{"id":134743,"date":"2025-11-14T14:30:27","date_gmt":"2025-11-14T21:30:27","guid":{"rendered":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=134743"},"modified":"2025-11-14T09:17:55","modified_gmt":"2025-11-14T16:17:55","slug":"estados-unidos-impone-sanciones-a-casinos-mexicanos-ligados-al-cartel-de-sinaloa-y-del-pacifico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=134743","title":{"rendered":"Estados Unidos impone sanciones a casinos mexicanos ligados al C\u00e1rtel de Sinaloa y del Pac\u00edfico"},"content":{"rendered":"
Los gobiernos de M\u00e9xico y Estados Unidos impusieron sanciones a casinos mexicanos ligados al crimen organizado.<\/div>\n
<\/div>\n
Por Sharon Sustaita<\/span><\/strong><\/div>\n
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En una operaci\u00f3n conjunta los gobiernos de M\u00e9xico y\u00a0Estados Unidos<\/b>\u00a0imponen<\/b>\u00a0sanciones<\/b>\u00a0a\u00a0casinos mexicanos<\/b>\u00a0ligados<\/b>\u00a0al\u00a0C\u00e1rtel de Sinaloa<\/b><\/a>\u00a0y\u00a0del Pac\u00edfico<\/b>.<\/p>\n

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF<\/b>), en coordinaci\u00f3n con la\u00a0Oficina de Control de Activos Extranjeros<\/b>\u00a0(OFAC) y la\u00a0Red de Control de Delitos Financieros<\/b>\u00a0(FinCEN) del\u00a0Departamento del Tesoro de los Estados<\/b>\u00a0Unidos\u00a0bloquearon operaciones financieras<\/b>\u00a0y\u00a0suspendieron actividades de empresas<\/b>\u00a0que estaban\u00a0vinculadas<\/b>\u00a0con estos grupos del crimen organizado.<\/p>\n

Estas acciones fueron tomadas para \u201ccombatir el lavado de dinero en el sector del juego mexicano\u201d declar\u00f3 el\u00a0subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera<\/b>,\u00a0John K. Hurley<\/b>, qui\u00e9n\u00a0agradeci\u00f3<\/b>\u00a0la\u00a0colaboraci\u00f3n<\/b>\u00a0del\u00a0Gobierno de M\u00e9xico<\/b>.<\/p>\n

Sancionan a casinos mexicanos ligados al narco; trabajan contra el lavado de dinero<\/h2>\n

Las autoridades de ambos pa\u00edses trabajaron en conjunto para\u00a0desarticular<\/b>\u00a0al\u00a0grupo criminal organizado Hysa<\/b>.<\/p>\n

As\u00ed como a numerosos\u00a0casinos<\/b>\u00a0en territorio mexicano involucrados en\u00a0lavado de dinero vinculado a c\u00e1rteles<\/b>\u00a0y una amplia gama de otras actividades delictivas en M\u00e9xico y Europa.<\/p>\n

Es por ello que la OFAC design\u00f3 a este grupo criminal y a 26 personas relacionadas (siete f\u00edsicas y 19 empresas), mientras que la UIF identific\u00f3 a cinco entidades adicionales para incluir en total a 31 personas a la Lista de Personas Bloqueadas.<\/p>\n

Lo anterior derivado del an\u00e1lisis financiero y fiscal que evidenci\u00f3 operaciones irregulares y triangulaci\u00f3n internacional.<\/p>\n

El an\u00e1lisis hecho por las autoridades se\u00f1al\u00f3 que\u00a024 empresas<\/b>\u00a0y\u00a0siete personas f\u00edsicas<\/b>\u00a0operaban<\/b>\u00a0estructuras corporativas<\/b>\u00a0y\u00a0redes financieras internacionales<\/b>\u00a0para\u00a0transferir y ocultar recursos il\u00edcitos<\/b>,\u00a0mediante movimientos millonarios en efectivo y triangulaci\u00f3n<\/b>\u00a0de flujos superiores a mil millones de pesos en pa\u00edses como:<\/p>\n

