con la finalidad de establecer para la\u00a0<b>legislaci\u00f3n que pueda garantizar el derecho a la vivienda y hacer de la capital un lugar m\u00e1s habitable y asequible<\/b>. No est\u00e1 de m\u00e1s mencionar la participaci\u00f3n de Airbnb, representada por director de asuntos p\u00fablicos Sebasti\u00e1n Col\u00edn \u00c1vila, quien reiter\u00f3 su disposici\u00f3n de colaborar con el Gobierno capitalino y con todos los actores del sector tur\u00edstico para enfrentar el problema de la gentrificaci\u00f3n, impulsar el turismo y fortalecer la derrama econ\u00f3mica local De acuerdo con cifras de Airbnb,\u00a0<b>en la capital se ha generado una derrama econ\u00f3mica superior a 22 mil millones de pesos<\/b>\u00a0y ha contribuido a la creaci\u00f3n de m\u00e1s de 63 mil empleos. Asimismo, datos oficiales destacan que se han entregado 650 millones de pesos en Impuesto sobre Hospedaje.<\/p>\n<p>filosofoelmetro@yahoo.com.mx<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Diario Ejecutivo El fraudulento caso de Equyton Group Urge revisar a fondo el sistema financiero Amador, Ebrard. 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