{"id":134676,"date":"2025-11-13T12:57:49","date_gmt":"2025-11-13T19:57:49","guid":{"rendered":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=134676"},"modified":"2025-11-13T12:57:49","modified_gmt":"2025-11-13T19:57:49","slug":"sanciona-el-tesoro-de-eu-a-empresas-de-los-mochis-culiacan-y-mazatlan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=134676","title":{"rendered":"Sanciona El Tesoro de EU a empresas de Los Mochis, Culiac\u00e1n y Mazatlan"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li><span class=\"m-0 bold\">Redacci\u00f3n AN \/ ARF<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>&#8220;Hoy, el Tesoro ha impuesto sanciones y ha tomado medidas para cerrar numerosos establecimientos de juego con sede en M\u00e9xico involucrados en el blanqueo de capitales relacionado con los c\u00e1rteles&#8221;.<\/p>\n<div>\n<p>El\u00a0<strong>Departamento del Tesoro de Estados Unidos<\/strong>\u00a0sancion\u00f3 este jueves a miembros de la\u00a0<strong>familia Hysa<\/strong>\u00a0de M\u00e9xico, alegando que utilizaron su imperio de casinos y restaurantes como fachada para lavar dinero del<strong>\u00a0C\u00e1rtel de Sinaloa<\/strong>.<\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p>En su cuenta oficial de\u00a0<em>X<\/em>, el Departamento de Tesoro inform\u00f3:<\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p><em>\u201cHoy, el Tesoro ha impuesto sanciones y ha tomado medidas para cerrar numerosos establecimientos de juego con sede en M\u00e9xico involucrados en el blanqueo de capitales relacionado con los c\u00e1rteles.<\/em><\/p>\n<div>\n<p>Ya en su sitio web, el Departamento estadounidense asever\u00f3 que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (<strong>OFAC<\/strong>) del Departamento del Tesoro y la Red de Ejecuci\u00f3n de Delitos Financieros (<strong>FinCEN<\/strong>) se unieron al Gobierno de M\u00e9xico para\u00a0<strong>atacar al Grupo de Delincuencia Organizada Hysa<\/strong> y a numerosos establecimientos de juego con sede en M\u00e9xico involucrados en el lavado de dinero relacionado con el c\u00e1rtel y una gran cantidad de otras actividades delictivas en M\u00e9xico y Europa.<\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p>As\u00ed mismo, destaca que\u00a0<strong>\u201cesta acci\u00f3n coordinada\u201d<\/strong> es el resultado de los recientes compromisos entre Estados Unidos y M\u00e9xico, asegurados durante el Subsecretario del Tesoro para el Terrorismo y la Inteligencia Financiera.<\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p>\u201cEstados Unidos y M\u00e9xico est\u00e1n trabajando juntos para combatir el lavado de dinero en el sector del juego de M\u00e9xico. Nuestro mensaje a aquellos que apoyan a los c\u00e1rteles es claro: Usted ser\u00e1 responsable\u201d, dijo el\u00a0<strong>Subsecretario del Tesoro para el Terrorismo y la Inteligencia Financiera John K. Hurley<\/strong>. \u201cAgradecemos al Gobierno de M\u00e9xico su s\u00f3lida asociaci\u00f3n en este esfuerzo\u201d.<\/p>\n<\/div>\n<div>\n<div id=\"div-gpt-ad-ddnotamundoZA_box_c\" class=\"box_c\" data-google-query-id=\"CI6AnPTz75ADFX-wdwEdy04g5w\">\n<div id=\"sm-it-main-container-1763063668047\" class=\"sm-it-main-container\" data-it=\"de9e3629-8f92-45d3-92c8-15b846474c01\" data-device=\"desktop\" data-index=\"0\">\n<div id=\"sm-reference-1763063668047\" class=\"sm-reference\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div>\n<p>La OFAC sancion\u00f3 hoy a 27 individuos y entidades, y FinCEN propuso una medida especial para disudir el acceso de\u00a0<strong>10 establecimientos de juego con sede en M\u00e9xico<\/strong> al sistema financiero de los Estados Unidos debido a problemas de lavado de dinero.<\/p>\n<\/div>\n<div><\/div>\n<div>\n<div class=\"st-adunit st-show st-reset\">\n<div>\n<h2><strong>Sanciones de la OFAC dirigidas al Grupo Hysa<\/strong><\/h2>\n<\/div>\n<div>\n<p><em>\u201cEl Grupo de Crimen Organizado de Hysa (HOCG), que incluye a los miembros de la familia Luftar Hysa (Luftar), Arben Hysa (Arben), Ramiz Hysa (Ramiz), Fatos Hysa (Fatos) y Fabjon Hysa (Fabjon), ha utilizado su influencia a trav\u00e9s de sus inversiones o control sobre varios negocios con sede en M\u00e9xico, incluidos establecimientos de juego y restaurantes, para lavar las ganancias del tr\u00e1fico de narc\u00f3ticos. Se cree que el HOCG opera con el consentimiento del C\u00e1rtel de Sinaloa, que mantiene el control criminal sobre gran parte del territorio donde el grupo realiza sus actividades.