{"id":141131,"date":"2026-02-19T11:30:17","date_gmt":"2026-02-19T18:30:17","guid":{"rendered":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=141131"},"modified":"2026-02-19T11:30:17","modified_gmt":"2026-02-19T18:30:17","slug":"eu-sanciona-al-resort-kovay-gardens-y-a-5-mexicanos-por-red-de-fraude-de-tiempos-compartidos-ligada-al-cjng","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=141131","title":{"rendered":"EU sanciona al resort Kovay Gardens y a 5 mexicanos por red de fraude de tiempos compartidos ligada al CJNG"},"content":{"rendered":"<div class=\"nd-title-headline-title-headline-base\" data-cdn=\"https:\/\/www.milenio.com\/dist\/images\/placeholder\/300x352.jpg\">\n<h2 class=\"nd-title-headline-title-headline-base__abstract\">Se trata de un complejo ubicado en Nayarit muy cerca de Puerto Vallarta.<\/h2>\n<p><strong><span class=\"author\" data-mrf-recirculation=\"Nota Autor\"><a href=\"https:\/\/www.milenio.com\/autores\/angel-hernandez\" rel=\"author\" data-mrf-link=\"https:\/\/www.milenio.com\/autores\/angel-hernandez\">\u00c1ngel Hern\u00e1ndez<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n<p>El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancion\u00f3 por la v\u00eda financiera al complejo tur\u00edstico Kovay Gardens, en Nayarit, a 17 empresas y 5 mexicanos m\u00e1s por su involucramiento en el esquema de fraudes con tiempos compartidos liderado por el C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n en la zona de Puerto Vallarta, Jalisco, y sus alrededores, y que ha afectado, entre otros, a ciudadanos estadunidenses.<\/p>\n<div>\u201cKovay Gardens usa t\u00e1cticas deshonestas, incluyendo llamadas robotizadas, para atraer potenciales compradores a presentaciones donde usa pr\u00e1cticas de venta enga\u00f1osas para atraer compradores. Por ejemplo, Kovay Gardens promete falsamente que sus propietarios de tiempos compartidos pueden generar ingresos al rentar sus semanas sin uso. Adicionalmente, Kovay Gardens se involucra en otros fraudes, como el sobrecargo sistem\u00e1tico de tarjetas de cr\u00e9dito. Despu\u00e9s de esos fraudes iniciales, Kovay Gardens comparte su base de datos de clientes con los call centers controlados por el CJNG, que llevan a cabo los fraudes de reventa, rerenta y revictimnizaci\u00f3n descritos\u201d, anunci\u00f3 el Tesoro.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>\u00bfC\u00f3mo opera el fraude de tiempos compartidos?<\/div>\n<div>A trav\u00e9s de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC), la hacienda estadunidense bloque\u00f3 al resort, ubicado en La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit, por facilitar, en colusi\u00f3n con el C\u00e1rtel Jalisco, el esquema de fraudes con el que, de acuerdo con el Bur\u00f3 Federal de Investigaciones (FBI), entre 2019 y 2023, cerca de 6 mil v\u00edctimas estadunidenses han perdido unos 300 millones de d\u00f3lares.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>\u201cEl fraude con tiempos compartidos en M\u00e9xico ha plagado de v\u00edctimas estadunidenses por a\u00f1os, cost\u00e1ndoles cientos de millones de d\u00f3lares mientras organizaciones criminales como el CJNG se enriquecen. Durante los \u00faltimos tres a\u00f1os, los componentes del Departamento del Tesoro, incluyendo a la OFAC y a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), han llevado a cabo un esfuerzo sostenido para exponer y combatir esta amenaza\u201d, se\u00f1ala la agencia en un comunicado.<\/div>\n<div>De acuerdo con el Tesoro, al menos desde 2012, el C\u00e1rtel Jalisco comenz\u00f3 a controlar el esquema fraudulento en la zona de Puerto Vallarta y al rededores, particularmente en Bah\u00eda de Banderas. Un esquema en el que el blanco principal eran estadunidenses de la tercera edad en el que pod\u00edan exprimir las ganancias de toda su vida a lo largo de varios a\u00f1os.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>\u201cGeneralmente los c\u00e1rteles obtienen informaci\u00f3n sobre propietarios estadunidenses de tiempos compartidos en M\u00e9xico de c\u00f3mplices infiltrados en los resorts de tiempos compartidos. Despu\u00e9s de obtener la informaci\u00f3n de los propietarios, los c\u00e1rteles, a trav\u00e9s de sus call centers, contactan a las v\u00edctimas por tel\u00e9fono o correo electr\u00f3nico y aseguran ser intermediados de tiempos compartidos basados en los Estados Unidos, abogados o representantes de ventas de la industria de tiempos compartidos, turismo, inmobiliarias o servicios financieros industriales\u201d, apunta la OFAC.