{"id":17788,"date":"2022-01-26T10:50:43","date_gmt":"2022-01-26T17:50:43","guid":{"rendered":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=17788"},"modified":"2022-01-26T10:34:00","modified_gmt":"2022-01-26T17:34:00","slug":"el-pleito-entre-lozoya-y-oceanografia-que-podria-frustrar-la-venta-de-banamex","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=17788","title":{"rendered":"El pleito entre Lozoya y Oceanograf\u00eda que podr\u00eda frustrar la venta de Banamex"},"content":{"rendered":"

Un conflicto mercantil que ha durado 8 a\u00f1os y en el que estuvo involucrado Emilio Lozoya, exdirector de Pemex que ha sido procesado por actos de corrupci\u00f3n, podr\u00eda frustrar\u00a0los planes de Citigroup de vender el negocio de consumo en M\u00e9xico del banco Banamex.<\/a><\/p>\n

El asunto legal est\u00e1 relacionado con la firma naviera Oceanograf\u00eda S.A. de C.V., proveedora de Pemex que fue demandada por Banamex el 28 de febrero de 2014 por un presunto fraude masivo de m\u00e1s de 400 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

Debido a que el delito denunciado por el banco no fue probado ante tribunales a lo largo de varios a\u00f1os de litigio, de acuerdo con representantes legales de Oceanograf\u00eda, la naviera interpuso en M\u00e9xico y Estados Unidos una demanda contra Banamex por quebranto econ\u00f3mico y da\u00f1o moral por un monto de 5 mil 200 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

El pasado 20 de enero, un juez federal orden\u00f3 al Banco Nacional de M\u00e9xico S.A. de C.V. (Banamex) frenar sus planes de vender o transmitir acciones, activos y dem\u00e1s bienes hasta que no se resuelva en definitiva el juicio en el que fue demandado por Oceanograf\u00eda, o bien, dejar en garant\u00eda un dep\u00f3sito por la totalidad de los 5 mil 200 millones de d\u00f3lares reclamados por la naviera, en caso de que en dicho juicio se falle a favor de la empresa.<\/p>\n

El Juez Septuag\u00e9simo Primero de lo Civil en la Ciudad de M\u00e9xico, Mario Salgado Hern\u00e1ndez, tambi\u00e9n requiri\u00f3 a Oceanograf\u00eda \u2013la parte demandante\u2014 un pago de 260 millones de d\u00f3lares como garant\u00eda por los posibles da\u00f1os o perjuicios que pudieran ocasionarse a Banamex por las medidas cautelares dictadas.<\/p>\n

En un\u00a0breve comunicado<\/a>\u00a0del 21 de enero, Citibanamex sostuvo que la decisi\u00f3n del juez es \u201cinfundada\u201d y anunci\u00f3 que promover\u00e1 una apelaci\u00f3n. Tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que este asunto no detendr\u00e1 su proceso de venta del negocio de consumo en M\u00e9xico.<\/p>\n

La defensa legal de Oceanograf\u00eda consider\u00f3 que, en los hechos, ese comunicado de Citi anuncia un desacato de la medida cautelar, por lo que este martes solicitar\u00e1 al juez que dicte providencias precautorias m\u00e1s severas para evitar la venta del banco.<\/p>\n

\u201cVamos a presentar un escrito al tribunal alert\u00e1ndole de la burla de Citigroup a la resoluci\u00f3n del juez, para que aumente las medidas y los aperciba incluso de que se generen aspectos penales, no nada m\u00e1s para el banco, sino tambi\u00e9n para quien lo compre, violentando las medidas del propio juzgado\u201d, dijo el apoderado legal de Oceanograf\u00eda, Jorge Betancourt, en entrevista con\u00a0Animal Pol\u00edtico<\/em>.<\/p>\n

Este medio solicit\u00f3 un comentario oficial a Citigroup respecto de los recursos legales promovidos por Oceanograf\u00eda para frenar sus planes comerciales, pero el \u00e1rea de comunicaci\u00f3n dijo que la posici\u00f3n de la instituci\u00f3n financiera sigue siendo la que fue difundida en el bolet\u00edn del 21 de enero.<\/p>\n

No obstante, un documento interno obtenido por\u00a0Animal Pol\u00edtico<\/em>\u00a0se\u00f1ala que la apuesta de Citi en el corto plazo es que Oceanograf\u00eda no pueda hacer el dep\u00f3sito en garant\u00eda de los 260 millones de d\u00f3lares requeridos por el juez federal, lo que dejar\u00eda sin efecto las medidas cautelares impuestas al banco.<\/p>\n