<\/em><\/p>\n<div>\n<p><em>Luftar, con sede entre M\u00e9xico y Canad\u00e1, a menudo se ve en los medios p\u00fablicos como un miembro destacado de la familia Hysa, proporcionando entrevistas p\u00fablicas sobre los negocios de su familia en M\u00e9xico y Europa. Luftar, Fatos, Arben y Fabjon han trabajado en estrecha colaboraci\u00f3n con una persona estadounidense para lavar dinero, incluido el movimiento de efectivo a granel desde M\u00e9xico a los Estados Unidos, donde se utiliz\u00f3 la empresa de la persona estadounidense para lavar los fondos. Luftar y Arben han utilizado una entidad con sede en Europa para enriquecerse con el lavado de fondos il\u00edcitos pertenecientes a presuntos narcotraficantes. Luftar tambi\u00e9n posee o dirige varias empresas utilizadas por el HOCG.<\/em><\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p><em>Arben posee o dirige varias empresas utilizadas por la HOCG en M\u00e9xico. Arben tambi\u00e9n ha estado involucrado en el contrabando de efectivo a granel a los Estados Unidos con fines de lavado de dinero, as\u00ed como en el uso de establecimientos de juego y restaurantes de lujo en M\u00e9xico para lavar dinero de drogas.<\/em><\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p><em>Ramiz ha estado involucrado en el uso de establecimientos de juego y restaurantes de lujo en M\u00e9xico como frentes para el lavado de los ingresos de la venta de narc\u00f3ticos.<\/em><\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p><em>Fatos, junto con Luftar, Arben y Fabjon, estuvo involucrado en el contrabando de dinero a granel en efectivo a los Estados Unidos con el fin de lavar dinero. Fatos y Fabjon tambi\u00e9n participaron en el uso de una entidad con sede en Europa para enriquecerse con el lavado de fondos il\u00edcitos pertenecientes a presuntos narcotraficantes.<\/em><\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p><em>Con la acci\u00f3n de hoy, la OFAC tambi\u00e9n est\u00e1 apuntando a varias personas y entidades dentro de la red de HOCG. Entretenimiento Palmero, S.A. de C.V., con sede en M\u00e9xico, propiedad de Arben, es fundamental para las operaciones de la HOCG. El ciudadano mexicano Gilberto L\u00f3pez L\u00f3pez act\u00faa como su comisionado. Eselda Baku (anteriormente Eselda Hysa), de nacionalidad albanesa pero con sede en M\u00e9xico, hija de Ramiz, forma parte de su Junta Directiva. Otras empresas objetivo con esta acci\u00f3n incluyen:<\/em><\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p><em>Bliri S.A. de C.V. (M\u00e9xico)<\/em><br \/>\n<em>Cucina Del Porto S.A. de C.V. (M\u00e9xico)<\/em><br \/>\n<em>Diversiones Los Mochis S.A. de C.V. (M\u00e9xico)<\/em><br \/>\n<em>El Arte de Cocinas y Beber S.A. de C.V. (M\u00e9xico)<\/em><br \/>\n<em>Entretenimiento Villahermosa S.A. de C.V. (M\u00e9xico)<\/em><br \/>\n<em>Entretenimiento Y Espect\u00e1culos B.C. S.A. de C.V. (M\u00e9xico)<\/em><br \/>\n<em>Grupo Internacional Canhysamex S.A. de C.V. (M\u00e9xico)<\/em><br \/>\n<em>H Hidrocarburos S.A. de C.V. (M\u00e9xico)<\/em><br \/>\n<em>Hysa Forwarders S.A. de C.V. (M\u00e9xico)<\/em><br \/>\n<em>LH Pro-Gaming S.A. de C.V. (M\u00e9xico)<\/em><br \/>\n<em>Alquiler LH S.A. De C.V. (M\u00e9xico)<\/em><br \/>\n<em>Operadora Alejil S.A. De C.V. (M\u00e9xico)<\/em><br \/>\n<em>Operadora de Empresas LH S.A. de C.V. (M\u00e9xico)<\/em><br \/>\n<em>Procesadora de Alimentos Hs S.A. de C.V. (M\u00e9xico)<\/em><br \/>\n<em>Rosetta Gaming S.A. de C.V. (M\u00e9xico)<\/em><br \/>\n<em>Hysa Holdings Inc (Canad\u00e1)<\/em><br \/>\n<em>Rosetta Gaming Inc (Canad\u00e1)<\/em><br \/>\n<em>Rosetta Gaming SP ZOO (Polania)<\/em><br \/>\n<em>El Tesoro est\u00e1 designando al Grupo de Delincuencia Organizada Hysa de conformidad con el E.O. 13581, en su forma enmendada, por ser una persona extranjera que constituye una organizaci\u00f3n criminal transnacional significativa.