{"id":144554,"date":"2026-04-14T18:44:28","date_gmt":"2026-04-15T01:44:28","guid":{"rendered":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=144554"},"modified":"2026-04-14T18:44:28","modified_gmt":"2026-04-15T01:44:28","slug":"uif-y-eu-golpean-a-casinos-ligados-a-la-barredora-y-a-adan-augusto-con-el-cartel-del-noreste","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=144554","title":{"rendered":"UIF y EU golpean a casinos ligados a \u201cLa Barredora\u201d y a Ad\u00e1n Augusto con el C\u00e1rtel del Noreste"},"content":{"rendered":"
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Por\u00a0ALEJANDRO GARITA Y LESLYE G\u00d3MEZ<\/span><\/strong><\/div>\n<\/div>\n
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El Departamento del Tesoro incluy\u00f3 en su reciente lista de sanciones a dos casinos ubicados en la zona de la frontera norte de M\u00e9xico, as\u00ed como al exabogado de El Z-40 , a “El Crosty” y a un activista de Derechos Humanos por v\u00ednculos con el CDN.<\/p>\n

La\u00a0Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC<\/strong>, por sus siglas en ingl\u00e9s) del\u00a0Departamento del Tesoro de Estados Unidos<\/strong>\u00a0design\u00f3 el 14 de abril de 2026 a seis objetivos vinculados al\u00a0C\u00e1rtel del Noreste (CDN)<\/strong><\/a>, organizaci\u00f3n se\u00f1alada como\u00a0Organizaci\u00f3n Terrorista Extranjera (FTO<\/strong>, por sus siglas en ingl\u00e9s), en el marco de una operaci\u00f3n para desmantelar una red de lavado de dinero y contrabando de efectivo que opera en la franja fronteriza de\u00a0Nuevo Laredo, Tamaulipas<\/strong>.<\/p>\n

Una de ellas es operada por un hermano de Hern\u00e1n Berm\u00fadez Requena, extitular de Seguridad de Tabasco durante la administraci\u00f3n de Ad\u00e1n Augusto L\u00f3pez Hern\u00e1ndez, acusado de liderar la organizaci\u00f3n criminal conocida como “La Barredora”.<\/p>\n

Las sanciones recaen sobre dos casinos, una empresa operadora y tres personas f\u00edsicas que, seg\u00fan la dependencia federal estadounidense, desempe\u00f1an roles centrales en el control que elCDN<\/a><\/strong>ejerce sobre la plaza de\u00a0Nuevo Laredo<\/strong>.<\/p>\n<\/header>\n

Las medidas congelan todos los bienes e intereses de los designados que se encuentren en territorio o bajo control de ciudadanos estadounidenses, y proh\u00edben cualquier transacci\u00f3n con ellos por parte de personas bajo jurisdicci\u00f3n de Estados Unidos<\/span>.<\/div>\n
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Recordemos que el\u00a0C\u00e1rtel del Noreste (CDN)<\/strong>\u00a0es una facci\u00f3n derivada y considerada la heredera directa de la organizaci\u00f3n criminal conocida como\u00a0Los Zetas<\/strong>. Tras la captura de sus principales l\u00edderes, el grupo se reestructur\u00f3 y adopt\u00f3 este nuevo nombre en 2014, operando principalmente en\u00a0Tamaulipas<\/strong>,\u00a0Nuevo Le\u00f3n<\/strong>\u00a0y\u00a0Coahuila<\/strong>.<\/p>\n

Ligas con\u00a0Hern\u00e1n Berm\u00fadez<\/strong>, cercano a\u00a0Ad\u00e1n Augusto L\u00f3pez<\/strong><\/h2>\n

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a los casinos Centenario y Diamante, ubicados en Tamaulipas, por sus v\u00ednculos con el C\u00e1rtel del Noreste (CDN).<\/p>\n

Estos establecimientos son operados por la empresa Comercializadora y Arrendadora de M\u00e9xico S.A. de C.V. (CAMSA), la cual utiliza estas casas de apuestas para lavar dinero, almacenar drogas como el fentanilo y realizar actos de tortura contra enemigos del c\u00e1rtel.<\/p>\n

La conexi\u00f3n con el \u00e1mbito pol\u00edtico surge debido a que CAMSA opera bajo un permiso de la Secretar\u00eda de Gobernaci\u00f3n (Segob) que es compartido por diversas casas de apuestas, incluyendo una registrada por\u00a0Humberto Berm\u00fadez Requena<\/strong>. Humberto es hermano de\u00a0Hern\u00e1n Berm\u00fadez Requena<\/strong>, quien se desempe\u00f1\u00f3 como secretario de Seguridad P\u00fablica de Tabasco durante la administraci\u00f3n de\u00a0Ad\u00e1n Augusto L\u00f3pez Hern\u00e1ndez<\/strong>; adem\u00e1s de ser acusado de liderar la organizaci\u00f3n criminal “La Barredora”.<\/p>\n

