{"id":147516,"date":"2026-06-02T12:58:39","date_gmt":"2026-06-02T19:58:39","guid":{"rendered":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=147516"},"modified":"2026-06-02T12:58:39","modified_gmt":"2026-06-02T19:58:39","slug":"red-criminal-el-caballito-defraudo-al-fisco-por-mas-de-12-mil-mdp-revela-fgr","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=147516","title":{"rendered":"Red criminal \u2018El Caballito\u2019 defraud\u00f3 al fisco por m\u00e1s de 12 mil mdp, revela FGR"},"content":{"rendered":"<div class=\"styles_contentHeader__feQue\">\n<div class=\"styles_boxInformation__rg6ZC\">\n<p><span style=\"font-size: 1.21429rem;\">Al grupo \u2018El Caballito\u2019 se le atribuye operar 15 empresas y asociaciones civiles fachada con domicilios fiscales en siete estados.<\/span><\/p>\n<p>La Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica\u00a0<strong>(FGR)<\/strong>\u00a0inform\u00f3 este lunes que una organizaci\u00f3n criminal dedicada al lavado de dinero y a la falsificaci\u00f3n de facturas defraud\u00f3 al fisco por 12 mil millones de pesos.<\/p>\n<p>En conferencia de prensa, el fiscal especial en investigaci\u00f3n de asuntos relevantes y vocero de la\u00a0<strong>FGR, Ulises Lara<\/strong>, se\u00f1al\u00f3 que la red delictiva\u00a0<strong>El Caballito,<\/strong>\u00a0desmantelada el pasado viernes por autoridades federales, habr\u00eda lavado esa cantidad de dinero mediante distintas operaciones financieras il\u00edcitas, principalmente a trav\u00e9s de la falsificaci\u00f3n de facturas.<\/p>\n<p>El pasado viernes, la\u00a0<strong>FGR<\/strong>\u00a0inform\u00f3 que el desmantelamiento de la red criminal deriv\u00f3 en la detenci\u00f3n de dos de sus l\u00edderes,<strong>\u00a0Maikol \u2018N\u2019 y Salvador \u2018N\u2019,<\/strong>\u00a0y el aseguramiento de bienes.<\/p>\n<p>Tras investigaciones, las autoridades identificaron que la agrupaci\u00f3n \u2018<strong>El Caballito\u2019<\/strong>\u00a0operaba a 15 empresas y asociaciones civiles que utilizaban como fachadas, cuyos domicilios fiscales se encuentran en los estados de\u00a0<strong>Jalisco, Colima, Michoac\u00e1n, Aguascalientes, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo.<\/strong><\/p>\n<p>Este lunes,\u00a0<strong>Lara<\/strong>\u00a0explic\u00f3 que durante dichas diligencias, se ejecutaron \u00f3rdenes de detenci\u00f3n en contra de los l\u00edderes y de otras seis personas, cuatro mujeres y dos hombres, a quienes \u201cse les identific\u00f3 como posibles integrantes de la organizaci\u00f3n delictiva\u201d.<\/p>\n<p>Dijo que, tras quedar a disposici\u00f3n de la autoridad judicial, el pasado fin de semana se llev\u00f3 a cabo la audiencia inicial en la que ministerios p\u00fablicos \u201cimputaron a dichas personas por su posible participaci\u00f3n en el delito de expedici\u00f3n de comprobantes fiscales falsos, obteni\u00e9ndose la medida cautelar de prisi\u00f3n preventiva oficiosa en su contra\u201d.<\/p>\n<p>No obstante, se\u00f1al\u00f3, su defensa solicit\u00f3 la duplicidad del t\u00e9rmino constitucional, por lo que se fij\u00f3 nueva fecha para la audiencia de continuaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Precis\u00f3 que, luego de la totalidad de las diligencias de revisi\u00f3n de inmuebles, se decomisaron 21 domicilios, 14 veh\u00edculos, entre ellos dos motocicletas, y un total de 1.21 millones de pesos.<\/p>\n<p>El vocero de la\u00a0<strong>FGR<\/strong>\u00a0explic\u00f3 que la red, \u2018<strong>El Caballito\u2019<\/strong>, \u201cera operada por personas que dise\u00f1aban y comercializaban mecanismos de evasi\u00f3n fiscal a trav\u00e9s de sus propios despachos\u201d, ofreci\u00e9ndole a empresas reales la emisi\u00f3n de facturas por operaciones falsas.<\/p>\n<p>Para tal objetivo, \u201cconstituyeron empresas fachada\u201d que generaban comprobantes fiscales falsos, en los cuales ingresaba flujo de dinero para su posterior distribuci\u00f3n por conceptos fuera de la realidad, con los cuales tampoco pagaban los impuestos respectivos, reduciendo artificialmente su carga impositiva o fiscal.<\/p>\n<p>Luego, \u201clas empresas facturadoras canalizaban los recursos obtenidos hacia los trabajadores de las compa\u00f1\u00edas beneficiadas, cerrando un circuito que permit\u00eda ocultar el origen del dinero\u201d, disminuir el pago de impuestos y sostener un esquema sistem\u00e1tico de emisi\u00f3n de facturas falsas que repercuti\u00f3 en la afectaci\u00f3n a la\u00a0<strong>Hacienda P\u00fablica.<\/strong><\/p>\n<p>De acuerdo con estimaciones de la\u00a0<strong>Secretar\u00eda de Hacienda<\/strong>, el monto de las facturas falsas generadas por la red ascender\u00eda a m\u00e1s de 12 mil millones de pesos, que equivaldr\u00eda a casi la mitad del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2026 para\u00a0<strong>Tlaxcala.<\/strong><\/p>\n<p>Con informaci\u00f3n de EFE<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Al grupo \u2018El Caballito\u2019 se le atribuye operar 15 empresas y asociaciones civiles fachada con domicilios fiscales en siete estados. La Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica\u00a0(FGR)\u00a0inform\u00f3 este lunes que una organizaci\u00f3n criminal dedicada al lavado de dinero y a la falsificaci\u00f3n de facturas defraud\u00f3 al fisco por 12 mil millones de pesos. En conferencia de prensa, el fiscal especial en investigaci\u00f3n de asuntos relevantes y vocero de la\u00a0FGR, Ulises Lara, se\u00f1al\u00f3 que la red delictiva\u00a0El Caballito,\u00a0desmantelada el pasado viernes por autoridades federales, habr\u00eda lavado esa cantidad de dinero mediante distintas operaciones financieras il\u00edcitas, principalmente a trav\u00e9s de la falsificaci\u00f3n de [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":147522,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[75],"tags":[],"class_list":["post-147516","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacional","post--single"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/ovelanalista.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/whatsapp-image-2022-08-12-at-44805-pm.jpeg","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/147516","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=147516"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/147516\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":147523,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/147516\/revisions\/147523"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/147522"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=147516"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=147516"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=147516"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}