{"id":142671,"date":"2026-03-16T09:44:05","date_gmt":"2026-03-16T16:44:05","guid":{"rendered":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=142671"},"modified":"2026-03-16T09:44:05","modified_gmt":"2026-03-16T16:44:05","slug":"alertas-de-eu-por-lavado-en-mexico-se-dispararon-durante-sexenio-de-amlo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=142671","title":{"rendered":"Alertas de EU por lavado en M\u00e9xico se dispararon durante sexenio de AMLO"},"content":{"rendered":"
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Las sanciones de 2015 a 2026 alcanzan a desarrolladoras inmobiliarias, complejos tur\u00edsticos, agencias de viajes, empresas de tiempos compartidos, comercializadoras de combustibles, promotoras art\u00edsticas y musicales; el 2025, nuevo pico con mil 384 sanciones.<\/p>\n

Por\u00a0LESLYE G\u00d3MEZ<\/span><\/a><\/strong><\/p>\n

El a\u00f1o de inicio del gobierno de\u00a0Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador\u00a0<\/strong>fue tambi\u00e9n el de mayor n\u00famero de\u00a0sanciones\u00a0<\/strong>impuestas contra personas y empresas vinculadas con actividades il\u00edcitas, principalmente\u00a0narcotr\u00e1fico\u00a0<\/strong>y\u00a0lavado de dinero<\/strong>, por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de\u00a0Estados Unidos<\/strong><\/p>\n

En 2018, el \u00faltimo a\u00f1o de\u00a0Enrique Pe\u00f1a Nieto<\/strong>\u00a0en la\u00a0Presidencia<\/strong>, se contabilizaron 2 mil 259 registros, la cifra m\u00e1s alta desde 2015.<\/p>\n

Estas\u00a0sanciones<\/strong>, denominadas \u201cdesignaciones\u201d por la\u00a0OFAC<\/strong>, implican la incorporaci\u00f3n del individuo o la empresa a su Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN<\/strong>), lo que conlleva el bloqueo de bienes bajo jurisdicci\u00f3n estadounidense, la prohibici\u00f3n de realizar transacciones con ciudadanos y empresas de\u00a0Estados Unidos<\/strong>\u00a0y, en la pr\u00e1ctica, la exclusi\u00f3n del sistema financiero en d\u00f3lares.<\/p>\n<\/header>\n

Desde entonces, los registros muestran una serie de alertas que incorporaron a personas, empresas y entidades vinculadas con estas actividades il\u00edcitas, con un \u00e9nfasis en estructuras asociadas al\u00a0C\u00e1rtel de Jalisco Nueva Generaci\u00f3n<\/strong>\u00a0(CJNG<\/strong>) y el\u00a0C\u00e1rtel de<\/strong>\u00a0Sinaloa<\/strong>.<\/div>\n
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La revisi\u00f3n de los registros p\u00fablicos consolidados de la\u00a0OFAC\u00a0<\/strong>muestra que en 2015 se registraron 940 sanciones; en 2016, 1,190; y en 2017, 1,222, pero en 2018, la cifra se dispar\u00f3 hasta 2,259.<\/p>\n

Ese pico estuvo impulsado por designaciones masivas contra redes del\u00a0CJNG<\/strong>, su estructura financiera conocida como \u201cLos Cuinis\u201d, as\u00ed como acciones contra el\u00a0C\u00e1rtel de Sinaloa<\/strong>. Las sanciones incluyeron tanto a operadores individuales como a empresas utilizadas como fachadas para\u00a0lavado de dinero.<\/strong><\/p>\n

Auge\u00a0<\/strong>y\u00a0estabilizaci\u00f3n<\/strong><\/h2>\n

Tras el m\u00e1ximo hist\u00f3rico, las cifras descendieron. En 2019 se contabilizaron 773 registros; en 2020, 648; y en 2021, 683.<\/p>\n

Posteriormente comenz\u00f3 una recuperaci\u00f3n gradual: 754 en 2022; 814 en 2023; y mil 86 en 2024. El segundo pico de la serie se registr\u00f3 en 2025, con mil 384 sanciones, un incremento de 27.5% respecto al a\u00f1o anterior. En lo que va de 2026 (enero-febrero) ya se contabilizan 142 designaciones.<\/p>\n

El\u00a0foco\u00a0<\/strong>en el\u00a0CJNG<\/strong><\/h2>\n

Dentro de esta din\u00e1mica, el CJNG aparece como uno de los principales objetivos. Entre 2015 y febrero de 2026, la OFAC ha impuesto 155 sanciones espec\u00edficas vinculadas al c\u00e1rtel, correspondientes a 83 personas y 72 empresas, enfocadas en su operaci\u00f3n financiera y en redes empresariales presuntamente utilizadas para lavar recursos.<\/p>\n