\u201cLa medida cautelar a\u00fan no es efectiva, porque se requiere que OSA (Oceanograf\u00eda) garantice US$260 millones a m\u00e1s tardar el pr\u00f3ximo lunes 31 de enero para cubrir cualquier da\u00f1o a Citi relacionado con la medida cautelar.\u00a0OSA, que est\u00e1 en quiebra, se sabe que no le ha pagado a sus proveedores y empleados, (por lo que) no\u00a0tiene los activos o el efectivo necesarios para poder depositar esta garant\u00eda\u201d, dice el documento interno consultado.<\/p>\n

Durante al menos cuatro d\u00e9cadas, Oceanograf\u00eda, propiedad del empresario Amado Y\u00e1\u00f1ez Osuna, fue proveedora de servicios mar\u00edtimos para Pemex,\u00a0un v\u00ednculo comercial que prosper\u00f3 durante las administraciones de los panistas Vicente Fox y Felipe Calder\u00f3n<\/a>. Representantes de Oceanograf\u00eda sostienen que, antes de su crisis, la compa\u00f1\u00eda facturaba m\u00e1s de mil millones de pesos al mes y estaba en preparativos para volverse p\u00fablica y cotizar en la Bolsa.<\/p>\n

La boyante relaci\u00f3n contractual con Pemex se vino abajo durante el sexenio de Enrique Pe\u00f1a Nieto. El equipo legal de Oceanograf\u00eda ha denunciado que Amado Y\u00e1\u00f1ez fue sometido a presiones de funcionarios pe\u00f1istas para forzar al empresario a ceder el control de su empresa a Emilio Lozoya, quien pretend\u00eda adquirir el 90% de las acciones de la naviera a trav\u00e9s de una compa\u00f1\u00eda fachada.<\/p>\n

Ante la negativa de Y\u00e1\u00f1ez, seg\u00fan las acusaciones, vino la debacle de Oceanograf\u00eda. Todo comenz\u00f3 con una inhabilitaci\u00f3n impuesta a la empresa por la Secretar\u00eda de Funci\u00f3n P\u00fablica (SFP) del 11 de febrero de 2014. Luego vino una denuncia presentada por Banamex ante la extinta PGR el 28 de febrero, en la que el banco aleg\u00f3 que, de manera fraudulenta, la naviera hab\u00eda accedido a cr\u00e9ditos millonarios mediante la presentaci\u00f3n de facturas irregulares y contratos de Pemex falsos para respaldar el pago de los pr\u00e9stamos.<\/p>\n

Oceanograf\u00eda fue asegurada por la PGR, dirigida por Jes\u00fas Murillo Karam, e intervenida por el entonces Servicio de Administraci\u00f3n y Enajenaci\u00f3n de Bienes (SAE, hoy Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado). La empresa fue declarada en concurso mercantil, mientras que Amado Y\u00e1\u00f1ez fue procesado judicialmente, con lo que pas\u00f3 2 a\u00f1os y 8 meses en prisi\u00f3n (actualmente se encuentra en libertad bajo fianza).<\/p>\n

La defensa de Y\u00e1\u00f1ez asegura que la demanda de Banamex, que posibilit\u00f3 que el gobierno pe\u00f1ista tomara el control de Oceanograf\u00eda, fue parte de un pacto corrupto entre directivos del banco y funcionarios federales de Pemex, la Secretar\u00eda de Hacienda e incluso la PGR.<\/p>\n

\u201cBanamex simul\u00f3 la existencia de papeles internos, porque de los papeles que Oceanograf\u00eda firmaba no se ha demostrado que hubiera alguno alterado ni falsificado, el 100% de las facturas que se entregaron a Pemex para el pago a favor de Banamex, todas, est\u00e1n pagadas, tan es as\u00ed que no han demostrado esto ni en el juicio penal ni en el civil. El problema es que Banamex alter\u00f3 su propia contabilidad y cre\u00f3 documentos falsos para sacar dinero y dejarlo protegido. (\u2026) Nuestra teor\u00eda es que Emilio Lozoya quer\u00eda quedarse con Oceanograf\u00eda y busc\u00f3 un aliado, y ese aliado que tuvo fue Banamex\u201d, sostiene en entrevista Jorge Betancourt, apoderado de la naviera.<\/p>\n

\u201cDemandamos en 2019 a Banamex y a Citigroup para que nos pagaran da\u00f1os y perjuicios derivados de todo esto\u201d, prosigue el abogado, \u201cporque me dejaron sin empresa por la intervenci\u00f3n (del SAE); me llevaron a concurso mercantil, que hizo que hoy la empresa est\u00e9 en quiebra y valga cero; se perdieron 14 mil empleos; metieron 2 a\u00f1os 8 meses a la c\u00e1rcel a Amado Y\u00e1\u00f1ez y al d\u00eda de hoy sigue sujeto a proceso penal; y no hay una sentencia que diga que hubo fraude y ning\u00fan tribunal le ha reconocido la existencia de los supuestos (400 millones de d\u00f3lares) que se le hab\u00edan supuestamente defraudado (al banco). No tiene nada Banamex. Entonces, con este juicio nosotros estamos demandando el pago de da\u00f1os y perjuicios, m\u00e1s el pago de da\u00f1o moral ocasionado a la empresa y a sus accionistas derivado del negligente y doloso actuar de Banamex\u201d.<\/p>\n