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>El ofrecimiento es para vender, rentar o invertir en tiempos compartidos, pero con alg\u00fan pago por adelantado. Los pagos se hacen, pero el ofrecimiento nunca se cumple, e incluso se ha registrado que han logrado convencer a las personas de realizar varios pagos, normalmente a trav\u00e9s de transferencias bancarias, sin que se concreten las ofertas.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Pero el fraude no acaba ah\u00ed. Los c\u00e1rteles despu\u00e9s contactan a las v\u00edctimas haci\u00e9ndose pasar por abogados que podr\u00edan ayudarles con la primera estafa, a cambio de un pago adelantado por sus servicios, y entonces sucede lo mismo. En ocasiones se ha identificado que los operadores del CJNG se hacen pasar por agentes del gobierno estadunidense quienes amenazan a las v\u00edctimas con ir a prisi\u00f3n si no pagan una multa por haberse involucrado en transacciones sospechosas, o para recuperar parte del dinero invertido en la primera estafa.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>\u201cEn promedio, la FinCEN recibe aproximadamente 40 reportes de actividad sospechosa cada mes, asociados con posible fraude con tiempos compartidos. Cada reporte es de un promedio de 383 mil d\u00f3lares y una media de 42 mil d\u00f3lares en actividades sospechosas. Esta actividad consiste primordialmente en individuos basados en EU enviando recursos a presuntos estafadores en M\u00e9xico, quienes potencialmente trabajan para organizaciones criminales transnacionales basadas en M\u00e9xico\u201d, apunta el Departamento del Tesoro.<\/div>\n<div>Adem\u00e1s del bloqueo financiero al resort, se sancion\u00f3 a Carlos Humberto Rivera Miramontes, fundador del complejo hace 20 a\u00f1os bajo el nombre Vallarta Gardens, y quien seg\u00fan la OFAC, trabaja de cerca con Michael Ibarra D\u00edaz Jr., un empresario vinculado previamente con el mismo esquema del CJNG, as\u00ed como a la empresa Administradora y Comercializadora del Mar S.A. de C.V., una proveedora de servicios para Kovay Gardens, como el procesamiento de reservas de hospedaje.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>\u201cM\u00faltiples demandas allegan que Rivera Miramontes y Kovay Gardens se han involucrado en una actividad fraudulenta. Rivera Miramontes est\u00e1 siendo sancionado bajo la orden ejecutiva 14059 y bajo la orden ejecutiva 13224, y su enmienda, por ser dirigido o haber actuado o intentado actuar para o en nombre, directa o indirectamente, del CJNG\u201d, apunta la OFAC.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>\u00bfQu\u00e9 empresas fueron sancionadas?<\/div>\n<div>Adem\u00e1s hay m\u00e1s de 10 empresas relacionadas desde inmobiliarias, empresas tur\u00edsticas, financieras y hasta una operadora de gasolineras.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Administradora y Comercializadora del Mar, S.A.<\/div>\n<div>de C.V.<\/div>\n<div>Asesoria y Servicios Importadores, S.A. de C.V.<\/div>\n<div>Corporativo Controlador Explora, S.A. de C.V.<\/div>\n<div>Solugas Soluciones en Gasolineras, S.A. de C.V.<\/div>\n<div>Punto 54, S.A. de C.V.<\/div>\n<div>High Land Park, S.A. de C.V.<\/div>\n<div>Colinas Proyectos Y Construcciones, S.A. de C.V.<\/div>\n<div>Ornitorrinco Inmobiliaria, S.A. de C.V.<\/div>\n<div>VG Desarrollos De La Bahia, S.A. de C.V.<\/div>\n<div>Deep Blue Desarrollos, S. de R.L. de C.V.<\/div>\n<div>Deep Blue Servicios, S.A. de C.V.<\/div>\n<div>Estrategia PVR, S. de R.L. de C.V.<\/div>\n<div>Reef Administracion Avanzada, S. de R.L. de C.V.<\/div>\n<div>Club Deportivo de Formacion al Futbol GMX, S. de<\/div>\n<div>R.L. de C.V.<\/div>\n<div>Constructora Palacios PV, S.A. de C.V.<\/div>\n<div>Agencia de Servicios Turisticos Internacionales<\/div>\n<div>G8, S.A. de C.V.<\/div>\n<div>Corporativo de Transferencias Internacionales de<\/div>\n<div>Bienes Raices, S.A. de C.V.<\/div>\n<div>\u00bfQu\u00e9 personas fueron sancionadas por EU?