{"id":14267,"date":"2021-12-18T09:24:51","date_gmt":"2021-12-18T16:24:51","guid":{"rendered":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=14267"},"modified":"2021-12-18T09:24:51","modified_gmt":"2021-12-18T16:24:51","slug":"la-estafa-maestra-subsecretario-de-sedatu-enfrenta-segundo-proceso-por-acusacion-de-emilio-zebadua","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=14267","title":{"rendered":"La Estafa Maestra: subsecretario de Sedatu enfrenta segundo proceso por acusaci\u00f3n de Emilio Zebad\u00faa"},"content":{"rendered":"

El exsubsecretario de la Secretar\u00eda de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Enrique Gonz\u00e1lez Tiburcio, enfrentar\u00e1 este s\u00e1bado la audiencia de una segunda acusaci\u00f3n por el caso de\u00a0La Estafa Maestra,<\/a>\u00a0y en la que se definir\u00e1 si hay elementos suficientes para iniciarle juicio.<\/p>\n

El funcionario tiene un proceso penal abierto desde 2019 por un convenio entre la Sedatu y la Universidad Polit\u00e9cnica Francisco I. Madero, en el que alega la falsificaci\u00f3n de su firma. Sin embargo, la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) le inici\u00f3 un segundo procedimiento en julio pasado tomando como prueba central, la acusaci\u00f3n en su contra que hizo el exoficial mayor, Emilio Zebad\u00faa, el 19 de octubre de 2020, en la declaraci\u00f3n ministerial para ser considerado testigo colaborador y conseguir el perd\u00f3n legal.<\/p>\n

En la audiencia inicial del caso, celebrada el pasado lunes en Reclusorio Norte, la Fiscal\u00eda acus\u00f3 a Gonz\u00e1lez Tiburcio por el presunto delito de uso indebido de atribuciones y facultades, cuya penalidad podr\u00eda ir de los 6 meses a los 12 a\u00f1os de prisi\u00f3n. Esto, a ra\u00edz de un convenio general firmado en enero de 2016 con la Universidad Polit\u00e9cnica Francisco I. Madero de Hidalgo, que deriv\u00f3 a su vez en otro convenio espec\u00edfico por el que se habr\u00edan desviado 185 millones de pesos a empresas fantasma o irregulares mediante una violaci\u00f3n a la ley de adquisiciones.<\/p>\n

La Fiscal\u00eda denuncia que el exfuncionario suscribi\u00f3 el acuerdo con la universidad sin realizar ning\u00fan estudio de mercado, lo que habr\u00eda afectado al Estado mexicano, pues finalmente las empresas que subcontrat\u00f3 la casa de estudios hidalguense con el dinero de la Sedatu ser\u00edan fantasma o de papel.<\/p>\n

Este 18 de diciembre, un juez decidir\u00e1 si la Fiscal\u00eda present\u00f3 elementos suficientes para vincular a proceso al exservidor p\u00fablico, o si desestima la causa por falta de pruebas.<\/p>\n

Esta es la segunda vez que el Ministerio P\u00fablico federal busca imputar al exsubsecretario por la firma de ese convenio marco firmado con la universidad hidalguense. Ya en enero de 2019 lo acus\u00f3 por el presunto delito de falsedad de declaraci\u00f3n, en una causa penal que aun no est\u00e1 concluida, justamente porque \u00e9l alega la falsificaci\u00f3n de su firma.<\/p>\n

Ahora, la segunda acusaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda incluye un nuevo elemento: la declaraci\u00f3n del exoficial mayor de Sedesol y de la Sedatu, Emilio Zebad\u00faa, quien desde octubre de 2020 pidi\u00f3 convertirse en testigo colaborador de la autoridad ministerial.<\/p>\n

En su testimonio, Zebad\u00faa\u00a0asegur\u00f3 que La Estafa Maestra fue una trama de corrupci\u00f3n orquestada, presuntamente, por el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray,<\/a>\u00a0para el financiamiento de campa\u00f1as pol\u00edticas, compra de votos y promoci\u00f3n del gobierno de Pe\u00f1a Nieto y su partido, el PRI.<\/p>\n

