{"id":134550,"date":"2025-11-12T20:00:30","date_gmt":"2025-11-13T03:00:30","guid":{"rendered":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=134550"},"modified":"2025-11-12T11:27:30","modified_gmt":"2025-11-12T18:27:30","slug":"en-sinaloa-y-siete-estados-mas-detectan-13-casinos-vinculados-con-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=134550","title":{"rendered":"En Sinaloa y siete estados m\u00e1s detectan 13 casinos vinculados con lavado de dinero"},"content":{"rendered":"

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico identific\u00f3 13 casinos f\u00edsicos y virtuales vinculados con lavado de dinero en Sinaloa, Jalisco, Nuevo Le\u00f3n, Sonora, Baja California, Estado de M\u00e9xico, Chiapas y la Ciudad de M\u00e9xico.<\/p>\n

Durante la conferencia ma\u00f1anera, Omar Garc\u00eda Harfuch, secretario de Seguridad y Protecci\u00f3n Ciudadana, dijo que en la investigaci\u00f3n realizada en conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera, la Procuradur\u00eda Fiscal y el Gabinete de Seguridad se analizaron durante meses posibles delitos fiscales y la evasi\u00f3n tributaria de estas operaciones.<\/p>\n

\u201cDurante los \u00faltimos meses la UIF realiz\u00f3 un an\u00e1lisis integral que se sustent\u00f3 en integraci\u00f3n y cruce de informaci\u00f3n bancaria, fiscal y societaria y esto permiti\u00f3 identificar operaciones financieras inusuales y estructuras econ\u00f3micas complejas dentro del sector de juegos con apuestas, as\u00ed como detectar los siguientes patrones utilizados para ocultar recursos de origen il\u00edcito\u201d, dijo.<\/p>\n

\"Esquema
Esquema utilizado por los casinos.<\/figcaption><\/figure>\n

\u201cCasinos con operaciones en efectivo y simulaci\u00f3n fiscal, donde se registr\u00f3 dispersi\u00f3n de recursos entre filiales y declaraciones en cero, casinos con flujos internacionales de origen extranjero que transfirieron grandes montos a pa\u00edses como Rumania, Suiza y Estados Unidos, sin justificar su procedencia\u201d.<\/p>\n

A\u00f1adi\u00f3 que tambi\u00e9n se detectaron casinos digitales o plataformas tecnol\u00f3gicas no supervisadas que operaron pagos en l\u00ednea y agregadores tecnol\u00f3gicos con destino a Malta y Emiratos \u00c1rabes Unidos fuera de la regulaci\u00f3n financiera nacional.<\/p>\n

\u201cDerivado de estos hallazgos se impulsaron acciones conjuntas, se dio vista a la Procuradur\u00eda Fiscal de la Federaci\u00f3n por posibles delitos de orden fiscal y omisiones en materia de cumplimiento tributario, presentaci\u00f3n de denuncias ante la FGR por operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita y delitos conexos, suspensi\u00f3n temporal de actividades en establecimientos\u00a0 f\u00edsicos que incumpl\u00edan las disposiciones legales, bloqueos de p\u00e1ginas electr\u00f3nicas de casinos virtuales, bloqueos de cuentas bancarias vinculadas a operaciones irregulares\u201d.<\/p>\n

Dichas sociedades registraban montos millonarios de efectivo de hasta 50 millones de pesos en operaciones inusuales.<\/p>\n

La SHCP en un comunicado se\u00f1al\u00f3 que la investigaci\u00f3n encontr\u00f3 que en dichos establecimientos se detectaron operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas, \u201cconductas presuntamente consistentes con tipolog\u00edas internacionales de lavado de dinero\u201d.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

\u201cPor su alto riesgo financiero, fueron listadas como personas morales bloquedas para proteger a los usuarios y evitar que estos espacios sean usados por el crimen organizado\u201d, indica.<\/p>\n

\u201cAlgunos de estos establecimientos operaron con movimientos millonarios en efectivo, transferencias hacia pa\u00edses como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta, Panam\u00e1; as\u00ed como a trav\u00e9s de plataformas digitales, lo que facilitaba la dispersi\u00f3n de recursos il\u00edcitos, su ocultamiento y su reinserci\u00f3n al sistema financiero mexicano e internacional\u201d.<\/p>\n

Adicionalmente, la Unidad de Inteligencia Financiera identific\u00f3 que las plataformas digitales utilizaban a personas con perfiles econ\u00f3micos no acordes con la cantidad de dinero recibido como amas de casa, estudiantes, jubilados, desempleados, quienes a cambio de un porcentaje transfer\u00edan la totalidad de los fondos a los verdaderos due\u00f1os, legitimando los ingresos aparentemente obtenidos en juegos.<\/p>\n

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Con informaci\u00f3n de RIODOCE<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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