{"id":134742,"date":"2025-11-14T14:00:11","date_gmt":"2025-11-14T21:00:11","guid":{"rendered":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=134742"},"modified":"2025-11-14T09:14:05","modified_gmt":"2025-11-14T16:14:05","slug":"mexico-y-eu-desarticulan-red-de-casinos-ligada-al-cartel-de-sinaloa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=134742","title":{"rendered":"M\u00e9xico y EU desarticulan red de casinos ligada al c\u00e1rtel de Sinaloa"},"content":{"rendered":"<p><strong><a href=\"https:\/\/www.jornada.com.mx\/autores\/Dora%20Villanueva\">Dora Villanueva<\/a><\/strong><\/p>\n<p>Un par de d\u00edas despu\u00e9s de que M\u00e9xico anunci\u00f3 el bloqueo de 13 establecimientos y p\u00e1ginas de apuestas involucradas en posible lavado de dinero, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por conducto de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancion\u00f3 a 27 objetivos; al tiempo que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) restringi\u00f3 el acceso al sistema financiero estadunidense a 10 establecimientos, a los que se\u00f1ala de ser usados por el c\u00e1rtel de Sinaloa para introducir recursos de procedencia il\u00edcita al sistema financiero internacional.<\/p>\n<p>En la operaci\u00f3n del Tesoro \u2013que apunt\u00f3 al grupo familiar Hysa, siete personas, as\u00ed como a 19 empresas\u2013 tambi\u00e9n colabor\u00f3 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico. De ah\u00ed que, adem\u00e1s de los objetivos espec\u00edficos detectados por sus pares en Estados Unidos, las autoridades mexicanas ubicaron a cinco entidades m\u00e1s que, en conjunto, ayudaron a mover m\u00e1s de mil millones de pesos en una red internacional de lavado de dinero al servicio del c\u00e1rtel de Sinaloa, tambi\u00e9n identificado como c\u00e1rtel del Pac\u00edfico.<\/p>\n<p>\u201cEl Departamento del Tesoro y el gobierno de M\u00e9xico han estado coordinando esfuerzos para proteger a nuestras instituciones financieras del c\u00e1rtel de Sinaloa y sus actividades financieras il\u00edcitas\u201d, declar\u00f3 Andrea Gacki, directora de la FinCEN. Aparte, el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, se pronunci\u00f3 en el mismo sentido sobre la cooperaci\u00f3n entre ambos pa\u00edses.<\/p>\n<p>Los casinos bloqueados por el Tesoro son el Emine, ubicado en San Luis R\u00edo Colorado, Sonora; el Mirage de Culiac\u00e1n, Sinaloa; el Palermo de Nogales, Sonora; el Skampa de Ensenada, Baja California y su hom\u00f3nimo de Villahermosa, Tabasco. Tambi\u00e9n se cerc\u00f3 financieramente a los casinos Midas de Agua Prieta, Sonora; Guam\u00fachil, Sinaloa; Los Mochis, Sinaloa; Mazatl\u00e1n, Sinaloa; y Rosarito, Baja California.<\/p>\n<p>De acuerdo con la FinCEN, estos establecimientos \u201cest\u00e1n controlados en \u00faltima instancia por un grupo criminal con una larga trayectoria de transacciones financieras, mediante las cuales facilitan el lavado de dinero en beneficio del c\u00e1rtel de Sinaloa\u201d. Su informe agrega que estos establecimientos \u201cenviaban pagos il\u00edcitos a miembros de alto rango del c\u00e1rtel\u201d y sus gerentes recib\u00edan instrucciones detalladas sobre c\u00f3mo blanquear los recursos de procedencia il\u00edcita a trav\u00e9s del sistema financiero.<\/p>\n<p>Esta investigaci\u00f3n es adicional a la informada el martes por la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, respecto a 13 casinos y portales con domicilios fiscales en Jalisco, Nuevo Le\u00f3n, Sinaloa, Sonora, Baja California, estado de M\u00e9xico, Chiapas y la Ciudad de M\u00e9xico, que representan un riesgo de lavado de dinero. Grupo Salinas asegur\u00f3 que sus empresas Ganador Azteca SAPI de CV y Operadora Ganador Tv Azteca SAPI son parte de la medida cautelar (<a href=\"https:\/\/bit.ly\/49T81kN\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">bit.ly\/49T81kN<\/a>).<\/p>\n<p><strong>Operaciones en Canad\u00e1<\/strong><\/p>\n<p>A la par, la OFAC sancion\u00f3 a 27 sujetos involucrados en la red de casinos y restaurantes que presuntamente lavan dinero para el c\u00e1rtel de Sinaloa. Adem\u00e1s de se\u00f1alar al grupo \u201cHysa\u201d \u2013por el nombre de la familia que lo controla y a 19 empresas\u2013, en su lista de bloqueos incluy\u00f3 a sus miembros: Luftar Hysa, Arben Hysa, Ramiz Hysa, Fatos Hysa, Fabjon Hysa; Gilberto L\u00f3pez L\u00f3pez y Eselda Baku (antes Eselda Hysa).<\/p>\n<p>La UIF inform\u00f3 que derivado de sus an\u00e1lisis, detect\u00f3 cinco empresas m\u00e1s que son parte del esquema. En total 31 sujetos \u201324 compa\u00f1\u00edas y siete personas\u2013 movieron m\u00e1s de mil millones de pesos entre M\u00e9xico, Estados Unidos, Canad\u00e1, Belice, Panam\u00e1, Ruman\u00eda, Polonia y Albania.<\/p>\n<p>A ra\u00edz de estos indicios de lavado de dinero a escala internacional, la UIF present\u00f3 denuncias ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, y se dio aviso a la Procuradur\u00eda Fiscal de la Federaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Entre las empresas bloqueadas por la OFAC y con sede en M\u00e9xico se encuentran: Bliri, Cucina Del Porto, Diversiones Los Mochis, El Arte de Cocinas y Beber, Entretenimiento Villahermosa, Entretenimiento y Espect\u00e1culos BC, Grupo Internacional Canhysamex, H Hidrocarburos, Hysa Forwarders, LH Pro-Gaming, LH Rental, Operadora Alejil, Operadora de Empresas LH, Procesadora de Alimentos Hs, Rosetta Gaming y Entretenimiento Palmero.<\/p>\n<p>A la par fueron sancionados a Hysa Holdings Inc y Rosetta Gaming Inc, que tienen sede en Canad\u00e1, y a Rosetta Gaming SP ZOO, establecida en Polonia.<\/p>\n<p>Con informaci\u00f3n de La Jornada<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dora Villanueva Un par de d\u00edas despu\u00e9s de que M\u00e9xico anunci\u00f3 el bloqueo de 13 establecimientos y p\u00e1ginas de apuestas involucradas en posible lavado de dinero, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por conducto de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancion\u00f3 a 27 objetivos; al tiempo que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) restringi\u00f3 el acceso al sistema financiero estadunidense a 10 establecimientos, a los que se\u00f1ala de ser usados por el c\u00e1rtel de Sinaloa para introducir recursos de procedencia il\u00edcita al sistema financiero internacional. 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