{"id":144163,"date":"2026-04-07T11:16:31","date_gmt":"2026-04-07T18:16:31","guid":{"rendered":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=144163"},"modified":"2026-04-07T11:16:31","modified_gmt":"2026-04-07T18:16:31","slug":"uif-va-contra-empresa-del-sobrino-del-mayo-zambada-que-sabemos-del-negocio-de-frutas-y-verduras","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=144163","title":{"rendered":"UIF va contra empresa del sobrino del \u2018Mayo\u2019 Zambada: \u00bfQu\u00e9 sabemos del negocio de frutas y verduras?"},"content":{"rendered":"
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Un sobrino de Ismael \u201cEl Mayo\u201d Zambada sufri\u00f3 el bloqueo de cuentas de su empresa por movimientos sospechosos.<\/h2>\n

Por<\/span>\u00a0David Sa\u00fal Vela<\/span><\/strong><\/p>\n

La\u00a0Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (SCJN<\/b>) neg\u00f3 el amparo a dos personas, una f\u00edsica y otra moral, esta \u00faltima propiedad de uno de los\u00a0sobrinos de Ismael El Mayo Zambada<\/a>, contra el bloqueo de cuentas bancarias.<\/p>\n

Con ello, el tribunal constitucional abandon\u00f3 dos jurisprudencias de la antigua integraci\u00f3n, que limitaba el\u00a0bloqueo de cuentas bancarias por parte de la UIF<\/a>\u00a0a casos solicitados por autoridades extranjeras.<\/p>\n

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Seg\u00fan los ministros, ello limita injustificadamente el cumplimiento de las obligaciones internacionales de M\u00e9xico, y crea un obst\u00e1culo innecesario para que la\u00a0UIF combata el lavado de dinero y otros delitos<\/b>.<\/p>\n

Lenia Batres, ministra ponente, dijo que con ello se reconoce la capacidad del Estado para\u00a0investigar y contener el flujo de recursos de origen il\u00edcito<\/b>\u00a0y los efectos econ\u00f3micos negativos para el erario y la econom\u00eda en general.<\/p>\n

La empresa citada es\u00a0Fresh Packing Corp<\/b>, constituida en Estados Unidos, cuya actividad comercial es la\u00a0compra y venta, al por mayor, de productos perecederos<\/b>, como verduras, frutas y hortalizas.<\/p>\n

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) le bloque\u00f3 una serie de cuentas bancaria<\/b>s al detectar movimientos inusuales por alrededor de\u00a021 millones de d\u00f3lares<\/b>.<\/p>\n

UIF congelar\u00e1 cuentas sin orden judicial<\/h2>\n

La\u00a0Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (SCJN<\/b>) aval\u00f3 la facultad de la\u00a0Unidad de Inteligencia Financiera (UIF<\/a>) de Hacienda para\u00a0introducir a alguien a la Lista de Personas Bloqueadas, sin orden judicial<\/b>, cuando haya sospechosa de actividad il\u00edcita como\u00a0lavado de dinero<\/a>\u00a0o financiamiento al terrorismo.<\/p>\n

Por mayor\u00eda de seis votos a tres, ministras y ministros determinaron que dicha facultad\u00a0no atenta contra el derecho a la propiedad<\/b>, presunci\u00f3n de inocencia, derecho de audiencia, debido proceso, seguridad y certeza jur\u00eddica, como aleg\u00f3 una minor\u00eda de legisladores de oposici\u00f3n del Congreso de la Uni\u00f3n.<\/p>\n

Con informaci\u00f3n de El Financiero<\/p>\n<\/div>\n

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