El titular de la UIF inform\u00f3 que la familia consanguinea del expresidente realiz\u00f3 supuestos retiros por 189 millones 857,108 pesos y dep\u00f3sitos por 47 millones 523,677 pesos entre 2013 y 2022. G\u00f3mez detall\u00f3 que la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica ya abri\u00f3 una carpeta de investigaci\u00f3n por estos hechos, por lo que la averiguaci\u00f3n le corresponde a esa instancia. ‘La carpeta de investigaci\u00f3n completa ha sido entregada a la FGR y la FGR ha abierto una carpeta de investigaci\u00f3n. Las investigaciones no est\u00e1n a cargo de la UIF, la UIF hace simplemente acopio de informaci\u00f3n’, aclar\u00f3. Adem\u00e1s, inform\u00f3 que el expresidente tiene v\u00ednculos con dos empresas de giro comercial (A y B), en las que se detectaron irregularidades fiscales y financieras. \u201cEn el caso de la empresa A se advirti\u00f3 que el exmandatario comparte la calidad de accionista con familiares consangu\u00edneos que realizan operaciones por montos elevados. Se trata de una empresa familiar existente desde antes que este expresidente fuera presidente\u201d, aclar\u00f3.<\/p>\n
En 2013: 714 mdp. En 2014: 1,126 mdp. En 2015: 5,505 mdp. En 2016: 948 mdp. En 2017: 991mdp. En 2018: 1,246 mdp.<\/p>\n
Esta empresa le deposita a un accionista y familiar 35 millones de pesos, el cual retorna a la misma empresa aproximadamente 22.8 millones. Mientras tanto, la empresa B fue constituida por el expresidente y familiares antes de que fuera presidente. \u201cEsta tiene una simbi\u00f3tica con una moral transacional, misma que se benefici\u00f3 de contratos del gobierno federal durante la administraci\u00f3n del entonces titular del ejecutivo\u201d, dijo. Adem\u00e1s, el funcionario federal se\u00f1al\u00f3 que esta empresa fue prestadora de servicios durante el mandato de Enrique Pe\u00f1a Nieto y recibi\u00f3 un monto total de 10,533 mdp: La empresa B, entre 2015 y 202,1 env\u00edo 261 transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido por los siguientes montos: 1,557 mdp y 4 millones 942,000 d\u00f3lares.<\/p>\n
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Con informaci\u00f3n de Expansi\u00f3n<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Pablo G\u00f3mez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, inform\u00f3 que se detect\u00f3 un esquema mediante el cual el expresidente Enrique Pe\u00f1a Nieto recibi\u00f3 transferencias financieras por 26 millones de pesos desde M\u00e9xico hasta Espa\u00f1a. \u201cDerivado de las facultades con las que cuenta la Unidad de Inteligencia Financiera, se realiz\u00f3 un an\u00e1lisis de los reportes financieros de quienes realizan actividades vulnerables, a trav\u00e9s de los cuales se detect\u00f3 un esquema donde un expresidente de la Rep\u00fablica obtuvo beneficios econ\u00f3micos. En este esquema se detect\u00f3 que el exmandatario recibi\u00f3, por medio de transferencias internacionales, 26 millones 1,400 pesos\u201d, explic\u00f3. Agosto de […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":42737,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[75,72],"tags":[],"class_list":["post-42736","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacional","category-portada","post--single"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/ovelanalista.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/pen\u0303anieto.jpeg","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/42736","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=42736"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/42736\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":42738,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/42736\/revisions\/42738"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/42737"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=42736"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=42736"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=42736"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}