<\/em><\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p><em>El Tesoro est\u00e1 designando a Luftar Hysa, Arben Hysa, Fatos Hysa, Ramiz Hysa y Fabjon Hysa de conformidad con E.O. 13581, en su forma enmendada, por ser propiedad o controlada por o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, el Grupo de Crimen Organizado Hysa.<\/em><\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p><em>El Tesoro est\u00e1 designando a Entretenimiento Y Espectaculos B.C. S.A. de C.V., Hysa Holdings Inc y Rosetta Gaming Inc, de conformidad con E.O. 13581, en su forma enmendada, por ser propiedad o controlada por o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Luftar Hysa.<\/em><\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p><em>El Tesoro est\u00e1 designando a Diversiones Los Mochis S.A. de C.V., Entretenimiento Palmero S.A. de C.V., Entretenimiento Villahermosa S.A. de C.V., Grupo Internacional Canhysamex S.A. de C.V., H Hidrocarburos S.A. De C.V., y Procesadora De Alimentos S.A. De C.V. de conformidad con E.O. 13581, en su forma enmendada, por ser propiedad o controlada por o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Arben Hysa.<\/em><\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p><em>El Tesoro est\u00e1 designando a Gilberto L\u00f3pez L\u00f3pez y Eselda Baku de conformidad con el E.O. 13581, en su forma enmendada, por ser propiedad o controlado por o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre, directa o indirectamente, de Entretenimiento Palmero S.A. de C.V.<\/em><\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p><em>El Tesoro est\u00e1 designando a Bliri S.A. de C.V., Hysa Forwarders S.A. de C.V., LH Pro-Gaming S.A. De C.V., y Operadora de Empresas LH S.A. de C.V., y Rosetta Gaming S.A. de C.V. de conformidad con E.O. 13581, en su forma enmendada, por ser propiedad o controlada por o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Arben Hysa y Luftar Hysa.<\/em><\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p><em>El Tesoro est\u00e1 designando a Cucina del Porto S.A. de C.V., El Arte de Cocinas y Beber S.A. de C.V., y Operadora Alejil S.A. de C.V. de conformidad con E.O. 13581, en su forma enmendada, por ser propiedad o controlada por o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre, directa o indirectamente, de Gilberto L\u00f3pez L\u00f3pez\u201d.<\/em><\/p>\n<\/div>\n<div>\n<h2><strong>Implicaciones de las sanciones<\/strong><\/h2>\n<\/div>\n<div>\n<p><em>\u201cComo resultado de la acci\u00f3n de hoy, toda la propiedad e intereses en la propiedad de las personas designadas descritas anteriormente que se encuentren en los Estados Unidos o en posesi\u00f3n o control de personas estadounidenses est\u00e1n bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Adem\u00e1s, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individual o en conjunto, del 50 por ciento o m\u00e1s de una o m\u00e1s personas bloqueadas tambi\u00e9n est\u00e1 bloqueada. A menos que est\u00e9 autorizada por una licencia general o espec\u00edfica emitida por la OFAC, o exenta, las regulaciones de la OFAC generalmente proh\u00edben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tr\u00e1nsito) por los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o inter\u00e9s en la propiedad de personas bloqueadas.<\/em><\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p><em>Las violaciones de las sanciones de los Estados Unidos pueden resultar en la imposici\u00f3n de sanciones civiles o penales a personas estadounidenses y extranjeras. La OFAC puede imponer sanciones civiles por violaciones de sanciones sobre una base de responsabilidad estricta. Las Directrices de Aplicaci\u00f3n de Sanciones Econ\u00f3micas de la OFAC proporcionan m\u00e1s informaci\u00f3n sobre la aplicaci\u00f3n de las sanciones econ\u00f3micas de los Estados Unidos por parte de la OFAC. Adem\u00e1s, las instituciones financieras y otras personas pueden arriesgarse a ser expuestas a sanciones por participar en ciertas transacciones o actividades que involucren a personas designadas o bloqueadas de otro modo. Las prohibiciones incluyen la realizaci\u00f3n de cualquier contribuci\u00f3n o provisi\u00f3n de fondos, bienes o servicios por, a o en beneficio de cualquier persona designada o bloqueada, o la recepci\u00f3n de cualquier contribuci\u00f3n o provisi\u00f3n de fondos, bienes o servicios de cualquier persona.