{"id":146847,"date":"2026-05-20T13:00:58","date_gmt":"2026-05-20T20:00:58","guid":{"rendered":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=146847"},"modified":"2026-05-20T09:06:42","modified_gmt":"2026-05-20T16:06:42","slug":"tesoro-de-eu-sanciona-dos-redes-financieras-del-cartel-de-sinaloa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=146847","title":{"rendered":"Tesoro de EU sanciona dos redes financieras del c\u00e1rtel de Sinaloa"},"content":{"rendered":"<p><strong><span class=\"tdb-author-by\">Por <\/span><a class=\"tdb-author-name\" href=\"https:\/\/zetatijuana.com\/author\/carlos\/\">Carlos \u00c1lvarez Acevedo<\/a><\/strong><\/p>\n<p>La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancion\u00f3 el 20 de mayo de 2026 a m\u00e1s de una docena de personas y entidades, agrupadas en dos redes distintas, vinculadas al c\u00e1rtel de Sinaloa y a sus operaciones de tr\u00e1fico de fentanilo hacia territorio estadounidense.<\/p>\n<p>Las dos estructuras criminales est\u00e1n encabezadas, por una parte, por Armando de Jes\u00fas Ojeda Avil\u00e9s, l\u00edder de una red dedicada al lavado de dinero proveniente del fentanilo y de otras drogas il\u00edcitas a favor del c\u00e1rtel de Sinaloa; y por la otra, por Jes\u00fas Gonz\u00e1lez Pe\u00f1uelas, pr\u00f3fugo de la justicia que dirige una organizaci\u00f3n con larga trayectoria en el tr\u00e1fico de drogas hacia EE.UU. y en el lavado de dinero para esa misma agrupaci\u00f3n criminal.<\/p>\n<div class=\"code-block code-block-2\">\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div>\n<p>Scott Bessent, titular del Departamento del Tesoro de EE.UU., declar\u00f3 que \u201ccomo el presidente Trump ha dejado claro, esta administraci\u00f3n no permitir\u00e1 que los narcoterroristas inunden nuestras fronteras con veneno\u201d. A\u00f1adi\u00f3 que \u201cel Departamento del Tesoro seguir\u00e1 persiguiendo a los c\u00e1rteles terroristas y sus redes de tr\u00e1fico de fentanilo para proteger a nuestras comunidades y mantener a Estados Unidos a salvo\u201d.<\/p>\n<p>La acci\u00f3n deriv\u00f3 de una investigaci\u00f3n coordinada por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en ingl\u00e9s), con participaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en ingl\u00e9s), y se articul\u00f3 adem\u00e1s con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de M\u00e9xico.<\/p>\n<div class=\"code-block code-block-1\">\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div>\n<p>Las sanciones se emitieron al amparo de la Orden Ejecutiva 14059, dirigida contra la proliferaci\u00f3n de drogas il\u00edcitas y sus medios de producci\u00f3n, as\u00ed como de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada, que tiene por objeto a terroristas y a quienes los respaldan financiera o materialmente.<\/p>\n<p>El c\u00e1rtel de Sinaloa, considerado una de las organizaciones criminales m\u00e1s antiguas y poderosas de M\u00e9xico, fue identificado por EE.UU. como narcotraficante extranjero principal el 15 de abril de 2009, conforme a la Ley de Designaci\u00f3n de Capos del Narcotr\u00e1fico Extranjero (Ley Kingpin). El 15 de diciembre de 2021, la OFAC lo design\u00f3 bajo la Orden Ejecutiva 14059, y el 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado de EE.UU. (DOS, por sus siglas en ingl\u00e9s) lo catalog\u00f3 como Organizaci\u00f3n Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en ingl\u00e9s) y como Terrorista Global Especialmente Designado.<\/p>\n<p>Conocidos colectivamente como \u201cLos Chapitos\u201d, los cuatro hijos de Joaqu\u00edn Guzm\u00e1n Loera, alias \u201cEl Chapo\u201d, asumieron el control del c\u00e1rtel de Sinaloa tras la captura, extradici\u00f3n y condena de su padre en EE.UU. Se trata de Archivaldo Iv\u00e1n Guzm\u00e1n Salazar, Jes\u00fas Alfredo Guzm\u00e1n Salazar, Ovidio Guzm\u00e1n L\u00f3pez y Joaqu\u00edn Guzm\u00e1n L\u00f3pez. Ovidio y Joaqu\u00edn se encuentran bajo custodia estadounidense, mientras que Iv\u00e1n y Alfredo permanecen pr\u00f3fugos al frente de la facci\u00f3n. Desde septiembre de 2024, las disputas territoriales entre \u201cLos Chapitos\u201d y sus rivales han provocado la muerte de m\u00e1s de 600 personas en Sinaloa.<\/p>\n<p>Ojeda Avil\u00e9s, quien opera desde Sinaloa, asumi\u00f3 el rol de principal lavador de dinero para \u201cLos Chapitos\u201d tras el asesinato de Mario Alberto Jim\u00e9nez Castro, a quien la OFAC hab\u00eda sancionado el 26 de septiembre de 2023 por utilizar criptomonedas y transferencias bancarias para enviar ganancias del fentanilo desde EE.UU. a l\u00edderes del c\u00e1rtel de Sinaloa en M\u00e9xico. El nuevo cabecilla coordina la recolecci\u00f3n de grandes cantidades de efectivo en territorio estadounidense, producto de la venta de fentanilo, coca\u00edna y metanfetamina, y facilita su conversi\u00f3n en criptomonedas para transferirlas al c\u00e1rtel de Sinaloa.