{"id":39005,"date":"2022-06-09T10:50:37","date_gmt":"2022-06-09T16:50:37","guid":{"rendered":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=39005"},"modified":"2022-06-09T09:35:59","modified_gmt":"2022-06-09T15:35:59","slug":"tribunal-confirma-ilegalidad-en-la-acusacion-de-la-fgr-contra-empresario-que-pelea-herencia-con-socio-de-gertz","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=39005","title":{"rendered":"Tribunal confirma ilegalidad en la acusaci\u00f3n de la FGR contra empresario que pelea herencia con socio de Gertz"},"content":{"rendered":"

De manera un\u00e1nime, un tribunal federal confirm\u00f3 la ilegalidad de un proceso penal\u00a0por supuesto fraude fiscal<\/a>\u00a0impulsado por la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) en contra de un empresario que, a su vez, mantiene disputa por una millonaria herencia con un socio del titular de la propia FGR, Alejandro Gertz Manero. \u00bfLa raz\u00f3n? No hab\u00eda delito por perseguir.<\/p>\n

Se trata del caso en contra del empresario\u00a0Ernesto \u00c1lvarez Morphy Alarc\u00f3n<\/strong>, a quien la FGR acus\u00f3 de no haber pagado poco m\u00e1s de 10 millones de pesos en impuestos. En enero de 2021, un juez del Reclusorio Norte, Artemio Z\u00fa\u00f1iga, acept\u00f3 vincular a proceso a dicho empresario, tras considerar que este pudo haber incurrido en il\u00edcito<\/p>\n

Sin embargo, una jueza de amparo y ahora tres magistrados de un tribunal federal anularon el proceso tras concluir que, de forma indebida y violando sus derechos constitucionales, ni la FGR ni el juez Artemio Z\u00fa\u00f1iga tomaron en cuenta que el empresario\u00a0pag\u00f3 el saldo faltante\u00a0<\/b>en una declaraci\u00f3n de impuestos complementaria, antes de que el SAT le hiciera la notificaci\u00f3n oficial.<\/p>\n

El tribunal determin\u00f3 que, aunque el delito no se consum\u00f3, la FGR\u00a0\u00a0intent\u00f3 alargar \u201cde forma innecesaria el proceso\u201d, \u201clastimando los derechos del imputado\u201d.<\/p>\n

Animal Pol\u00edtico<\/i>\u00a0public\u00f3 el pasado 18 de mayo<\/a>\u00a0que la jueza federal Luz Mar\u00eda Ortega Tlapa otorg\u00f3 un amparo en favor de \u00c1lvarez Morphy Alarc\u00f3n tras revisar el expediente del proceso penal y de la carpeta de investigaci\u00f3n FED\/SEIDF\/CGI-CDMX\/695\/2020.<\/p>\n

En su resoluci\u00f3n, la jueza consider\u00f3 que el proceso impulsado por la fiscal\u00eda violaba disposiciones de las normas fiscales y estaba sustentado en pruebas \u201cinsuficientes, il\u00f3gicas y potencialmente il\u00edcitas\u201d.<\/p>\n

Ortega Tlapa argument\u00f3 que en ning\u00fan momento se dio intervenci\u00f3n al SAT,\u00a0 la \u00fanica autoridad con facultades legales para identificar irregularidades en las declaraciones del empresario. El SAT tampoco intervino porque \u00c1lvarez Morphy, de manera espont\u00e1nea, cubri\u00f3 el faltante de sus pagos antes de que se le iniciar\u00eda alg\u00fan proceso de comprobaci\u00f3n.<\/p>\n

La jueza identific\u00f3 19 irregularidades distintas en el caso por lo que orden\u00f3 desactivar el proceso. Sin embargo, tanto la FGR como Hacienda impugnaron el amparo concedido, con lo que el caso fue turnado para su revisi\u00f3n al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal, conformado por los magistrados Alejandro G\u00f3mez S\u00e1nchez, Ariel Acevedo, y Jos\u00e9 Alfonso Montalvo.<\/p>\n

Tras m\u00faltiples retrasos y diferimientos, el pasado 26 de mayo se realiz\u00f3 la sesi\u00f3n del referido tribunal colegiado en donde se abord\u00f3 la resoluci\u00f3n de este tema. De manera un\u00e1nime, los tres magistrados avalaron el proyecto de resoluci\u00f3n del magistrado G\u00f3mez S\u00e1nchez en el que se propone, por vicios formales, desestimar dicho proceso.<\/p>\n