    \n
  • M\u00e9xico<\/li>\n
  • Estados Unidos<\/li>\n
  • Canad\u00e1<\/li>\n
  • Belice<\/li>\n
  • Panam\u00e1<\/li>\n
  • Rumania<\/li>\n
  • Polonia<\/li>\n
  • Albania<\/li>\n<\/ul>\n

    A trav\u00e9s de sociedades constituidas para dispersar capitales hacia empresas extranjeras identificadas dentro del esquema financiero transnacional.<\/p>\n

    De acuerdo con el Departamento del Tesoro en Estados Unidos se\u00f1ala al\u00a0Grupo de Delincuencia Organizada Hysa<\/b>\u00a0(GDOH), integrado por los miembros de la familia Luftar Hysa, de operar con el\u00a0consentimiento<\/b>\u00a0del\u00a0C\u00e1rtel de Sinaloa<\/b>\u00a0para\u00a0lavar dinero\u00a0<\/b>proveniente del\u00a0narcotr\u00e1fico<\/b>.<\/p>\n

    Con diferentes negocios como\u00a0casinos y restaurantes<\/b>, as\u00ed como\u00a0inversiones en el pa\u00eds<\/b>.<\/p>\n

    Las otras empresas se\u00f1aladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de formar parte de esta red criminal son:<\/p>\n

      \n
    • Bliri SA de CV\u00a0(M\u00e9xico)<\/li>\n
    • Cucina Del Porto SA de CV\u00a0\u00a0(M\u00e9xico)<\/li>\n
    • Diversiones Los Mochis SA de CV\u00a0(M\u00e9xico)<\/li>\n
    • El Arte de Cocinas y Beber SA de CV\u00a0(M\u00e9xico)<\/li>\n
    • Entretenimiento Villahermosa SA de CV\u00a0. (M\u00e9xico)<\/li>\n
    • Entretenimiento Y Espectaculos BCSA de CV\u00a0(M\u00e9xico)<\/li>\n
    • Grupo Internacional Canhysamex SA de CV\u00a0(M\u00e9xico)<\/li>\n
    • H Hidrocarburos SA de CV\u00a0(M\u00e9xico)<\/li>\n
    • Hysa Forwarders SA de CV\u00a0(M\u00e9xico)<\/li>\n
    • LH Pro-Gaming SA de CV\u00a0(M\u00e9xico)<\/li>\n
    • LH Rental SA De CV\u00a0(M\u00e9xico)<\/li>\n
    • Operadora Alejil SA De CV\u00a0(M\u00e9xico)<\/li>\n
    • Operadora de Empresas LH SA de CV\u00a0(M\u00e9xico)<\/li>\n
    • Procesadora de Alimentos Hs SA de CV\u00a0(M\u00e9xico)<\/li>\n
    • Rosetta Gaming SA de CV\u00a0(M\u00e9xico)<\/li>\n
    • Hysa Holdings Inc\u00a0(Canad\u00e1)<\/li>\n
    • Rosetta Gaming Inc\u00a0(Canad\u00e1)<\/li>\n
    • Rosetta Gaming SP ZOO\u00a0(Polonia)<\/li>\n<\/ul>\n

      Las sanciones a este grupo van desde el bloqueo de cuentas, as\u00ed como denuncias ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita de parte del Gobierno de M\u00e9xico.<\/p>\n

      Adicionalmente de avisar a la Procuradur\u00eda Fiscal de la Federaci\u00f3n que se identificaron delitos del orden fiscal y uso de empresas fachada para justificar ingresos inexistentes, acci\u00f3n emprendida tambi\u00e9n por el Gobierno mexicano.<\/p>\n<\/div>\n

       <\/p>\n

      Con informaci\u00f3n de SDP NOTICIAS<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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