<\/div>\n<div><\/div>\n<div>De forma externa, Hotel Management International, LLC, una empresa basada en Texas y manejada por Miramontes tambi\u00e9n fue sancionada pero por la divisi\u00f3n local de control financiero del Tesoro estadunidense.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Adem\u00e1s de Miramontes, se sancion\u00f3 a cuatro operadores m\u00e1s que trabajan directamente para Audias Flores Silva, alias El Jardinero, hombre cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, l\u00edder absoluto del CJNG, y jefe de la red criminal para el estado de Nayarit.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>\u201cLos lugartenientes de Flores Silva quienes recolectan los pagos de los call centers en Nayarit, incluyendo aquellos vinculados a Kovay Gardens, son \u00d3scar Enrique Jim\u00e9nez Tapia, alias Tagayas, y Jos\u00e9 Luis Guti\u00e9rrez Ochoa, alias Tol\u00edn. Tol\u00edn tiene conexiones familiares cercanas con Rub\u00e9n Oseguera Cervantes, alias Mencho, el l\u00edder absoluto del CJNG y quien es sujeto a una recompensa de 15 millones de d\u00f3lares por parte del Departamento de Estado. Subordinados a Tagayas est\u00e1n Jonathan Faustino R\u00edos Gonz\u00e1lez, alias Johnny Hood, y Jos\u00e9 Eduardo Palacios Rodr\u00edguez, quienes operan los call centers de fraude con tiempos compartidos del CJNG\u201d, se\u00f1ala la OFAC.<\/div>\n<div>Otras tres empresas pertenecientes a \u00d3scar Jim\u00e9nez Tapia, Constructora Palacios PV, S.A. de C.V., Agencia de Servicios Tur\u00edsticos Internacionales G8, S.A. de C.V. y Corporativo de Transferencias Internacionales de Bienes Ra\u00edces, S.A. de C.V., tambi\u00e9n fueron sancionadas por la OFAC, as\u00ed como un club deportivo de su propiedad, Club Deportivo de Formaci\u00f3n al Futbol GMX, S. de R.L. de C.V.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>La acci\u00f3n, que congela todos los bienes y activos en suelo estadunidense de las personas designadas, se enmarca en varias acciones similares, que suman m\u00e1s de 90 individuos o entidades sancionadas por su involucramiento en el esquema fraudulento con tiempos compartidos, entre ellas Julio C\u00e9sar Montero Pinz\u00f3n, alias El Tarjetas, a Carlos Andr\u00e9s Rivera Varela, alias La Firma y a Griselda Margarita Arredondo Pinz\u00f3n, liderazgos en la zona de Puerto Vallarta para el CJNG y quienes adem\u00e1s se encargan de dirigir grupos de sicarios que llevan a cabo asesinatos de rivales y pol\u00edticos, seg\u00fan Washington.<\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div>Con informaci\u00f3n de Milenio<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Se trata de un complejo ubicado en Nayarit muy cerca de Puerto Vallarta. \u00c1ngel Hern\u00e1ndez El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancion\u00f3 por la v\u00eda financiera al complejo tur\u00edstico Kovay Gardens, en Nayarit, a 17 empresas y 5 mexicanos m\u00e1s por su involucramiento en el esquema de fraudes con tiempos compartidos liderado por el C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n en la zona de Puerto Vallarta, Jalisco, y sus alrededores, y que ha afectado, entre otros, a ciudadanos estadunidenses. \u201cKovay Gardens usa t\u00e1cticas deshonestas, incluyendo llamadas robotizadas, para atraer potenciales compradores a presentaciones donde usa pr\u00e1cticas de venta enga\u00f1osas para [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":141135,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[89,75],"tags":[],"class_list":["post-141131","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-internacional","category-nacional","post--single"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/ovelanalista.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/kovay-gardens-empresa-sancionada-eu.webp","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/141131","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=141131"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/141131\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":141136,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/141131\/revisions\/141136"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/141135"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=141131"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=141131"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=141131"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}