La indagatoria en cuesti\u00f3n se activ\u00f3 luego de que la FGR recibi\u00f3 una supuesta denuncia an\u00f3nima, en la que se consignaba que dicho empresario y sus familiares estaban implicados en una supuesta trama de defraudaci\u00f3n fiscal y hasta posible lavado de dinero.<\/p>\n

Tras meses de investigaci\u00f3n y con el apoyo de la Procuradur\u00eda Fiscal, los fiscales presentaron el caso ante el juez en agosto de 2020 solo por el tema de faltantes en pagos de impuestos.<\/p>\n

Juez debi\u00f3 frenar el caso<\/b><\/h2>\n

En la\u00a0sesi\u00f3n realizada de manera virtual<\/a>, los magistrados coincidieron en se\u00f1alar que el juez Artemio Z\u00fa\u00f1iga debi\u00f3 haber desestimado desde un inicio la posibilidad de abrir un proceso en contra del empresario, pues era claro que con el pago de 11 millones de pesos (que ninguna autoridad puso en duda), se actualizaba lo que la ley denomina como \u201ccausa de exclusi\u00f3n del delito\u201d.<\/p>\n

El magistrado Ariel Acevedo se\u00f1al\u00f3 que si bien es cierto que para vincular a proceso a una persona solo se requieren de indicios m\u00ednimos que permitan suponer que cometi\u00f3 un delito, es deber legal del juez hacer una revisi\u00f3n de control para establecer que el hecho que se indaga representa un delito. Una tarea que debe hacerse desde el inicio.<\/p>\n

\u201cHacienda argumentaba que el est\u00e1ndar probatorio de la vinculaci\u00f3n no es el mismo que el dictado de una sentencia. Sin embargo, el esfuerzo del juez es determinar desde el inicio si no existe una excluyente del delito y, por lo tanto, evitar juicios prolongados, con el desgaste que ello implica y de manera innecesaria. Es un esfuerzo que se debe hacer para evitar juicios largos y perjuicios a los imputados\u201d indic\u00f3 el referido magistrado.<\/p>\n

Por su parte, el magistrado Alfonso Montalvo subray\u00f3 que el hecho de abrir una indagatoria por presuntos delitos fiscales, como lo hizo la FGR, no sustituye de ninguna forma la obligaci\u00f3n legal de que sea el SAT quien ejerza las funciones de comprobaci\u00f3n y, por tanto, cualquier pago realizado antes de que este organismo reporte una anomal\u00eda debe tomarse como v\u00e1lido.<\/p>\n

\u201cLas autoridades insistieron en la existencia de una querella. El proyecto se\u00f1ala que la existencia de la querella no basta. Hay que verificar como la autoridad descubri\u00f3 las supuestas omisiones. No cualquier hallazgo puede considerarse tal. Esto debe venir de las facultades de comprobaci\u00f3n de la autoridad que cuenta con las facultades para ello, situaci\u00f3n que en este caso no ocurre\u201d, expres\u00f3 el magistrado Montalvo.<\/p>\n

En este contexto, lo que procede ahora es que el juez Artemio Z\u00fa\u00f1iga reciba por escrito la notificaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n del referido tribunal colegiado para que luego convoque a las partes a una audiencia donde el caso se considere cerrado de manera definitiva.<\/p>\n

Caso \u00c1lvarez Morphy<\/h2>\n

El proceso penal que la FGR intent\u00f3 promover en contra del empresario \u00c1lvarez Morphy ocurre mientras \u00e9ste mantiene una disputa testamentaria con su t\u00edo, Gabriel Alarc\u00f3n Vel\u00e1zquez, por una fortuna valuada en m\u00e1s de diez mil millones de pesos.<\/p>\n

Se trata de un pleito legal que lleva dos d\u00e9cadas, pero que ha cobrado relevancia tras la muerte de la madre de \u00c1lvarez, lo que convierte a \u00e9ste en albacea de la parte de la herencia que a ella le correspond\u00eda.<\/p>\n

De acuerdo con fuentes cercanas al empresario, el hecho de que fuera procesado penalmente pon\u00eda en riesgo su capacidad para fungir como albacea, de acuerdo con las cl\u00e1usulas establecidas en el testamento.<\/p>\n

Este medio dio a conocer que la contraparte en esta disputa, Gabriel Alarc\u00f3n Vel\u00e1zquez, es socio desde hace varios a\u00f1os del actual fiscal Alejandro Gertz Manero, en una sociedad denominada Aeroservicios y Transportes Galger, SA de CV, constituida en 2011.<\/p>\n

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Con informaci\u00f3n de Animal Pol\u00edtico<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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