Se\u00f1ala a due\u00f1os de tres empresas del ramo por operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita y por participar en red de lavado<\/strong><\/p>\n Derivado de una denuncia que present\u00f3 en julio la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) solicit\u00f3 a un juez federal vincular a proceso, por el delito de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, a los propietarios de las empresas gaseras Ultra Gas, Transportadora Zeta y Combustibles Briones, S. A. de C.V., por su presunta participaci\u00f3n en una red de lavado de dinero y evasi\u00f3n fiscal vinculada al crimen organizado.<\/strong><\/p>\n Seg\u00fan la Unidad Especializada en An\u00e1lisis Financiero (UEAF) de la FGR, Jes\u00fas Alonso Zaragoza L\u00f3pez, Laura Elena Rey Ram\u00edrez, Sergio Adri\u00e1n Zaragoza Rey, Jes\u00fas Alonso Zaragoza Rey, Laura Elena Zaragoza Rey, due\u00f1os de Ultra Gas y de Transportadora Zeta, recibieron en conjunto dep\u00f3sitos bancarios de dudosa procedencia por un monto de 173 millones 63 mil 377.06 pesos, entre 2013 y 2019, y realizaron transferencias en el sistema bancario nacional por 168 millones 217 mil 407.64 pesos, as\u00ed como transacciones en el extranjero por 11 millones 45 mil 771.38 pesos, en el periodo mencionado.<\/p>\n Los hermanos Abel y Claudia Aid\u00e9 Briones, de Combustibles Briones, S. A. de C.V. e investigados por el gobierno de Estados Unidos por delitos de narcotr\u00e1fico, obtuvieron 9 millones 674 mil 69.77 pesos y retiraron de sus cuentas 9 millones 224 mil 545.19 pesos, del 1 de enero de 2014 al 30 de noviembre de 2019.<\/p>\n De acuerdo con la carpeta de investigaci\u00f3n con n\u00famero de folio FED\/UEAF\/UNAI-CDMX\/0000054\/2019, a la que tuvo acceso EL UNIVERSAL, el empresario Jes\u00fas Alonso Zaragoza L\u00f3pez, due\u00f1o de Ultra Gas y Transportadora Zeta, recibi\u00f3 en cinco cuentas bancarias a su nombre 91 millones 960 mil 121.42 pesos, entre 2013 y 2019, de las que retir\u00f3 89 millones 540 mil 753.81 pesos en el mismo periodo.<\/p>\n A su vez, se identific\u00f3 que Laura Elena Rey Ram\u00edrez, tambi\u00e9n propietaria de Ultra Gas y Transportadora Zeta, recibi\u00f3 3 millones 815 mil 767.07 pesos en tres cuentas bancarias a su nombre y retir\u00f3 un mill\u00f3n 691 mil 900.03 pesos, de enero de 2014 al 30 de noviembre de 2019.<\/p>\n De igual forma, la Unidad Especializada en An\u00e1lisis Financiero detect\u00f3 que Sergio Adri\u00e1n Zaragoza Rey recibi\u00f3 56 millones 451 mil 677.83 pesos en 11 cuentas a su nombre de distintas instituciones bancarias, mismas de las que dispuso recursos por un total de 55 millones 709 mil 264.01 pesos. Por otra parte, se identific\u00f3 que realiz\u00f3 transferencias al extranjero por 123 mil 414.98 pesos.<\/p>\n Su hermana Laura Elena Zaragoza Rey obtuvo 20 millones 835 mil 810.74 pesos en seis cuentas bancarias a su nombre, entre enero de 2014 y noviembre de 2019, y realiz\u00f3 retiros por 21 millones 275 mil 489.80 pesos; adem\u00e1s, igual que Sergio Adri\u00e1n, llev\u00f3 a cabo transacciones al extranjero por 10 millones 922 mil 356.40 pesos.<\/p>\n Por otro lado, a Abel Briones Ruiz, due\u00f1o de Combustibles Briones, se\u00f1alada por Estados Unidos por tener v\u00ednculos con el C\u00e1rtel del Golfo, le depositaron 7 millones 938 mil 634.38 pesos en 12 cuentas bancarias, de las que retir\u00f3 7 millones 471 mil 912.70 pesos, mientras que Claudia Aid\u00e9 Briones Ruiz recibi\u00f3 un mill\u00f3n 735 mil 435.39 pesos y realiz\u00f3 retiros netos por un mill\u00f3n 752 mil 632.49 pesos.<\/p>\n \n \n Con informaci\u00f3n de El Universal<\/p>\n \u00a0<\/strong><\/p>\n \u00a0<\/strong><\/p>\n \u00a0<\/strong><\/p>\n \u00a0<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Se\u00f1ala a due\u00f1os de tres empresas del ramo por operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita y por participar en red de lavado Derivado de una denuncia que present\u00f3 en julio la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) solicit\u00f3 a un juez federal vincular a proceso, por el delito de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, a los propietarios de las empresas gaseras Ultra Gas, Transportadora Zeta y Combustibles Briones, S. A. de C.V., por su presunta participaci\u00f3n en una red de lavado de dinero y evasi\u00f3n fiscal vinculada al crimen organizado. Seg\u00fan la Unidad […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":13439,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[75,72],"tags":[],"class_list":["post-13438","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacional","category-portada","post--single"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/ovelanalista.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/fgr_gaseros.jpg","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/13438","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=13438"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/13438\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":13440,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/13438\/revisions\/13440"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/13439"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=13438"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=13438"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=13438"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}