<\/p>\n<p>Entre los colaboradores cercanos de Ojeda Avil\u00e9s figuran Jes\u00fas Alonso Aispuro F\u00e9lix, principal intermediario financiero encargado de gestionar las transferencias masivas mediante direcciones de criptomonedas; Rodrigo Alarc\u00f3n Palomares, quien facilita retiros de dinero en EE.UU. y fue acusado en abril de 2024 por un gran jurado federal del Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Colorado por tres cargos de lavado de dinero proveniente del narcotr\u00e1fico mediante criptomonedas; y Alfredo Orozco Romero, asesor de seguridad de Ojeda Avil\u00e9s y cobrador de deudas por env\u00edos de coca\u00edna.<\/p>\n<p>Orozco Romero controla, a trav\u00e9s de sus familiares Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero, la empresa mexicana de seguridad privada Grupo Especial Mamba Negra, S. de R.L. de C.V., y un restaurante con sede en Chihuahua, M\u00e9xico, denominado Gorditas Chiwas. Ambas personas f\u00edsicas operan como testaferros del empresario y tambi\u00e9n fueron incluidas en la lista de sancionados.<\/p>\n<p>Gonz\u00e1lez Pe\u00f1uelas, por su parte, ha sido responsable desde 2007 de la producci\u00f3n y distribuci\u00f3n de metanfetamina y hero\u00edna en EE.UU., y figura adem\u00e1s como un distribuidor relevante de coca\u00edna y fentanilo. Fue acusado en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de California en 2017, y en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Colorado en 2018, por cargos de narcotr\u00e1fico internacional. En enero de 2024, la DEA ofreci\u00f3 una recompensa de cinco millones de d\u00f3lares por informaci\u00f3n que condujera a su arresto o condena, monto que posteriormente igual\u00f3 el DOS.<\/p>\n<p>Como l\u00edder de c\u00e9lula del c\u00e1rtel de Sinaloa, Gonz\u00e1lez Pe\u00f1uelas opera principalmente desde Sinaloa, con c\u00e9lulas de distribuci\u00f3n en California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada. El Departamento del Tesoro ya lo hab\u00eda sancionado bajo la Ley Kingpin el 12 de mayo de 2021.<\/p>\n<p>Sus principales colaboradores sancionados son Castulo Boj\u00f3rquez Chaparro, dedicado a la producci\u00f3n y distribuci\u00f3n de drogas il\u00edcitas en EE.UU.; Fredi Ismael Garc\u00eda Sandoval, encargado junto con Boj\u00f3rquez Chaparro de lavar dinero del narcotr\u00e1fico a trav\u00e9s de negocios en M\u00e9xico; Luis Arnulfo Moreno Zamora y Baltazar S\u00e1enz Aguilar, responsables del traslado de grandes cantidades de efectivo desde EE.UU. a M\u00e9xico; y Noe de Jes\u00fas Castro Rocha, antiguo socio responsable de traficar coca\u00edna y hero\u00edna al territorio estadounidense.<\/p>\n<p>Como consecuencia de la medida, todos los bienes e intereses patrimoniales de las personas y entidades designadas que se encuentren en EE.UU. o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Cualquier entidad propiedad, directa o indirectamente, en un 50 por ciento o m\u00e1s de los sancionados tambi\u00e9n queda bloqueada de forma autom\u00e1tica.<\/p>\n<p>Las prohibiciones se extienden a contribuciones, fondos, bienes o servicios proporcionados a favor de los designados, y las instituciones financieras extranjeras que faciliten transacciones significativas con ellos podr\u00edan enfrentar sanciones secundarias, incluida la imposici\u00f3n de condiciones estrictas o la prohibici\u00f3n para mantener cuentas corresponsales en EE.UU.<\/p>\n<p>Con informaci\u00f3n de Zeta libre como el viento<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Carlos \u00c1lvarez Acevedo La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancion\u00f3 el 20 de mayo de 2026 a m\u00e1s de una docena de personas y entidades, agrupadas en dos redes distintas, vinculadas al c\u00e1rtel de Sinaloa y a sus operaciones de tr\u00e1fico de fentanilo hacia territorio estadounidense. Las dos estructuras criminales est\u00e1n encabezadas, por una parte, por Armando de Jes\u00fas Ojeda Avil\u00e9s, l\u00edder de una red dedicada al lavado de dinero proveniente del fentanilo y de otras drogas il\u00edcitas a favor del c\u00e1rtel de Sinaloa; y por la otra, por Jes\u00fas [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":146854,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[90],"tags":[],"class_list":["post-146847","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-estatal","post--single"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/ovelanalista.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/df5efa19-64c5-40a9-b8cf-2898afa0563b.jpg","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/146847","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=146847"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/146847\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":146855,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/146847\/revisions\/146855"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/146854"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=146847"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=146847"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=146847"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}