Como parte de esa trama para el desv\u00edo de miles de millones de pesos a empresas fantasma a trav\u00e9s de universidades p\u00fablicas, Zebad\u00faa se\u00f1al\u00f3 en su declaraci\u00f3n a Gonz\u00e1lez Tiburcio como uno de los funcionarios implicados en la firma de convenios que permitieron los desv\u00edos de recursos p\u00fablicos.<\/p>\n

Tiburcio, en cambio, ha sostenido que fue el \u00e1rea de Zebad\u00faa la responsable de la falsificaci\u00f3n de firmas en los convenios que abrieron la puerta al fraude millonario.<\/p>\n

De hecho, desde el 9 de julio de 2017, antes de que terminara el sexenio de Pe\u00f1a Nieto y siendo aun subsecretario activo de la Sedatu, Gonz\u00e1lez Tiburcio interpuso una denuncia ante el \u00d3rgano Interno de Control de la dependencia por la falsificaci\u00f3n de su firma en ese convenio general que hoy, cuatro a\u00f1os despu\u00e9s, lo tiene imputado.<\/p>\n

Es m\u00e1s, un mes m\u00e1s tarde, en agosto de ese 2017, el exfuncionario tambi\u00e9n denunci\u00f3 penalmente contra quien resultara responsable ante la entonces Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (PGR) por la falsificaci\u00f3n de su r\u00fabrica en ese convenio.<\/p>\n

Sin embargo, poco tiempo despu\u00e9s la Fiscal\u00eda modific\u00f3 su calidad de denunciante a probable responsable luego de que determin\u00f3 con un peritaje que su firma en el convenio s\u00ed era ver\u00eddica y, por tanto, le imput\u00f3 el delito de falsedad de declaraciones. Esto, a pesar de que otro peritaje realizado por la defensa del exservidor p\u00fablico s\u00ed determin\u00f3 que las firmas hab\u00edan sido falsificadas.<\/p>\n

\u201cEn la audiencia del s\u00e1bado vamos a demostrar que la acusaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda no tiene fundamento y que solo est\u00e1 basada en los dichos del exoficial mayor, Emilio Zebad\u00faa\u201d, dijo en entrevista con\u00a0Animal Pol\u00edtico<\/em>\u00a0Enrique Gonz\u00e1lez Tiburcio.<\/p>\n

\u201cVoy a demostrar que la firma de ese convenio no es la m\u00eda, y que los recursos p\u00fablicos para pagar ese convenio no salieron de mi \u00e1rea, la subsecretar\u00eda de ordenamiento territorial. Se puede comprobar f\u00e1cilmente revisando la Cuenta P\u00fablica de 2016\u201d, agreg\u00f3.<\/p>\n

M\u00e1s all\u00e1 de determinar la autenticidad de la firma en el convenio que ha originado su imputaci\u00f3n en el caso de La Estafa Maestra, el exsubsecretario de Sedatu pidi\u00f3 a las autoridades de la FGR que realicen \u201cuna investigaci\u00f3n m\u00e1s a fondo\u201d sobre el origen de la salida de los recursos p\u00fablicos de la Sedatu para que se pagara ese convenio por 186 millones de pesos.<\/p>\n

\u201cLe pido a la Fiscal\u00eda que haga una investigaci\u00f3n mucho m\u00e1s amplia, porque hasta ahora no se ha investigado de manera profunda este asunto. Que investiguen cu\u00e1l fue el ciclo del dinero, de qu\u00e9 subsecretar\u00eda sali\u00f3 y por d\u00f3nde fue pasando desde que sali\u00f3 de la Sedatu, pas\u00f3 a la universidad, y luego acab\u00f3 en las empresas\u201d, expuso Tiburcio.<\/p>\n