La empresa ligada directamente al hermano de Berm\u00fadez es Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste S.A. de C.V., la cual maniobra bajo el mismo n\u00famero de permiso federal que la sancionada CAMSA.<\/p>\n

Actualmente, las actividades de las casas de apuestas en l\u00ednea propiedad de Humberto Berm\u00fadez, tales como CrownCity y CityBets, se encuentran suspendidas por orden de la Segob, mientras las autoridades mexicanas y estadounidenses contin\u00faan las investigaciones por operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita<\/p>\n

Integrantes del CDN sancionados<\/h2>\n

\u00b7\u00a0La\u00a0OFAC<\/strong>\u00a0design\u00f3 a\u00a0Eduardo Javier Islas Valdez, alias “Crosty”<\/strong>, se\u00f1alado como responsable de las operaciones de tr\u00e1fico de personas del\u00a0CDN<\/strong>\u00a0en Nuevo Laredo<\/span>. Seg\u00fan la dependencia,\u00a0“El Costy”\u00a0<\/strong>supervisa a los llamados “pateros”, otorgando permisos para el cruce de migrantes por el r\u00edo Bravo hacia Texas y controla casas de almacenamiento de efectivo en la ciudad fronteriza.
\n\u00b7\u00a0Jes\u00fas Raymundo Ramos V\u00e1zquez<\/strong>, presidente del Comit\u00e9 de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Seg\u00fan las autoridades, el activista se encarga de limpiar la imagen p\u00fablica y apoyar a los miembros del\u00a0CDN<\/strong><\/span>.
\n\u00b7\u00a0Juan Pablo Penilla Rodr\u00edguez<\/strong>, abogado defensor al que la\u00a0OFAC<\/strong>\u00a0acusa de prestar servicios ilegales al\u00a0CDN<\/strong>\u00a0m\u00e1s all\u00e1 del v\u00ednculo normal entre cliente y abogado.\u00a0Penilla Rodr\u00edguez<\/strong>\u00a0representa a\u00a0Miguel \u00c1ngel Trevi\u00f1o Morales, alias “El Z-40”<\/strong><\/span>, actualmente bajo custodia de Estados Unidos, y habr\u00eda actuado como intermediario entre este y la c\u00fapula actual del\u00a0CDN<\/strong>, permiti\u00e9ndole mantener su rol de liderazgo pese a su reclusi\u00f3n.<\/p>\n

Casinos sancionados<\/h2>\n

\u00b7\u00a0Casino Centenario<\/strong>, ubicado a menos de cuatro kil\u00f3metros de la l\u00ednea fronteriza entre M\u00e9xico y Estados Unidos, en\u00a0Laredo<\/strong>. Seg\u00fan la\u00a0OFAC<\/strong>, el inmueble es operado por la empresa Comercializadora y Arrendadora de M\u00e9xico, S.A. de C.V. (CAMSA), y es utilizado por el\u00a0CDN<\/strong>\u00a0como bodega de pastillas de fentanilo y coca\u00edna, veh\u00edculo para el lavado de recursos il\u00edcitos y espacio para torturas e intimidaci\u00f3n de presuntos enemigos del c\u00e1rtel.
\n\u00b7\u00a0Casino\u00a0Diamante<\/strong>, con sede en\u00a0Tampico<\/strong>;\u00a0es\u00a0un sitio de apuestas en l\u00ednea que\u00a0lava dinero il\u00edcito para la red criminal, as\u00ed como para esconder grandes cantidades de efectivo y drogas.<\/p>\n

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Foto:\u00a0USTreasury.<\/figcaption><\/figure>\n

Hacienda y UIF refuerzan combate a red ligada al C\u00e1rtel del Noreste<\/h2>\n

La Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, a trav\u00e9s de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), inform\u00f3 que reforz\u00f3 acciones contra una red vinculada con la operaci\u00f3n il\u00edcita de casinos relacionada con el C\u00e1rtel del Noreste, en coordinaci\u00f3n con autoridades de Estados Unidos.<\/p>\n

De acuerdo con el comunicado, luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense design\u00f3 a seis sujetos con actividades en el sector de juegos y apuestas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por su presunta relaci\u00f3n con dicha organizaci\u00f3n criminal, se implementaron acciones de reforzamiento de seguridad.<\/p>\n