La primera sanci\u00f3n que aparece en los registros data de 2015, cuando se design\u00f3 a\u00a0Nemesio Oseguera Cervantes, \u201cEl Mencho\u201d,<\/strong>\u00a0bajo la\u00a0Ley Kingpin<\/strong>\u00a0y se coloc\u00f3 al\u00a0CJNG\u00a0<\/strong>como organizaci\u00f3n criminal prioritaria. Ese a\u00f1o se contabilizaron tres registros relacionados.<\/p>\n

En 2018, a\u00f1o del mayor volumen total de sanciones de la\u00a0OFAC<\/strong>, se realizaron 11 designaciones espec\u00edficas contra el\u00a0CJNG<\/strong>: seis individuos y cinco empresas vinculadas a una red de lavado que operaba a trav\u00e9s del mercado de pirotecnia en\u00a0Tultepec<\/strong>, Estado de M\u00e9xico. Las empresas se dedicaban formalmente a la fabricaci\u00f3n y comercializaci\u00f3n de fuegos artificiales, pero eran utilizadas como fachada para blanquear recursos.<\/p>\n

En 2019 se design\u00f3 a ocho individuos y tres entidades relacionadas con redes financieras del c\u00e1rtel en\u00a0Guadalajara<\/strong>, incluyendo empresas inmobiliarias y comerciales usadas como pantalla para movimientos de capital.<\/p>\n

El a\u00f1o 2020 marc\u00f3 el mayor golpe espec\u00edfico contra el\u00a0CJNG<\/strong>, con 26 sanciones directas: 13 personas y 13 empresas vinculadas a la estructura financiera de\u00a0\u201cLos Cuinis\u201d.<\/strong>\u00a0Las entidades se\u00f1aladas operaban en giros como bienes ra\u00edces, desarrollos inmobiliarios, comercializaci\u00f3n de propiedades en la costa de Jalisco y empresas de inversi\u00f3n.<\/p>\n

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Especial<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n

En 2021 la\u00a0OFAC\u00a0<\/strong>revel\u00f3 un esquema distinto: el uso de la industria del entretenimiento como veh\u00edculo de lavado de dinero. Se sancion\u00f3 a 12 personas y cuatro empresas, entre ellas productoras musicales y promotoras de eventos en\u00a0Jalisco<\/strong>, como El\u00a0Corazon Music Fest S.A. de C.V.,<\/strong>\u00a0se\u00f1alada por organizar festivales y conciertos usados para introducir recursos il\u00edcitos al sistema financiero.<\/p>\n

En 2022 el foco se movi\u00f3 al sector ganadero y ecuestre. Ocho individuos y cinco empresas fueron designados por utilizar la compra-venta de caballos de cuarto de milla de alta gama como mecanismo para lavar activos del narcotr\u00e1fico. Ranchos, asociaciones ganaderas y empresas dedicadas a la cr\u00eda y comercializaci\u00f3n de equinos quedaron bajo sanci\u00f3n.<\/p>\n

Durante 2023 y 2024 continuaron las designaciones contra familiares y operadores cercanos al c\u00edrculo de liderazgo del\u00a0CJNG<\/strong>, as\u00ed como contra nuevas estructuras empresariales. Las sanciones alcanzaron desarrolladoras inmobiliarias, constructoras, agencias de viajes y compa\u00f1\u00edas de servicios tur\u00edsticos en\u00a0Jalisco\u00a0<\/strong>y\u00a0Puerto Vallarta.<\/strong><\/p>\n

El segundo gran pico lleg\u00f3 en 2025, con 33 sanciones directas al\u00a0CJNG<\/strong>. En agosto, la\u00a0OFAC\u00a0<\/strong>anunci\u00f3 la designaci\u00f3n de cuatro personas y 13 empresas vinculadas a una red de fraude de tiempos compartidos en\u00a0Puerto Vallarta.<\/strong>\u00a0Las compa\u00f1\u00edas involucradas operaban como inmobiliarias, agencias de viajes, promotoras de paquetes vacacionales y comercializadoras de propiedades tur\u00edsticas. En noviembre, otra lista incluy\u00f3 a 10 personas y nueve empresas en una red internacional liderada por Ryan James Widding, con operaciones en\u00a0M\u00e9xico<\/strong>, Canad\u00e1, Italia y Reino Unido. Entre los giros se\u00f1alados se encontraban empresas de gesti\u00f3n hotelera, inmobiliarias, comercializadoras de combustibles y consultor\u00edas.<\/p>\n

En febrero de 2026, la\u00a0OFAC\u00a0<\/strong>anunci\u00f3 la acci\u00f3n contra la llamada\u00a0Red Kovay Gardens,\u00a0<\/strong>con 22 registros: cinco personas y 17 empresas. De acuerdo con el Tesoro, se trat\u00f3 de un esquema de fraude y lavado de dinero vinculado a un complejo tur\u00edstico e inmobiliario asociado al\u00a0CJNG<\/strong>. Entre las entidades designadas figuran desarrolladoras, administradoras inmobiliarias, constructoras, agencias de servicios tur\u00edsticos y empresas vinculadas al sector energ\u00e9tico y de bienes ra\u00edces.<\/p>\n