Sobre todo porque el manejo y autorizaci\u00f3n de la entrega de recursos p\u00fablicos era facultad \u00fanica de la Oficial\u00eda Mayor, encabezada por Emilio Zebad\u00faa, de acuerdo a los reglamentos de la Sedesol y la Sedatu.<\/p>\n

Hasta el momento, Emilio Zebad\u00faa ha evadido los procesos judiciales en su contra a trav\u00e9s de diversos amparos y como \u00faltimo recurso, realiz\u00f3 esa declaraci\u00f3n ministerial para conseguir ser testigo colaborador, pese a que la Unidad de Inteligencia Financiera comprob\u00f3 que \u00e9l y sus hermanos gastaron 190 millones de pesos sin que sus ingresos pudieran justificarlo.<\/p>\n

Por ello, desde 2019 la Unidad de Inteligencia Financiera interpuso una denuncia ante la Subprocuradur\u00eda Especializada en Investigaci\u00f3n de Delincuencia Organizada de la FGR por probable lavado de dinero presuntamente cometido por Emilio Zebad\u00faa y sus hermanos Jos\u00e9 Ram\u00f3n Zebad\u00faa y Lourdes Zebad\u00faa.<\/p>\n

Jos\u00e9 Ram\u00f3n Zebad\u00faa es hermano y apoderado legal de Emilio Zebad\u00faa y transfiri\u00f3 57 millones de pesos a una compa\u00f1\u00eda en el extranjero entre 2015 y 2019. Tambi\u00e9n pag\u00f3 45 millones de pesos en su tarjeta American Express y compr\u00f3 un inmueble en el Estado de M\u00e9xico por 3 millones de pesos, lo que hace un total de 106 millones de pesos.<\/p>\n

Sin embargo, seg\u00fan las declaraciones fiscales de Jos\u00e9 Ram\u00f3n Zebad\u00faa, s\u00f3lo tuvo ingresos por pr\u00e9stamos y pagos de dos empresas que sumaron 19 millones de pesos entre 2015 y 2018. Esto significa apenas 17% de lo que gast\u00f3.<\/p>\n

De acuerdo con la UIF, el monto de sus gastos \u201cno encuentra justificaci\u00f3n en una actividad l\u00edcita\u201d, y su falta de declaraci\u00f3n de dichos ingresos ante el SAT \u201cpuede ser una estrategia para el ocultamiento de recursos provenientes de actividades il\u00edcitas\u201d.<\/p>\n

Emilio Zebad\u00faa tiene un domicilio registrado en Cuajimalpa de Morelos, mismo que comparte con su hermana Lourdes Zebad\u00faa, quien gast\u00f3 58 millones de pesos en casinos, entre 2017 y 2019.<\/p>\n

La industria de los juegos de azar, advierte la denuncia, es fuente importante de \u201cblanqueo\u201d de dinero proveniente de actividades il\u00edcitas, seg\u00fan el Grupo de Acci\u00f3n Financiera contra el blanqueo de capitales.<\/p>\n

Lourdes Zebad\u00faa tambi\u00e9n gast\u00f3 26 millones de pesos a trav\u00e9s de tarjetas de cr\u00e9dito entre 2017 y 2019. Sin embargo, no se sabe a qu\u00e9 se dedica, pues ni siquiera present\u00f3 declaraciones de impuestos, \u201cpor lo que se desconoce el origen de las cantidades de activos que opera\u201d, lo que implica \u201cun alto grado de probabilidad que los mismos provienen de actividades il\u00edcitas\u201d, dice la UIF.<\/p>\n

Mientras que los ingresos de Emilio Zebad\u00faa como funcionario p\u00fablico entre 2015 y 2018 ascendi\u00f3 a 9 millones 707 mil pesos, pero en ese periodo registr\u00f3 un pago por consumo a trav\u00e9s de su tarjeta American Express por 14 millones 861 mil pesos, lo que \u201cno sale del perfil transaccional manejado por \u00e9l mismo\u201d.<\/p>\n

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Con informaci\u00f3n de\u00a0 Animal Pol\u00edtico<\/p>\n<\/div>\n

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