{"id":42697,"date":"2022-07-07T12:10:43","date_gmt":"2022-07-07T18:10:43","guid":{"rendered":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=42697"},"modified":"2022-07-07T11:33:47","modified_gmt":"2022-07-07T17:33:47","slug":"el-expresidente-epn-y-familia-hizo-triangulaciones-internacionales-millonarias-uif","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=42697","title":{"rendered":"El expresidente EPN y familia hizo triangulaciones internacionales millonarias: UIF"},"content":{"rendered":"

\u201cDerivado de las facultades con que cuenta la Unidad de Inteligencia Financiera, se realiz\u00f3 un an\u00e1lisis de los reportes financieros y avisos de quienes realizan actividades vulnerables, a trav\u00e9s de los cuales, se detect\u00f3 un esquema donde un expresidente de la Rep\u00fablica obtuvo beneficios econ\u00f3micos\u201d, dijo en conferencia de prensa el titular de la IUF.<\/strong><\/p>\n

Ciudad de M\u00e9xico, 7 de julio.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF<\/strong>) inform\u00f3 hoy que el\u00a0expresidente Enrique Pe\u00f1a Nieto y familiares consangu\u00edneos<\/strong>\u00a0realizaron\u00a0triangulaciones internacionales de muchos millones de pesos de dinero en efectivo cuyo origen es desconocido<\/strong>. La denuncia fue presentada, dijo su titular Pablo G\u00f3mez, y la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR<\/strong>) abri\u00f3 una\u00a0carpeta de investigaci\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n

Durante la conferencia de prensa matutina del Presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador,\u00a0G\u00f3mez\u00a0 \u00c1lvarez<\/strong>\u00a0dio a conocer que la\u00a0denuncia<\/strong>\u00a0presentada por la\u00a0UIF<\/strong>\u00a0fue por\u00a0posibles operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita<\/strong>.<\/p>\n

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\u201cDerivado de las facultades con que cuenta la Unidad de Inteligencia Financiera, se realiz\u00f3 un an\u00e1lisis de los reportes financieros y avisos de quienes realizan actividades vulnerables, a trav\u00e9s de los cuales, se detect\u00f3 un esquema donde un expresidente de la Rep\u00fablica obtuvo beneficios econ\u00f3micos\u201d, revel\u00f3.<\/p><\/blockquote>\n

\u201cEn este esquema se observ\u00f3 que el exmandatario, por medio de transferencias internacionales, recibi\u00f3 26 millones mil 429 pesos 74 centavos moneda nacional\u201d, precis\u00f3 el funcionario en su intervenci\u00f3n.<\/p>\n

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De acuerdo con el reporte presentado, el dinero se habr\u00eda entregado\u00a0de la siguiente manera:<\/p>\n

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-El 21 de agosto de 2019: 16 millones 8 pesos con 20 centavos
\n-El 20 de octubre de 2021: cinco millones 702 mil pesos con 62 centavos
\n-El 29 de octubre de 2021: cinco millones 718 pesos con 92 centavos<\/p>\n

\u201cEstos recursos fueron transferidos por una familiar consangu\u00ednea desde una cuenta en M\u00e9xico hacia Espa\u00f1a, adem\u00e1s dicho familiar aplic\u00f3 estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos\u201d, explic\u00f3 el encargado de la UIF.<\/p><\/blockquote>\n

Asimismo, expuso que \u201cla familiar consangu\u00ednea registr\u00f3 retiros por 189 millones 857 mil 108 pesos 16 centavos moneda nacional y dep\u00f3sitos por la cantidad de 47 millones 523 mil 677 pesos 17 centavos moneda nacional entre el a\u00f1o 2013 y el a\u00f1o 2022\u201d.<\/p>\n<\/div>\n

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\ud83d\udea8#\u00daLTIMAHORA<\/a> | PRESENTAR\u00c1N UNA CARPETA DE INVESTIGACI\u00d3N EN CONTRA DE PE\u00d1A NIETO<\/p>\n

Pablo G\u00f3mez, Titular de la UIF, inform\u00f3 que Pe\u00f1a Nieto recibi\u00f3 recursos transferidos desde una cuenta en M\u00e9xico a Espa\u00f1a y por esta raz\u00f3n abrir\u00e1n una invetigaci\u00f3n en la FGR pic.twitter.com\/HVBmwQs3Gl<\/a><\/p>\n

— Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) July 7, 2022<\/a><\/p><\/blockquote>\n