{"id":133574,"date":"2025-10-30T13:00:48","date_gmt":"2025-10-30T20:00:48","guid":{"rendered":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=133574"},"modified":"2025-10-30T11:53:40","modified_gmt":"2025-10-30T18:53:40","slug":"eu-sanciona-a-red-criminal-bhardwaj-con-sede-en-cancun-la-liga-al-cartel-de-sinaloa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=133574","title":{"rendered":"EU sanciona a red criminal Bhardwaj, con sede en Canc\u00fan; la liga al C\u00e1rtel de Sinaloa"},"content":{"rendered":"
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La se\u00f1ala de introducir \u201cilegalmente en Estados Unidos a miles de extranjeros procedentes de Europa, Medio Oriente, Sudam\u00e9rica y Asia\u201d<\/p>\n<\/div>\n

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El\u00a0Departamento del Tesoro<\/b>\u00a0de Estados Unidos anunci\u00f3 sanciones contra la\u00a0organizaci\u00f3n criminal Bhardwaj,<\/b>\u00a0con sede en Canc\u00fan, Quintana Roo; contra su l\u00edder,\u00a0Vikrant Bhardwaj<\/b>, otras tres personas y 16 empresas a las que se\u00f1al\u00f3 de facilitar las actividades delictivas del grupo.<\/p>\n

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro se\u00f1al\u00f3 a Bhardwaj de introducir \u201cilegalmente en\u00a0Estados Unidos<\/b>\u00a0a miles de\u00a0extranjeros\u00a0<\/b>procedentes de Europa,\u00a0Medio Oriente<\/b>, Sudam\u00e9rica y Asia\u201d. Tambi\u00e9n la acusa de participar en\u00a0tr\u00e1fico de drogas<\/b>, sobornos y blanqueo de capitales.<\/p>\n

En un comunicado, el subsecretario de\u00a0Terrorismo<\/b>\u00a0<\/b>e Inteligencia Financiera,\u00a0John K. Hurley<\/b>, dijo que se est\u00e1n tomando medidas \u201cpara acabar con los\u00a0<\/b>traficantes de personas\u201d, y que las sanciones de hoy \u201cdesarticulan la capacidad de esta red para introducir ilegalmente a extranjeros en Estados Unidos. La Administraci\u00f3n Trump seguir\u00e1 persiguiendo y desmantelando las\u00a0organizaciones criminales<\/b>\u00a0transnacionales terroristas<\/b>\u00a0para proteger al pueblo estadounidense\u201d.<\/p>\n

El comunicado explica que\u00a0Bhardwaj\u00a0<\/b>es una sofisticada organizaci\u00f3n que combina diversos\u00a0m\u00e9todos de transporte<\/b>\u00a0para facilitar el viaje \u2014por aire y por mar\u2014 de\u00a0migrantes indocumentados\u00a0<\/b>procedentes de pa\u00edses que \u201cplantean problemas de seguridad nacional para Estados Unidos\u201d.<\/p>\n

Bhardwaj utiliza sus propios yates y puertos deportivos para transportar a\u00a0<\/b>migrantes indocumentados<\/b>\u00a0a M\u00e9xico.<\/p>\n

\u201cAl llegar a Canc\u00fan, Bhardwaj facilita el alojamiento de los migrantes en hostales y hoteles antes de coordinarse con sus socios para transportarlos a la frontera entre Estados Unidos y M\u00e9xico. En colaboraci\u00f3n con miembros de la\u00a0organizaci\u00f3n criminal<\/b>\u00a0transnacional\u00a0Hern\u00e1ndez Salas<\/b>, designada por la\u00a0OFAC<\/b>, Bhardwaj ha utilizado el\u00a0corredor Tapachula-Canc\u00fan-Mexicali<\/b>\u00a0para introducir clandestinamente migrantes indocumentados en Estados Unidos\u201d.<\/p>\n

