Luego de cinco a\u00f1os de investigaciones, la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) concluy\u00f3 que los sobornos por poco m\u00e1s de diez millones de d\u00f3lares que la constructora Odebrecht pag\u00f3 en M\u00e9xico, fueron transferidos exclusivamente al exdirector de Petr\u00f3leos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, trav\u00e9s de empresas ligadas con su familia. Con ese dinero, entre otras cosas, se compr\u00f3 una casa en Ixtapa Zihuatanejo.<\/p>\n
El documento completo de la acusaci\u00f3n final de la FGR presentada ante un juez en contra de Lozoya, y del que\u00a0Animal Pol\u00edtico<\/i>\u00a0tiene una copia, advierte que gracias a estos sobornos Odebrecht se vio favorecida con la adjudicaci\u00f3n del contrato para la realizaci\u00f3n de obras en la refiner\u00eda de Tula.<\/p>\n
Aunque Lozoya ha denunciado que \u00e9l\u00a0fue utilizado por el expresidente Pe\u00f1a Nieto y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, y que el dinero se us\u00f3 para sobornar a legisladores y agilizar la reforma energ\u00e9tica, en su acusaci\u00f3n la FGR no presenta ni valida ninguna de estas hip\u00f3tesis. Las 59 pruebas que presenta est\u00e1n enfocadas en confirmar que Lozoya y sus familiares fueron los reales beneficiarios de los sobornos.<\/p>\n
De hecho, al considerar que Lozoya fue el beneficiario final de estos hechos, la FGR solicita en su contra una pena que supera los 46 a\u00f1os de prisi\u00f3n por los delitos de lavado de dinero, asociaci\u00f3n delictuosa y cohecho. Adem\u00e1s, considera que debe pagar una multa de 87 millones de pesos, un monto por reparaci\u00f3n de da\u00f1o de seis millones de d\u00f3lares, y perder cualquier derecho sobre el departamento en Ixtapa.<\/p>\n
Los fiscales adem\u00e1s consideran que la madre de Lozoya, Gilda Susana Austin, debe ser condenada a pasar 23 a\u00f1os de prisi\u00f3n y pagar 262 mil pesos de multa.<\/p>\n
En la acusaci\u00f3n, la FGR propone al juez la presentaci\u00f3n de 19 testigos de cara al juicio, entre ellas los de seis exdirectivos de la constructora Odebrecht, quienes confirmar\u00e1n que fue el exdirector de Pemex el que solicit\u00f3 y recibi\u00f3 el dinero de la constructora en m\u00faltiples pagos realizados ente 2012 y 2014.<\/p>\n
La teor\u00eda del caso expuesta al juez por el fiscal Kristian Jim\u00e9nez Hern\u00e1ndez, responsable de la carpeta de investigaci\u00f3n FED\/SEIDF\/CGI-CDMX\/0000117\/2017, se\u00f1ala que la constructora brasile\u00f1a, a trav\u00e9s de su brazo de sobornos conocido como \u201cDivisi\u00f3n de Operaciones Estructuradas\u201d, le facilit\u00f3 a Lozoya recursos millonarios a cambio de ganar influencia sobre \u00e9l y que este, a su vez, operara para beneficiarlos con contratos.<\/p>\n
La primera parte de los pagos fueron por monto de cuatro millones de d\u00f3lares, y se comenzaron a transferir entre abril y junio de 2012, cuando aun se encontraba en curso la campa\u00f1a presidencial de Pe\u00f1a Nieto. Aunque Lozoya sostuvo que el dinero ser\u00eda para apoyar dicha campa\u00f1a, pidi\u00f3 que los dep\u00f3sitos se le hicieran a empresas ligadas a el mismo.<\/p>\n
Tras dar luz verde a la salida del dinero, Odebrecht comenz\u00f3 la dispersi\u00f3n del recurso a trav\u00e9s de una de sus empresas fachada denominada Innovation Research Engineering que, a su vez, lo envi\u00f3 a una compa\u00f1\u00eda constituida en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas denominada Latin American Asia Capital Holding. Los beneficiarios de las cuentas de esta compa\u00f1\u00eda, abiertas en un banco suiza, eran el propio Lozoya y su hermana Gilda Susana.<\/p>\n
En noviembre, cuando aun faltaban por ser transferidos un mill\u00f3n 516 mil d\u00f3lares de los cuatro pactados, se gener\u00f3 una alerta antilavado que bloque\u00f3 la cuenta de la empresa Latin American. Entonces Lozoya dio la instrucci\u00f3n para que las transferencias se hicieran a otra empresa constituida en el mismo para\u00edso fiscal, pero denominada Tochos Holding, donde tambi\u00e9n su hermana era la beneficiaria.<\/p>\n
De acuerdo con la FGR, el que se siguieran haciendo los pagos aun cuando la elecci\u00f3n presidencial ya hab\u00eda terminado, prueba que el dinero era para Lozoya. No obstante, los exfuncionarios de Odebrecht reconocen que siguieron enviando el dinero pues sab\u00edan, por dicho del propio Lozoya, que este ocupar\u00eda \u201cun alto cargo en el gobierno\u201d.<\/p>\n
La acusaci\u00f3n del fiscal Jim\u00e9nez Hern\u00e1ndez se\u00f1ala que luego de ser nombrado director General de Pemex, Lozoya se volvi\u00f3 a reunir con funcionarios de Odebrecht. Esto ya en el 2013. En la charla, los brasile\u00f1os confirmaron que ten\u00edan una alianza con una empresa de Hidalgo denominada Construcciones Tapia (recomendada por el propio Lozoya), con la finalidad de obtener contratos relacionados con la refiner\u00eda de Tula.<\/p>\n
Lozoya propuso a la constructora influir en el Consejo de Administraci\u00f3n de Pemex para tratar de adjudicarles el contrato. A cambio, se acord\u00f3 un soborno de seis millones de d\u00f3lares de los cuales, dos millones se entregar\u00edan con independencia de si se consumaba o no la contrataci\u00f3n, y los cuatro restantes solo si se cerraba la adjudicaci\u00f3n.<\/p>\n
Los pagos se realizaron siguiendo el mismo mecanismo de empresas fachada en para\u00edsos fiscales y, a petici\u00f3n del propio exdirector de Pemex, el destino final del dinero fue la compa\u00f1\u00eda Zecapan S.A., otra empresa relacionada con Emilio Lozoya. Los pagos se depositaron en la cuenta de dicha empresa abierta en el Banco Neue Bank ubicado en el Principado de Liechtenstein.<\/p>\n