{"id":134557,"date":"2025-11-12T21:00:03","date_gmt":"2025-11-13T04:00:03","guid":{"rendered":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=134557"},"modified":"2025-11-12T11:33:08","modified_gmt":"2025-11-12T18:33:08","slug":"detectan-red-de-casinos-que-lavaban-dinero-en-ocho-estados-del-pais-entre-ellos-sinaloa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=134557","title":{"rendered":"Detectan red de casinos que lavaban dinero en ocho estados del pa\u00eds, entre ellos Sinaloa"},"content":{"rendered":"

Ciudad de M\u00e9xico, 12 de noviembre de 2025.- Autoridades federales desmantelaron una red de 13 casinos f\u00edsicos y virtuales que operaban con irregularidades financieras y presunto lavado de dinero en los estados de Sinaloa, Jalisco, Nuevo Le\u00f3n, Sonora, Baja California, Estado de M\u00e9xico, Chiapas y la Ciudad de M\u00e9xico, inform\u00f3 el secretario de Seguridad y Protecci\u00f3n Ciudadana, Omar Garc\u00eda Harfuch, durante la conferencia\u00a0<\/span>\u201cLas ma\u00f1aneras del pueblo\u201d<\/span>.<\/span><\/p>\n

Las investigaciones, encabezadas por el Gabinete de Seguridad y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda, revelaron patrones de evasi\u00f3n fiscal, movimientos millonarios y v\u00ednculos internacionales que comprometen la integridad del sistema financiero mexicano.<\/span><\/p>\n

Casinos simulaban operaciones y mov\u00edan dinero al extranjero<\/span><\/p>\n

De acuerdo con el informe, los establecimientos analizados \u2014tanto f\u00edsicos como digitales\u2014 simulaban operaciones legales para dispersar recursos mediante empresas fachada y declaraciones fiscales en ceros.<\/span><\/p>\n

Entre los hallazgos se detectaron transferencias millonarias hacia Rumania, Suiza y Estados Unidos, as\u00ed como plataformas digitales con flujos dirigidos a Malta y Emiratos \u00c1rabes Unidos, fuera de toda supervisi\u00f3n financiera mexicana.<\/span><\/p>\n

\u201cSe trata de un sector que, por su naturaleza, maneja grandes cantidades de efectivo y transacciones digitales, lo que representa un riesgo alto para el lavado de dinero\u201d, se\u00f1al\u00f3 Garc\u00eda Harfuch.<\/span><\/p>\n

Operativo con alcance internacional<\/span><\/p>\n

El funcionario destac\u00f3 la colaboraci\u00f3n con FinCEN y OFAC, agencias del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que permiti\u00f3 rastrear operaciones transnacionales y detectar estructuras financieras utilizadas por grupos criminales para ocultar dinero de procedencia il\u00edcita.<\/span><\/p>\n

Gracias a esta cooperaci\u00f3n, se fortaleci\u00f3 el intercambio de informaci\u00f3n y la aplicaci\u00f3n de sanciones internacionales, en cumplimiento con las recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI).<\/span><\/p>\n

Bloqueo de cuentas, suspensi\u00f3n de casinos y denuncias penales<\/span><\/p>\n

Como resultado de las investigaciones, las autoridades implementaron una serie de acciones contundentes:<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u2022\u00a0\u00a0\u00a0Bloqueo de cuentas bancarias vinculadas a operaciones irregulares.<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u2022\u00a0\u00a0\u00a0Cierre temporal de establecimientos f\u00edsicos que incumplieron la ley.<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u2022\u00a0\u00a0\u00a0Denuncias ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica por lavado de dinero y delitos conexos.<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u2022\u00a0\u00a0\u00a0Cancelaci\u00f3n de sitios web dedicados a apuestas ilegales.<\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u2022\u00a0\u00a0\u00a0Revisi\u00f3n de posibles delitos fiscales por parte de la Procuradur\u00eda Fiscal de la Federaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Usar\u00e1n inteligencia artificial para detectar lavado de dinero<\/span><\/p>\n

La Unidad de Inteligencia Financiera anunci\u00f3 que iniciar\u00e1 una nueva etapa de prevenci\u00f3n basada en tecnolog\u00eda e inteligencia artificial, con mecanismos de detecci\u00f3n temprana y modelos predictivos que permitan identificar operaciones sospechosas antes de que afecten al sistema financiero.<\/span><\/p>\n

\u201cEstas acciones confirman el compromiso del Estado mexicano de cerrar el paso al dinero il\u00edcito y frenar las estructuras financieras que sostienen al crimen organizado\u201d, concluy\u00f3 Garc\u00eda Harfuch.<\/span><\/p>\n

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Con informaci\u00f3n de Extraoficial<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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