{"id":42887,"date":"2022-07-08T12:30:07","date_gmt":"2022-07-08T18:30:07","guid":{"rendered":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=42887"},"modified":"2022-07-08T10:31:46","modified_gmt":"2022-07-08T16:31:46","slug":"presenta-la-uif-denuncia-contra-pena-nieto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=42887","title":{"rendered":"Presenta la UIF denuncia contra Pe\u00f1a Nieto"},"content":{"rendered":"

Ciudad de M\u00e9xico.<\/em>\u00a0La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda present\u00f3 una denuncia ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica al detectar transferencias por 26 millones de pesos, presuntamente de procedencia il\u00edcita, al ex presidente Enrique Pe\u00f1a Nieto, provenientes de un familiar. Con esta informaci\u00f3n, la fiscal\u00eda abri\u00f3 una carpeta de investigaci\u00f3n para determinar si existe un delito en estas operaciones que motive la judicializaci\u00f3n del caso.<\/p>\n

El titular de la UIF, Pablo G\u00f3mez \u00c1lvarez, detall\u00f3 que Pe\u00f1a Nieto conform\u00f3 dos empresas con familiares antes de llegar a Los Pinos, una de las cuales ten\u00eda relaci\u00f3n simbi\u00f3tica con una compa\u00f1\u00eda extranjera. Esta \u00faltima se convirti\u00f3 en proveedor de su administraci\u00f3n, en la cual se benefici\u00f3 de contratos por un total de 10 mil 533 millones de pesos: 714 millones en 2013, 2 mil 126 en 2014, 5 mil 505 en 2015, 948.7 en 2016, 991 en 2017 y mil 246 millones de pesos en 2018.<\/p>\n

En la conferencia, el presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador sostuvo que la prioridad de su gobierno es combatir la corrupci\u00f3n, pero no se pretende hacer de ello un circo o un espect\u00e1culo, porque no es el prop\u00f3sito empantanarse en el esc\u00e1ndalo. La UIF depende del Presidente y la instrucci\u00f3n que tiene, para que se oiga bien y se oiga lejos, es no ocultar informaci\u00f3n ni convertirse en una simulaci\u00f3n para permitir la corrupci\u00f3n, aunque tambi\u00e9n asever\u00f3 que no hay persecuci\u00f3n pol\u00edtica ni construcci\u00f3n de delitos en su gobierno.<\/p>\n

\u201cEs muy importante el que podamos actuar con responsabilidad para no hacer juicios sumarios, y que al mismo tiempo actuemos con transparencia. Es una l\u00ednea muy delgada, pero se puede, si asumimos nuestra responsabilidad. No es para salir a decir: \u2018Se acusa al ex presidente Pe\u00f1a de lavado de dinero\u2019, no. Se tiene informaci\u00f3n de operaciones que llev\u00f3 a cabo por 26 millones de pesos \u201c, agreg\u00f3.<\/p>\n

La instancia que determinar\u00e1 si existe un delito ser\u00e1 el Ministerio P\u00fablico y despu\u00e9s un juez. No le voy a decir al fiscal: no vaya a iniciar proceso en contra de esta persona. Cuando yo le diga eso al fiscal, ya no tengo autoridad que resuelva con autonom\u00eda. No vamos a estar persiguiendo a nadie. Si el fiscal, con pruebas, integra un expediente que demuestra que hay hechos il\u00edcitos, pues se tiene que consignar a un juez.<\/p>\n

G\u00f3mez inform\u00f3 que el ex presidente recibi\u00f3 tres transferencias internacionales de un familiar: en agosto de 2019, por 16 millones de pesos; en octubre de 2021, dos dep\u00f3sitos por 5.7 millones cada uno. Este pariente consangu\u00edneo registr\u00f3 retiros por 189.9 millones de pesos y dep\u00f3sitos por 47.5 millones entre 2013 y 2022.<\/p>\n

\u2013\u00bfCu\u00e1les ser\u00edan los delitos?<\/p>\n

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\u2013Los presuntos delitos los establece el fiscal, es parte de su funci\u00f3n constitucional en el momento de judicializar una causa. Mientras no haya judicializaci\u00f3n, no hay delito todav\u00eda. El C\u00f3digo Penal Federal otorga a la UIF la capacidad de presentar denuncias por operaciones de procedencia il\u00edcita. S\u00f3lo en ese caso la UIF es proactiva.<\/p>\n

Apunt\u00f3 que el expediente con la informaci\u00f3n completa \u2013con datos de Compranet y del sistema financiero\u2013 y todos sus detalles ya est\u00e1 en poder de la FGR, a partir de lo cual abri\u00f3 su carpeta de investigaci\u00f3n, a la cual la UIF aportar\u00e1 todo lo que vaya requiriendo la fiscal\u00eda.<\/p>\n

Las empresas tienen como giro el comercio, pero no est\u00e1n en una sola rama. G\u00f3mez indic\u00f3 que la compa\u00f1\u00eda identificada como B (para respetar la presunci\u00f3n de inocencia) realiz\u00f3 261 transferencias internacionales entre 2015 y 2021: por mil 557 millones de pesos y 4.9 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

\u2013\u00bfSe ha dado seguimiento a otros ex presidentes?<\/p>\n

\u2013No puedo decir que s\u00ed ni que no.<\/p>\n

\u2013\u00bfContra (Felipe) Calder\u00f3n hay una denuncia?<\/p>\n

\u2013No tenemos ninguna denuncia presentada contra ese se\u00f1or en la fiscal\u00eda.<\/p>\n

M\u00e1s adelante, ante sendas preguntas, declin\u00f3 informar si se han detectado movimientos irregulares en las cuentas de Alejandro Moreno, dirigente del PRI. Sin embargo, en torno al gobernador de Tamaulipas, Francisco Garc\u00eda Cabeza de Vaca, resumi\u00f3: Es un esc\u00e1ndalo, pero acto seguido declin\u00f3 informar porque fue el presidente de la comisi\u00f3n instructora de la C\u00e1mara de Diputados quien promovi\u00f3 su desafuero y ahora est\u00e1 al frente de la UIF.<\/p>\n

G\u00f3mez acept\u00f3 que hay varios elementos en materia penal y civil relacionados con Genaro Garc\u00eda Luna, ex secretario de Seguridad P\u00fablica, que podr\u00edan darse a conocer sin afectar los procedimientos judiciales en curso.<\/p>\n

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Con informaci\u00f3n de La Jornada<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Ciudad de M\u00e9xico.\u00a0La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda present\u00f3 una denuncia ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica al detectar transferencias por 26 millones de pesos, presuntamente de procedencia il\u00edcita, al ex presidente Enrique Pe\u00f1a Nieto, provenientes de un familiar. Con esta informaci\u00f3n, la fiscal\u00eda abri\u00f3 una carpeta de investigaci\u00f3n para determinar si existe un delito en estas operaciones que motive la judicializaci\u00f3n del caso. El titular de la UIF, Pablo G\u00f3mez \u00c1lvarez, detall\u00f3 que Pe\u00f1a Nieto conform\u00f3 dos empresas con familiares antes de llegar a Los Pinos, una de las cuales ten\u00eda relaci\u00f3n simbi\u00f3tica […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":42889,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[75,72],"tags":[],"class_list":["post-42887","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacional","category-portada","post--single"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/ovelanalista.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/pen\u0303a-.jpeg","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/42887","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=42887"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/42887\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":42890,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/42887\/revisions\/42890"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/42889"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=42887"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=42887"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=42887"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}