Estados Unidos y M\u00e9xico anunciaron este jueves sanciones contra una red de 27 empresas de apuestas e individuos que blanquean dinero del crimen organizado, particularmente del c\u00e1rtel de Sinaloa.<\/p>\n
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del gobierno estadounidense “sancion\u00f3 a 27 individuos y entidades”, mientras que otra agencia de lucha contra el crimen financiero (FinCEN) propuso cortar el acceso al sistema financiero de “diez empresas de apuestas con sede en M\u00e9xico”, explic\u00f3 el comunicado del Departamento del Tesoro.<\/p>\n
El grupo empresarial objeto de las sanciones (HOCG) es controlado por la familia Hysa, que “ha utilizado su influencia a trav\u00e9s de sus inversiones, o mediante el control de varios negocios en M\u00e9xico, como empresas de apuestas o restaurantes”, explic\u00f3 el texto.<\/p>\n
“Se cree que el HOCG opera con el consentimiento del C\u00e1rtel de Sinaloa, que mantiene el control criminal sobre gran parte del territorio donde el grupo lleva a cabo sus actividades”, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n
El gobierno estadounidense acusa personalmente a uno de los miembros de esa familia, Luftar Hysa, que opera entre M\u00e9xico y Canad\u00e1, y que “aparece a menudo en medios de comunicaci\u00f3n como un miembro destacado de la familia Hysa, brindando entrevistas p\u00fablicas sobre los negocios de su familia en M\u00e9xico y Europa”.<\/p>\n
Luftar y otros miembros de su familia “han trabajado estrechamente con una persona de los Estados Unidos para lavar dinero, incluyendo el traslado de grandes cantidades de efectivo desde M\u00e9xico hacia los Estados Unidos”, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n
Ese flujo de dinero ilegal es superior a “mil millones de pesos (unos 54 millones de USD) entre M\u00e9xico, Estados Unidos, Canad\u00e1, Belice, Panam\u00e1, Rumania, Polonia y Albania, a trav\u00e9s de sociedades constituidas para dispersar capitales”, a\u00f1adi\u00f3 la secretar\u00eda de Hacienda mexicana en su propio comunicado.<\/p>\n
La Procuradur\u00eda mexicana recibi\u00f3 denuncias al respecto, por presuntos delitos de operaciones con recursos il\u00edcitos, a\u00f1adi\u00f3 su texto.<\/p>\n
Con informaci\u00f3n de AFP<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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