La UIF desarroll\u00f3 un an\u00e1lisis financiero, fiscal y corporativo que permiti\u00f3 identificar una estructura empresarial com\u00fan detr\u00e1s de diversos establecimientos, as\u00ed como transferencias internacionales hacia distintas jurisdicciones, incluidas algunas de riesgo.<\/p>\n

Las indagatorias tambi\u00e9n revelaron inconsistencias entre los ingresos reportados y los montos operados, adem\u00e1s de movimientos relevantes de efectivo que no corresponden con la actividad econ\u00f3mica declarada.<\/p>\n

Pero el punto clave est\u00e1 en el frente penal.
\nCon base en estos hallazgos, la UIF present\u00f3 denuncias formales ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica por la probable comisi\u00f3n de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita \u2014delito asociado al lavado de dinero\u2014 y por posibles delitos fiscales.<\/p>\n

Las denuncias no s\u00f3lo se sustentan en discrepancias contables, sino en patrones t\u00edpicos de lavado: uso intensivo de efectivo, triangulaci\u00f3n de recursos y operaciones que no guardan proporci\u00f3n con los ingresos declarados. Este tipo de elementos, de acreditarse, podr\u00edan configurar una estructura financiera destinada a ocultar el origen il\u00edcito de recursos.<\/p>\n

En paralelo, la UIF dio vista a la Secretar\u00eda de Gobernaci\u00f3n, a trav\u00e9s de la Direcci\u00f3n General de Juegos y Sorteos, para la suspensi\u00f3n de actividades de los establecimientos identificados.<\/p>\n

Las autoridades se\u00f1alaron que estas acciones buscan no s\u00f3lo sancionar, sino desarticular los mecanismos financieros que permiten a organizaciones criminales operar dentro del sistema formal.<\/p>\n

Finalmente, Hacienda reiter\u00f3 que mantendr\u00e1 la coordinaci\u00f3n con instancias nacionales e internacionales, bajo los est\u00e1ndares del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional, para cerrar el paso al uso del sistema financiero con fines il\u00edcitos.<\/p>\n

Embajador de EU en M\u00e9xico destaca golpe a finanzas del CDN<\/h2>\n

Ronald Johnson<\/strong>, embajador de\u00a0Estados Unidos<\/strong>\u00a0en nuestro pa\u00eds, aplaudi\u00f3 la labor de las autoridades por el duro golpe que dieron a las estructuras financieras del\u00a0C\u00e1rtel del Noreste<\/strong>.<\/p>\n

“Los c\u00e1rteles no operan solos, dependen de redes que mueven y lavan su dinero il\u00edcito. La acci\u00f3n del Tesoro de hoy apunta a casinos y asociados vinculados al\u00a0C\u00e1rtel del Noreste<\/strong>, golpeando la estructura financiera que mantiene al c\u00e1rtel en funcionamiento. Corta el dinero, debilita al c\u00e1rtel”.<\/p>\n

Subray\u00f3 el trabajo de las autoridades bajo el liderazgo de os mandatarios\u00a0Donald Trump<\/strong>\u00a0y\u00a0Claudia Sheinbaum<\/strong>\u00a0para seguir debilitando a las organizaciones criminales: “Vamos tras aquellos que los habilitan, especialmente aquellos que manejan ganancias il\u00edcitas”.<\/p>\n

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Con informaci\u00f3n de La Silla Rota<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
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Por\u00a0ALEJANDRO GARITA Y LESLYE G\u00d3MEZ El Departamento del Tesoro incluy\u00f3 en su reciente lista de sanciones a dos casinos ubicados en la zona de la frontera norte de M\u00e9xico, as\u00ed como al exabogado de El Z-40 , a “El Crosty” y a un activista de Derechos Humanos por v\u00ednculos con el CDN. La\u00a0Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en ingl\u00e9s) del\u00a0Departamento del Tesoro de Estados Unidos\u00a0design\u00f3 el 14 de abril de 2026 a seis objetivos vinculados al\u00a0C\u00e1rtel del Noreste (CDN), organizaci\u00f3n se\u00f1alada como\u00a0Organizaci\u00f3n Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en ingl\u00e9s), en el marco de una […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":144555,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[75,72],"tags":[],"class_list":["post-144554","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacional","category-portada","post--single"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/ovelanalista.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/f960x540-852044_926119_5050.jpg","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/144554","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=144554"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/144554\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":144556,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/144554\/revisions\/144556"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/144555"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=144554"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=144554"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=144554"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}