Como parte de una investigaci\u00f3n interna, en mayo de 2014,\u00a0Citigroup removi\u00f3 a 11 funcionarios<\/a>\u00a0por su presunta responsabilidad en el caso de supuesto fraude de Oceanograf\u00eda.<\/p>\n

El contraataque<\/strong><\/h2>\n

En febrero de 2017, la defensa de Oceanograf\u00eda demand\u00f3 a Citigroup Inc. \u2014y posteriormente a dos de sus filiales en Estados Unidos y a Banco Nacional de M\u00e9xico S.A. de C.V.\u2014 ante un Tribunal de Distrito de Nueva York alegando que Citigroup hab\u00eda acusado falsamente el fraude, lo que condujo al aseguramiento de la naviera y al procesamiento de Amado Y\u00e1\u00f1ez.<\/p>\n

En 2019, un tribunal federal de Estados Unidos desestim\u00f3 la demanda. Luego, la defensa de Oceanograf\u00eda present\u00f3 su causa en M\u00e9xico, reclamando da\u00f1os econ\u00f3micos por 5 mil 200 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

La empresa naviera ha se\u00f1alado que, una vez que el gobierno pe\u00f1ista se hizo con el control de Oceanograf\u00eda, se tomaron decisiones para rescindir contratos vigentes con Pemex y desincorporar activos de la empresa \u2013especialmente barcos\u2014 que fueron entregados a viejos competidores de la misma, con la finalidad de llevar a la compa\u00f1\u00eda a una situaci\u00f3n de quiebra para que perdiera su valor.<\/p>\n

\u201cLas acciones legales, administrativas, judiciales y penales que se desprendieron (de la denuncia de Banamex), como fueron el aseguramiento de la empresa, la entrada a concurso mercantil, la falta de acceso a la administracio\u0301n, la no disponibilidad de recursos para seguir operando, etce\u0301tera, motivadas, apoyadas y ejecutadas por los diversos funcionarios pu\u0301blicos involucrados, principalmente por Emilio Lozoya, le generaron a la empresa dan\u0303os econo\u0301micos por la cantidad de 5 mil 200 millones de do\u0301lares, morales, de imagen, etc\u00e9tera\u201d, inform\u00f3 la naviera en un bolet\u00edn del 21 de enero pasado.<\/p>\n

\u201cSe estima el quebranto en Oceanografi\u0301a de aproximadamente 30 mil millones de pesos, esto solo por las operaciones relacionadas con Banamex, sin considerar los dan\u0303os sufridos por la falta de operacio\u0301n y cumplimiento con Pemex, asi\u0301 como las responsabilidades de la empresa con sus principales acreedores, principalmente inversionistas extranjeros, armadores y operadores de barcos a nivel internacional; con la consecuente pe\u0301rdida en la cotizacio\u0301n de las acciones en el mercado de valores de dichas empresas, asi\u0301 como el desmantelamiento de la planta laboral de aproximadamente 11 mil empleos directos y la afectacio\u0301n directa a los proveedores y negocios nacionales, regionales y locales con quienes se manten\u00edan operaciones diarias, da\u00f1ando as\u00ed a muchas familias\u201d.<\/p>\n

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Con informaci\u00f3n de Animal Pol\u00edtico<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Un conflicto mercantil que ha durado 8 a\u00f1os y en el que estuvo involucrado Emilio Lozoya, exdirector de Pemex que ha sido procesado por actos de corrupci\u00f3n, podr\u00eda frustrar\u00a0los planes de Citigroup de vender el negocio de consumo en M\u00e9xico del banco Banamex. El asunto legal est\u00e1 relacionado con la firma naviera Oceanograf\u00eda S.A. de C.V., proveedora de Pemex que fue demandada por Banamex el 28 de febrero de 2014 por un presunto fraude masivo de m\u00e1s de 400 millones de d\u00f3lares. Debido a que el delito denunciado por el banco no fue probado ante tribunales a lo largo de […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":5031,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[75,72],"tags":[],"class_list":["post-17788","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacional","category-portada","post--single"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/ovelanalista.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/EMILIO-LOZOYA.jpeg","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/17788","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=17788"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/17788\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":17789,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/17788\/revisions\/17789"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/5031"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=17788"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=17788"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=17788"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}