El exsenador panista Roberto Gil Zuarth acus\u00f3 al extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, de irregularidades patrimoniales y financieras y de una presunta triangulaci\u00f3n de recursos en los que estar\u00edan involucradas empresas ‘fachada’. Quien fue secretario del entonces presidente Felipe Calder\u00f3n uso sus redes sociales este viernes para exponer que ‘de fuentes muy cercanas’ al entorno de Nieto Castillo recibi\u00f3 la informaci\u00f3n de las presuntas irregularidades en las que estar\u00eda involucrado el exfiscal.<\/p>\n
Todo empieza, plantea, con la cantidad de 866,218 pesos que recibi\u00f3 este a\u00f1o el tambi\u00e9n exfiscal electoral por concepto de arrendamiento de una propiedad en la Ciudad de M\u00e9xico, la que supuestamente adquiri\u00f3 a trav\u00e9s de un cr\u00e9dito hipotecario. De acuerdo con Gil Zuarth, el inmueble ubicado en San \u00c1ngel se renta a una empresa denominada \u201c\u00c1lvarez y Barrios Inmobiliaria\u201d, la cual tiene una particularidad: tiene tres socios Emerson Aguilar Olivares, Kevin Jhoavini Mateo Cruz y Perla Flores Librado. \u201cEmerson es becario del programa ‘J\u00f3venes construyendo el futuro’. El compa\u00f1ero Kevin vive en una modesta carnicer\u00eda en Oaxaca. Perla registra domicilio en Veracruz. Emerson y Kevin son socios en, al menos, otras seis empresas que realizan operaciones simuladas\u201d, escribi\u00f3 Zuarth. Agrega que la inmobiliaria tiene su domicilio fiscal en Oaxaca, y tiene operaciones con otra empresa cuyo nombre es \u201cCAES Soluciones y Capacitaciones Empresariales\u201d. Tanto la inmobiliaria como CAES, ser\u00edan empresas fachada, es lo que apuntar\u00eda el exfuncionario panista.<\/p>\n
\u201cEsto es una clara estructura de simulaci\u00f3n: una empresa \u201camiga\u201d paga la renta por la casa y otra empresa \u201camiga\u201d le paga honorarios a @SNietoCastillo. La lana, pues, va y viene\u201d, acus\u00f3. Adem\u00e1s, Roberto Gil Zuarth se\u00f1ala que durante 2021 y 2022 el extitular de la UIF ha recibido m\u00e1s de 2 millones de pesos por ‘supuestas asesor\u00edas’ pagadas por una empresa denominada \u201cCorporativo Batrer\u201d, la cual fue fundada en diciembre de 2018 por Gustavo Adolfo Trolle Acosta, secretario particular cuando Nieto Castillo era titular de la Fiscal\u00eda Especializada para la Atenci\u00f3n de Delitos Electorals (Fepade). \u201cResulta que Gustavo Trolle recibi\u00f3 ingresos por m\u00e1s 1.4 millones de pesos de la Fiscal\u00eda General del Estado de Sinaloa. Curiosamente, Gustavo le manda a su exjefe la mitad de ese dinero en el mismo per\u00edodo\u201d.<\/p>\n
El panista asegur\u00f3 que tiene m\u00e1s informaci\u00f3n que compartir\u00e1, y que por lo pronto pondr\u00e1 a disposici\u00f3n de la autoridad los elementos difundidos en sus redes. En diciembre pasado, Santiago Nieto caus\u00f3 pol\u00e9mica luego de que se inform\u00f3 que durante su paso por la UIF acumul\u00f3 cuatro propiedades y un veh\u00edculo, marca Audi, con un valor de 40 millones de pesos en conjunto. Sin embargo, en ese momento Nieto Castillo us\u00f3 sus redes sociales para rechazar que tuviera algo por esconder, y dijo que no ument\u00f3 su patrimonio, sino que aumentaro sus deudas al empezar la compra de bienes pero a cr\u00e9dito.<\/p>\n
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Con informaci\u00f3n de Expansi\u00f3n<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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