La hermana y el cu\u00f1ado del abogado Juan Collado Mocelo -detenido desde 2019 por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada- son investigados por la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) por la presunta comisi\u00f3n de los mismos delitos que se atribuyen al jurista.<\/p>\n
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As\u00ed lo dio a conocer este lunes el diario La Jornada, que detalla que la Fiscal\u00eda presume que ambos utilizaron una rede de empresas tambi\u00e9n usadas por el C\u00e1rtel de Sinaloa con el fin de simular operaciones comerciales textiles y ocultar su dinero en el principado de Andorra.<\/p>\n
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El reporte del periodista Luis Hern\u00e1ndez Navarro menciona que el pasado 8 de julio se abri\u00f3 la indagatoria en contra de Luc\u00eda Collado y Mario Andrade, dado que \u00e9stos eran titulares de una cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA), en la que se ingresaron 50 millones de pesos.<\/p>\n
Seg\u00fan la informaci\u00f3n proporcionada al banco al realizar la apertura de la cuenta, Luc\u00eda dijo ser ama de casa y licenciada en Comunicaci\u00f3n, en tanto que su esposo Mario se present\u00f3 como licenciado en Administraci\u00f3n de Empresas.\u00a0Argumentaron que los recursos proced\u00edan de \u201cahorros, n\u00f3mina, bonos empresariales y beneficios de una sociedad familiar\u201d.<\/strong><\/p>\n Por medio de operaciones comerciales textiles simuladas mediante sociedades en Hong Kong y M\u00e9xico,\u00a0la pareja ingres\u00f3 m\u00e1s de 7 millones de d\u00f3lares en su cuenta.<\/strong><\/p>\n De acuerdo con Hern\u00e1ndez Navarro, dentro del criterio de oportunidad que busca negociar Collado con la FGR para que desestime la acci\u00f3n penal en su contra,\u00a0tambi\u00e9n est\u00e1 el permitir que sus familiares queden exentos de las acusaciones.<\/strong><\/p>\n Igualmente, busca mantener el control de la Caja Libertad, mediante la reparaci\u00f3n del da\u00f1o.<\/strong>\u00a0Collado se convirti\u00f3 en accionista de esta caja en 2015, cuando entr\u00f3 como accionista y fue nombrado presidente del Consejo de Administraci\u00f3n.<\/p>\n A finales de enero, la justicia de Andorra confirm\u00f3 que, en el contexto de una operaci\u00f3n contra el blanqueo de capitales y de una investigaci\u00f3n de car\u00e1cter internacional contra el fraude financiero, decidi\u00f3 confiscar hasta dos mil millones de euros (48 mil millones de pesos),\u00a0que supuestamente pertenecen a 23 empresarios o inversionistas mexicanos<\/strong>.<\/p>\n El dinero incautado estaba depositado en cuentas bancarias que, a su vez, formaban parte de los fondos del Banco Privado de Andorra (BPA),\u00a0una entidad financiera intervenida desde 2015 por la supuesta ilegalidad de sus operaciones<\/strong>. En el centro de las pesquisas est\u00e1 Juan Ram\u00f3n Collado, quien fuera abogado de confianza del expresidente Enrique Pe\u00f1a Nieto.<\/p>\n <\/p>\n Andorra, un pa\u00eds al norte de Espa\u00f1a, de menos de 80 mil habitantes y 500 kil\u00f3metros cuadrados,\u00a0se convirti\u00f3 durante el gobierno de Pe\u00f1a Nieto en una especie de \u201cpara\u00edso fiscal\u201d<\/strong>\u00a0predilecto de empresarios y pol\u00edticos mexicanos, sobre todo por las ofertas de los ejecutivos del BPA para gestionar grandes cantidades de dinero con la total de \u201cdiscreci\u00f3n\u201d y hasta opacidad para eludir a los \u00f3rganos reguladores.<\/p>\n <\/p>\n Con informaci\u00f3n de Aristegui Noticias<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La hermana y el cu\u00f1ado del abogado Juan Collado Mocelo -detenido desde 2019 por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada- son investigados por la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) por la presunta comisi\u00f3n de los mismos delitos que se atribuyen al jurista. As\u00ed lo dio a conocer este lunes el diario La Jornada, que detalla que la Fiscal\u00eda presume que ambos utilizaron una rede de empresas tambi\u00e9n usadas por el C\u00e1rtel de Sinaloa con el fin de simular operaciones comerciales textiles y ocultar su dinero en el principado de Andorra. 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