Esto va m\u00e1s all\u00e1 de la regulaci\u00f3n y busca no solamente el evitar actividades il\u00edcitas, sino tambi\u00e9n ayudar a digitalizar la econom\u00eda y a combatir tambi\u00e9n el excesivo uso de efectivo, que tambi\u00e9n se puede utilizar en actividades il\u00edcitas\u201d, a\u00f1adi\u00f3.<\/p><\/blockquote>\n
En su conferencia de prensa bimestral, Romano explic\u00f3 que el Comit\u00e9 de Asociados aprob\u00f3 adoptar distintas recomendaciones para fortalecer sus capacidades de previsi\u00f3n de lavado de dinero y combate al financiamiento de actividades il\u00edcitas con \u201cmedidas contundentes, que van m\u00e1s all\u00e1 del marco regulatorio para poder asegurar la estabilidad y la prioridad del sistema bancario mexicano\u201d.<\/p>\n
Esto para garantizar que el sistema bancario \u201cest\u00e1 lo mejor protegido\u201d para evitar que mediante su sistema se conduzcan \u201cactividades il\u00edcitas, incluyendo, pero no solamente el lavado dinero\u201d.<\/p>\n
Refiri\u00f3 que la banca mexicana, a nivel internacional, es uno de los primeros pa\u00edses que adopta una plataforma de intercambio de informaci\u00f3n en tiempo real para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento a actividades il\u00edcitas por la v\u00eda bancaria.<\/p>\n
Adem\u00e1s, dijo que la ABM tambi\u00e9n recomend\u00f3 que las transferencias internacionales solo puedan ser realizadas o recibidas entre cuentahabientes y se comprometi\u00f3 a llevar a cabo reuniones peri\u00f3dicas con autoridades relativas a lavado de dinero y a prevenci\u00f3n de delitos de nuestros principales socios comerciales.<\/p>\n
Sobre si existen m\u00e1s casos en la banca mexicana como los de\u00a0CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa<\/strong>, las tres entidades financieras mexicanas se\u00f1aladas por el\u00a0Departamento del Tesoro de EE.UU.<\/strong>\u00a0por presuntamente participar en una red de lavado de dinero vinculado al narcotr\u00e1fico de fentanilo, Romano dijo quelas autoridades estadounidenses se\u00f1alaron que dentro de la investigaci\u00f3n \u201clos dos bancos y la casa de bolsa mencionados en la orden del FinCEN son los (\u00fanicos) que est\u00e1n\u201d.<\/p>\n\u201cNosotros no podemos descartar, ni somos autoridad, nosotros no sabemos, no podemos definir el comportamiento de una autoridad y menos de una autoridad extranjera, pero s\u00ed decir que la comunicaci\u00f3n que nos dieron es que de esta investigaci\u00f3n este es el resultado\u201d, apunt\u00f3.<\/p>\n
La Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), autoridad encargada de supervisar y regular a las entidades integrantes del sistema financiero en M\u00e9xico, fue la entidad responsable de imponer sanciones por m\u00e1s de 185 millones de pesos (unos 10 millones de d\u00f3lares) a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, tras detectar irregularidades operativas en el contexto de una investigaci\u00f3n internacional por presunto lavado de dinero.<\/p>\n
Con informaci\u00f3n de EFE<\/p>\n
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Los bancos solicitar\u00e1n una identificaci\u00f3n a las personas que acudan a sucursales a depositar o retirar dinero a partir de cierta cantidad. A partir del\u00a01 de julio del 2026, los\u00a0bancos mexicanos\u00a0pedir\u00e1n una\u00a0identificaci\u00f3n\u00a0a las personas que acudan a sucursales a\u00a0depositar o retirar dinero en efectivo\u00a0cuyo monto supere los\u00a0140 mil pesos, una medida para combatir\u00a0fraudes\u00a0y evitar que el dinero sea utilizado en actividades il\u00edcitas, indic\u00f3 este mi\u00e9rcoles la\u00a0Asociaci\u00f3n de Bancos de M\u00e9xico\u00a0(ABM). \u201cRecomendamos que a partir del 1 de julio del 2026 se identifique a cualquier persona que deposita o retire dinero en efectivo a partir de 140 mil pesos, a trav\u00e9s […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":133674,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[75],"tags":[],"class_list":["post-133670","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacional","post--single"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/ovelanalista.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/dinero-pesos-billetes-mexico-economia-2.jpg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/133670","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=133670"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/133670\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":133675,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/133670\/revisions\/133675"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/133674"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=133670"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=133670"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=133670"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}