<\/em><\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p><em>Adem\u00e1s, participar en ciertas transacciones que involucren a las personas designadas hoy puede correr el riesgo de imponer sanciones secundarias a las instituciones financieras extranjeras participantes. La OFAC puede prohibir o imponer condiciones estrictas para abrir o mantener, en los Estados Unidos, una cuenta corresponsal o una cuenta por pagar de una instituci\u00f3n financiera extranjera que realice o facilite a sabiendas cualquier transacci\u00f3n significativa en nombre de una persona designada de conformidad con la autoridad pertinente.<\/em><\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p><em>El poder y la integridad de las sanciones de la OFAC se derivan no solo de la capacidad de la OFAC de designar y agregar personas a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN), sino tambi\u00e9n de su voluntad de eliminar personas de la Lista SDN de acuerdo con la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino provocar un cambio positivo en el comportamiento. Para obtener informaci\u00f3n sobre el proceso para solicitar la eliminaci\u00f3n de una lista de la OFAC, incluida la lista de SDN, o para enviar una solicitud, consulte la gu\u00eda de la OFAC sobre la presentaci\u00f3n de una petici\u00f3n de eliminaci\u00f3n de una lista de la OFAC.<\/em><\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p><em>Haga clic aqu\u00ed para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n sobre las personas designadas hoy\u201d.<\/em><\/p>\n<\/div>\n<div>\n<h2><strong>FINCEN propone medida especial para corta 10 establecimientos de juego<\/strong><\/h2>\n<\/div>\n<div>\n<p><em>\u201cAl mismo tiempo, y en coordinaci\u00f3n con la OFAC y el Gobierno de M\u00e9xico, FinCEN emiti\u00f3 un aviso de reglamentaci\u00f3n propuesta (NPRM), de conformidad con la secci\u00f3n 311 de la Ley PATRIOT de los Estados Unidos, identificando las transacciones que involucran a 10 establecimientos de juego con sede en M\u00e9xico como una clase de transacciones de preocupaci\u00f3n primaria por el lavado de dinero. El HOCG opera estos establecimientos de juego, que durante a\u00f1os se han utilizado para facilitar el lavado de dinero que beneficia al C\u00e1rtel de Sinaloa. Los establecimientos de juego son:<\/em><\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p><em>Emine Casino, ubicado en San Luis Rio Colorado, Sonora, M\u00e9xico<\/em><br \/>\n<em>Casino Mirage, ubicado en Culiac\u00e1n, Sinaloa, M\u00e9xico<\/em><br \/>\n<em>Midas Casino, ubicado en Agua Prieta, Sonora, M\u00e9xico<\/em><br \/>\n<em>Midas Casino, ubicado en Los Mochis, Sinaloa, M\u00e9xico<\/em><br \/>\n<em>Midas Casino, ubicado en Guamuchil, Sinaloa, M\u00e9xico<\/em><br \/>\n<em>Casino Midas, ubicado en Mazatl\u00e1n, Sinaloa, M\u00e9xico<\/em><br \/>\n<em>Midas Casino, ubicado en Rosarito, Baja California, M\u00e9xico<\/em><br \/>\n<em>Casino Palermo, ubicado en Nogales, Sonora, M\u00e9xico<\/em><br \/>\n<em>Skampa Casino, ubicado en Ensenada, Baja California, M\u00e9xico<\/em><br \/>\n<em>Casino Skampa, ubicado en Villahermosa, Tabasco, M\u00e9xico<\/em><br \/>\n<em>Para abordar los riesgos que presentan estos establecimientos de juego, FinCEN propone en el NPRM la imposici\u00f3n de una medida especial que: (1) prohibir\u00eda a las instituciones financieras cubiertas abrir o mantener una cuenta de correspondencia para cualquier instituci\u00f3n bancaria extranjera si dicha cuenta se utiliza para procesar transacciones que involucren a cualquiera de los establecimientos de juego; y (2) exigir\u00eda que las instituciones financieras cubiertas apliquen una diligencia debida especial a sus cuentas corresponsales que est\u00e9 razonablemente dise\u00f1ada para protegerse contra el uso de dichas cuentas para procesar transacciones que involucren a cualquiera de los establecimientos de juego\u201d.<\/em><\/p>\n<\/div>\n<p>Con informaci\u00f3n de Aristegui<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Redacci\u00f3n AN \/ ARF &#8220;Hoy, el Tesoro ha impuesto sanciones y ha tomado medidas para cerrar numerosos establecimientos de juego con sede en M\u00e9xico involucrados en el blanqueo de capitales relacionado con los c\u00e1rteles&#8221;. 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