La acci\u00f3n m\u00e1s reciente incluy\u00f3 a cinco individuos mexicanos presuntamente vinculados al\u00a0CJNG<\/strong>: Jos\u00e9 Luis Guti\u00e9rrez Ochoa (\u201cTolin\u201d), \u00d3scar Enrique Jim\u00e9nez Tapia (\u201cEl Tagayas\u201d), Jos\u00e9 Eduardo Palacios Rodr\u00edguez, Jonathan Faustino R\u00edos Gonz\u00e1lez (\u201cJohnny Hood\u201d) y Carlos Humberto Rivera Miramontes, designados bajo la orden ejecutiva EO 14059.<\/p>\n

Turismo,\u00a0bienes ra\u00edces,\u00a0finanzas\u00a0y\u00a0combustibles<\/strong><\/h5>\n

La lista de empresas incorporadas por la\u00a0OFAC\u00a0<\/strong>permite observar los giros donde el c\u00e1rtel, seg\u00fan las autoridades estadounidenses, ha insertado o camuflado operaciones. Aparecen desarrolladoras y firmas inmobiliarias como VG Desarrollos de la Bah\u00eda, adem\u00e1s de compa\u00f1\u00edas enfocadas en actividades\u00a0inmobiliarias\u00a0<\/strong>bajo contrato o comisi\u00f3n como Ornitorrinco Inmobiliaria y Corporativo de Transferencias Internacionales de\u00a0Bienes Ra\u00edces,<\/strong>\u00a0as\u00ed como constructoras como\u00a0Constructora Palacios PV<\/strong>\u00a0y\u00a0Colinas Proyectos y Construcciones.<\/strong><\/p>\n

En el sector tur\u00edstico se incluyeron entidades relacionadas con alojamiento y servicios de viaje, como Administradora y Comercializadora del Mar, adem\u00e1s de firmas registradas como agencias de viaje, entre ellas High Land Park y Punto 54. Tambi\u00e9n aparece\u00a0Hotel Management International LLC<\/strong>, con sede en\u00a0Texas<\/strong>, vinculada a actividades de reservaci\u00f3n y administraci\u00f3n hotelera.<\/p>\n

En el rubro corporativo y financiero, la lista incluye empresas clasificadas como servicios financieros y apoyo empresarial, como Deep Blue Desarrollos, Deep Blue Servicios, Estrategia PVR y Reef Administraci\u00f3n Avanzada, adem\u00e1s de un holding, Corporativo Controlador Explora, y una firma de soporte, Asesor\u00eda y Servicios Importadores. Tambi\u00e9n se sancion\u00f3 al Club Deportivo de Formaci\u00f3n al Futbol GMX, registrado como organizaci\u00f3n deportiva.<\/p>\n

Dentro de estas designaciones aparece adem\u00e1s una empresa vinculada al sector de combustibles: Solugas Soluciones en Gasolineras, dedicada a la venta minorista de combustible en estaciones especializadas. El rubro ha sido relacionado en investigaciones y reportes con esquemas de\u00a0huachicol\u00a0<\/strong>y comercio ilegal de hidrocarburos.<\/p>\n

En conjunto, los registros muestran que en los \u00faltimos a\u00f1os las empresas han comenzado a superar a las personas sancionadas, un patr\u00f3n que apunta a un enfoque creciente en las estructuras corporativas que, seg\u00fan\u00a0Estados Unidos<\/strong>, sostienen el flujo financiero del narcotr\u00e1fico.<\/p>\n<\/div>\n

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Con informaci\u00f3n de La Silla Rota<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Las sanciones de 2015 a 2026 alcanzan a desarrolladoras inmobiliarias, complejos tur\u00edsticos, agencias de viajes, empresas de tiempos compartidos, comercializadoras de combustibles, promotoras art\u00edsticas y musicales; el 2025, nuevo pico con mil 384 sanciones. Por\u00a0LESLYE G\u00d3MEZ El a\u00f1o de inicio del gobierno de\u00a0Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador\u00a0fue tambi\u00e9n el de mayor n\u00famero de\u00a0sanciones\u00a0impuestas contra personas y empresas vinculadas con actividades il\u00edcitas, principalmente\u00a0narcotr\u00e1fico\u00a0y\u00a0lavado de dinero, por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de\u00a0Estados Unidos En 2018, el \u00faltimo a\u00f1o de\u00a0Enrique Pe\u00f1a Nieto\u00a0en la\u00a0Presidencia, se contabilizaron 2 mil 259 registros, la cifra m\u00e1s alta desde […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":142675,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[75,72],"tags":[],"class_list":["post-142671","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacional","category-portada","post--single"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/ovelanalista.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/f960x540-805659_879734_5050.webp","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/142671","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=142671"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/142671\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":142676,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/142671\/revisions\/142676"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/142675"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=142671"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=142671"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=142671"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}