{"id":134744,"date":"2025-11-14T13:30:44","date_gmt":"2025-11-14T20:30:44","guid":{"rendered":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=134744"},"modified":"2025-11-14T09:11:28","modified_gmt":"2025-11-14T16:11:28","slug":"eu-y-mexico-atacan-red-de-lavado-ligada-al-cartel-de-sinaloa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=134744","title":{"rendered":"EU y M\u00e9xico atacan red de lavado ligada al C\u00e1rtel de Sinaloa"},"content":{"rendered":"
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Estados Unidos y M\u00e9xico sancionaron al grupo criminal Hysa y a su red de casinos usada para lavar dinero en favor del C\u00e1rtel de Sinaloa, en una acci\u00f3n conjunta que incluye bloqueos financieros y denuncias penales.<\/p>\n

Por<\/span>\u00a0Jos\u00e9 L\u00f3pez Zamorano\u00a0y\u00a0Felipe Gazc\u00f3n<\/span><\/strong><\/p>\n

Las autoridades de Estados Unidos y M\u00e9xico lanzaron una acci\u00f3n coordinada contra el\u00a0Grupo de Crimen Organizado Hysa (HOCG)<\/b>\u00a0y una red de\u00a0establecimientos de juego y apuestas con sede en M\u00e9xico, acusados de lavar dinero<\/a>\u00a0a gran escala para c\u00e1rteles de la droga y otras actividades criminales en M\u00e9xico y Europa.<\/p>\n

La\u00a0Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)<\/b>\u00a0del Departamento del Tesoro sancion\u00f3 a 27 personas y entidades, mientras que la\u00a0Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN)<\/b>\u00a0propuso una medida especial para bloquear el acceso de 10 establecimientos de juego al sistema financiero estadounidense.<\/p>\n

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La OFAC design\u00f3 al HOCG, dirigido por\u00a0la familia Hysa<\/a>\u00a0(incluyendo a Luftar, Arben, Ramiz, Fatos y Fabjon Hysa), como una \u201corganizaci\u00f3n criminal transnacional significativa\u201d.<\/p>\n

El Tesoro alega que el HOCG ha usado su influencia y control sobre casinos, restaurantes y otras empresas en M\u00e9xico para\u00a0blanquear ganancias del narcotr\u00e1fico<\/b>. Se cree que el grupo opera con el consentimiento del\u00a0C\u00e1rtel de Sinaloa<\/a>, que mantiene el control de gran parte de su territorio, seg\u00fan Washington.<\/p>\n

Entre las entidades sancionadas figuran 18 empresas en M\u00e9xico, Canad\u00e1 y Polonia, muchas de ellas dedicadas al entretenimiento, restauraci\u00f3n e incluso hidrocarburos, como\u00a0Entretenimiento Palmero<\/b>, S.A. de C.V.,\u00a0Rosetta Gaming<\/b>\u00a0Inc e\u00a0Hysa Forwarders<\/b>\u00a0S.A. de C.V.<\/p>\n

En paralelo, el FinCEN, que actu\u00f3 en coordinaci\u00f3n con M\u00e9xico, emiti\u00f3 una propuesta de reglamentaci\u00f3n que busca aislar 10 negocios de juegos y apuestas del sistema financiero de Estados Unidos al identificarlos como una \u201cclase de transacciones de principal preocupaci\u00f3n por lavado de dinero\u201d.<\/p>\n