{"id":142866,"date":"2026-03-18T09:50:20","date_gmt":"2026-03-18T16:50:20","guid":{"rendered":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=142866"},"modified":"2026-03-18T09:32:52","modified_gmt":"2026-03-18T16:32:52","slug":"cuba-como-anillo-al-dedo-para-el-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=142866","title":{"rendered":"Cuba: \u00bf\u201dComo anillo al dedo\u201d para el lavado de dinero\u201d?"},"content":{"rendered":"<p><strong>Eduardo Sadot<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La relaci\u00f3n entre M\u00e9xico y Cuba alerta a Financial Crimes Enforcement Network con la convocatoria de AMLO sin transparencia, el tema dej\u00f3 de ser un asunto estrictamente diplom\u00e1tico para convertirse en un tema de inter\u00e9s p\u00fablico que exige transparencia. Durante d\u00e9cadas, M\u00e9xico sostuvo al r\u00e9gimen cubano bajo una l\u00f3gica de pol\u00edtica exterior definida; hoy, en cambio, la discrecionalidad parece haber sustituido a la institucionalidad.<\/p>\n<p>En el sexenio de Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador, la cooperaci\u00f3n con Cuba se intensific\u00f3 mediante esquemas como la contrataci\u00f3n de m\u00e9dicos y el env\u00edo de recursos energ\u00e9ticos. El problema no es la cooperaci\u00f3n, sino la opacidad: contratos poco claros, montos insuficientemente explicados y mecanismos financieros que no han sido plenamente auditados ante la opini\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n<p>Cuba, por su propia estructura econ\u00f3mica cerrada, representa un entorno de baja trazabilidad financiera. No es un para\u00edso fiscal convencional, pero s\u00ed una jurisdicci\u00f3n donde la supervisi\u00f3n independiente es pr\u00e1cticamente inexistente. En ese contexto, diversos analistas han advertido sobre la posibilidad de que esquemas de \u201cayuda\u201d puedan facilitar procesos de triangulaci\u00f3n de recursos.<\/p>\n<p>El modelo es conocido por quienes est\u00e1n presionados para sacar dinero sucio de M\u00e9xico: la salida de capital bajo una justificaci\u00f3n legal, tr\u00e1nsito por sistemas con escasa transparencia y eventual reingreso con apariencia de licitud. Este mecanismo \u2014denominado \u201cestratificaci\u00f3n\u201d\u2014 es una de las pr\u00e1cticas t\u00edpicas del lavado de dinero. No se trata de afirmar categ\u00f3ricamente su existencia en el caso M\u00e9xico-Cuba, sino de reconocer que la combinaci\u00f3n de opacidad, discrecionalidad pol\u00edtica y debilidad en la rendici\u00f3n de cuentas genera condiciones propicias para su eventual utilizaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Aqu\u00ed es donde la responsabilidad institucional adquiere un car\u00e1cter cr\u00edtico. El Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera tienen el mandato de vigilar estos flujos. Su eficacia no s\u00f3lo se mide en resultados, sino en su independencia y capacidad de actuar sin excepciones. La ausencia de informaci\u00f3n clara no disipa dudas: las amplifica.<\/p>\n<p>Pero el tema trasciende fronteras. En el \u00e1mbito internacional, organismos como Financial Crimes Enforcement Network \u2014encargado de aplicar regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y garantizar la transparencia financiera\u2014 mantienen un monitoreo constante sobre operaciones que involucren jurisdicciones de riesgo. La posibilidad de que flujos financieros vinculados a M\u00e9xico y Cuba entren en ese radar no es menor: implicar\u00eda no s\u00f3lo consecuencias legales, sino un impacto directo en la credibilidad del sistema financiero mexicano por flujo de capitales de dudoso origen de camino a Europa en su paso por Cuba.<\/p>\n<p>El llamado es claro: transparencia plena, auditor\u00eda efectiva y rendici\u00f3n de cuentas. M\u00e9xico no puede permitirse zonas grises en el manejo de recursos p\u00fablicos ni en su proyecci\u00f3n internacional. La cooperaci\u00f3n entre Estados debe sostenerse sobre principios verificables, no sobre opacidad.<\/p>\n<p>De lo contrario, cualquier esquema \u2014legal en apariencia\u2014 corre el riesgo de operar, como se dijo alguien cuando de sacar ventaja se trataba en la pandemia, \u201ccomo anillo al dedo\u201d\u2026 pero no para el inter\u00e9s nacional, sino para aquello que la ley est\u00e1 obligada a prevenir.<\/p>\n<p>@eduardosadot<br \/>\nTik tok: eduardosadotoficial<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Eduardo Sadot &nbsp; La relaci\u00f3n entre M\u00e9xico y Cuba alerta a Financial Crimes Enforcement Network con la convocatoria de AMLO sin transparencia, el tema dej\u00f3 de ser un asunto estrictamente diplom\u00e1tico para convertirse en un tema de inter\u00e9s p\u00fablico que exige transparencia. 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