Hern\u00e1ndez Salas fue designada desde junio de 2023 como “una persona extranjera que constituye una importante\u00a0<\/b>organizaci\u00f3n criminal transnacional<\/b>\u201d.<\/p>\n

Seg\u00fan el Tesoro, el negocio de trata de personas en el que est\u00e1 implicada Bhardwaj generan \u201cmiles de d\u00f3lares por persona\u201d. Tambi\u00e9n acusa que esta organizaci\u00f3n \u201crecibe apoyo operativo de\u00a0personas empleadas\u00a0<\/b>por el\u00a0<\/b>c\u00e1rtel de Sinaloa<\/b>\u201d.<\/p>\n

Sobre los sancionados, el Tesoro se\u00f1ala que Vikrant Bhardwaj, l\u00edder de la organizaci\u00f3n, tiene\u00a0doble nacionalidad\u00a0<\/b>india y mexicana. \u201cBhardwaj se autodenomina fundador y director ejecutivo de varias empresas en M\u00e9xico, India y los\u00a0Emiratos \u00c1rabes Unidos<\/b>\u00a0<\/b>(EAU). Recauda y blanquea dinero il\u00edcito a trav\u00e9s de sus puertos deportivos y diversos negocios. Bhardwaj ha logrado evadir a las autoridades policiales mientras contin\u00faa obteniendo ganancias del\u00a0tr\u00e1fico de personas<\/b>\u00a0y el narcotr\u00e1fico\u201d.<\/p>\n

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Tambi\u00e9n son sancionados Jos\u00e9 Germ\u00e1n Valadez Flores (Valadez), \u201cun empresario y\u00a0<\/b>narcotraficante<\/b>\u00a0que es un estrecho colaborador de Bhardwaj\u201d. El comunicado indica que Valadez desempe\u00f1a un papel importante en el tr\u00e1fico de migrantes hacia Canc\u00fan sobornando a funcionarios mexicanos corruptos. El tercer sancionado es\u00a0Jorge Alejandro Mendoza Villegas<\/b>\u00a0(Mendoza), expolic\u00eda del estado de\u00a0<\/b>Quintana Roo<\/b>, del que el Tesoro afirma \u201ctiene acceso al Aeropuerto Internacional de Canc\u00fan para ayudar a coordinar la llegada y salida de migrantes indocumentados. Desde 2020, Mendoza ha apoyado las actividades de tr\u00e1fico de personas y\u00a0drogas\u00a0<\/b>de Bhardwaj a trav\u00e9s del\u00a0Aeropuerto Internacional de Canc\u00fan<\/b>\u201d.<\/p>\n

La cuarta sancionada es la esposa de Bhardwaj, Indu Rani, quien tiene doble nacionalidad india y mexicana. Seg\u00fan el Tesoro, participa en las\u00a0operaciones financieras<\/b>\u00a0de su marido y es copropietaria de varias empresas en la India y M\u00e9xico.<\/p>\n

Entre las empresas se\u00f1aladas hay\u00a0restaurantes<\/b>, compa\u00f1\u00edas de bienes ra\u00edces, la operadora tur\u00edstica Principessa y las constructoras Gerlife y Cargas Y Regulaciones Electricas, S.A. de C.V.<\/p>\n

Lee tambi\u00e9n\u00a0<\/b>Estados Unidos sanciona a “La Mayiza”, facci\u00f3n del C\u00e1rtel de Sinaloa, por tr\u00e1fico de fentanilo y otras drogas<\/b><\/p>\n

Como resultado de las sanciones, todos los bienes y derechos sobre bienes de las personas designadas o bloqueadas descritas que se encuentren en\u00a0Estados Unidos<\/b>\u00a0o en posesi\u00f3n o bajo el control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser notificados a la OFAC. Tambi\u00e9n se bloquean todas las entidades que sean propiedad, directa o indirectamente, individual o colectivamente, en un 50% o m\u00e1s de una o varias\u00a0personas bloqueadas<\/b>.<\/p>\n

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Con informaci\u00f3n de El Universal<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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