Enriquecimiento il\u00edcito, lavado de dinero e il\u00edcitos electorales son los delitos por los que la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) investiga al ex presidente priista, Enrique Pe\u00f1a Nieto, y que podr\u00edan reactivar y ligar otras indagatorias contra funcionarios de su gobierno, como Gerardo Ruiz Esparza.<\/p>\n
Ayer, al cumplirse un a\u00f1o de la consulta popular con la que Morena busc\u00f3 enjuiciar a los ex titulares del Ejecutivo federal, el presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador se\u00f1al\u00f3 desde su conferencia de prensa que la FGR podr\u00eda informar sobre las investigaciones contra los ex mandatarios, por lo que horas m\u00e1s tarde la Fiscal\u00eda revel\u00f3 que son tres los casos en contra de Pe\u00f1a Nieto.<\/p>\n
Esto es lo que sabemos sobre las investigaciones contra el priista:<\/p>\n
El pasado 7 de julio, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo G\u00f3mez, inform\u00f3 en la conferencia de prensa ma\u00f1anera irregularidades que el sistema financiero detect\u00f3 en los movimientos del ex presidente Pe\u00f1a Nieto por transferencias que le hizo un familiar por 26 millones de pesos.<\/p>\n
La primera se dio el 21 de agosto de 2019 por 16 millones ocho pesos y 20 centavos; dos a\u00f1os despu\u00e9s, el 20 y 29 de octubre de 2021, recibi\u00f3 dos m\u00e1s por 5 millones de pesos cada una. Estos movimientos se dieron luego del divorcio de Pe\u00f1a Nieto, cuando dej\u00f3 el pa\u00eds para vivir con su nueva pareja en Espa\u00f1a.<\/p>\n
El sistema financiero alert\u00f3 que ese familiar tambi\u00e9n transfiri\u00f3 al hermano de Pe\u00f1a Nieto 29 millones de pesos, hizo retiros por 189 millones y recibi\u00f3 47 millones m\u00e1s en dep\u00f3sitos injustificados, de los cuales, 36 millones de pesos fueron en efectivo, por lo que no se pudo rastrear su origen.<\/p>\n
Adem\u00e1s de anomal\u00edas en dos empresas relacionadas con el priista, tras triangular 22.8 millones de pesos de 35.9 millones que se recibieron en dep\u00f3sitos para una compa\u00f1\u00eda; y una segunda, que \u00e9l mismo cre\u00f3 y que recibi\u00f3 contratos de su gobierno por 10 mil 533 millones de pesos.<\/p>\n
As\u00ed como transferencias internacionales por mil 577 millones de pesos, 4.9 millones de d\u00f3lares y 164 mil euros a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido.<\/p>\n
La FGR inform\u00f3 ayer que est\u00e1n tr\u00e1mite de dict\u00e1menes periciales, hacendarios y fiscales.<\/p>\n
El experto en lavado de dinero, Salvador Mej\u00eda, explic\u00f3 a MILENIO que el primer paso en la indagatoria era, precisamente, que la FGR solicitara al SAT las declaraciones del ex presidente. Si Pe\u00f1a Nieto no hab\u00eda reportado estos ingresos enviados por su familiar, se sumar\u00eda al lavado de dinero el delito de evasi\u00f3n fiscal.<\/p>\n
El segundo caso contra el ex presidente se centra en las denuncias hechas por el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, quien asegur\u00f3 que sobornos de OHL y Odebrecht terminaron en las campa\u00f1as electorales del PRI, principalmente, la presidencial del propio Pe\u00f1a Nieto.<\/p>\n
OHL es una constructora creada tras la fusi\u00f3n de las compa\u00f1\u00edas espa\u00f1olas Obrasc\u00f3n, Huarte y Lain, que dieron origen a sus siglas y que en la \u00faltima d\u00e9cada se ha visto envuelta en casos de corrupci\u00f3n en distintos pa\u00edses, lo que la llev\u00f3 a enfrentar severos problemas financieros.<\/p>\n
Las autoridades rastrean al menos tres grandes contratos otorgados en el sexenio priista desde Pemex a favor de OHL: uno por mil millones de pesos para la refiner\u00eda Francisco I. Madero, en Tamaulipas; 927 millones de pesos para planta de hidr\u00f3geno y un gasoducto, y 453 millones de pesos para trabajos de rebombeo en el ducto Salamanca-Guadalajara.<\/p>\n
Adem\u00e1s de las autoridades judiciales, el Instituto Nacional Electoral (INE) tambi\u00e9n tiene en investigaci\u00f3n este caso, pero no ha podido avanzar ante la resistencia de la FGR para entregar informaci\u00f3n sobre estos casos, pese a las \u00f3rdenes que ha emitido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci\u00f3n.<\/p>\n
Sobre estos contratos irregulares a constructoras, las indagatorias podr\u00edan reactivar otros casos de corrupci\u00f3n en el sexenio priista, como las investigaciones realizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra el ex secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, quien muri\u00f3 en 2020 cuando la indagatoria en su contra estaba por concluir.<\/p>\n
En el caso de Ruiz Esparza, MILENIO revel\u00f3 que la UIF detect\u00f3 un aparente enriquecimiento il\u00edcito tras adquirir seis inmuebles por 50 millones de pesos mientras fue titular de la SCT, emiti\u00f3 cheques por 14 millones de pesos sin que coincidieran con sus ingresos, retir\u00f3 m\u00e1s de 6 millones de pesos y recibi\u00f3 m\u00e1s de 8 millones en efectivo sin que se pudiera rastrear su origen.<\/p>\n
El expediente de la UIF indicaba que esta investigaci\u00f3n estaba ligada a la entrega de contratos a OHL desde la SCT, sin procesos de licitaci\u00f3n o con irregularidades en estos. Adem\u00e1s de otra indagatoria en contra del ex titular de la Sedesol, Luis Miranda.<\/p>\n
La Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica inform\u00f3 que otro de los presuntos delitos en contra de Pe\u00f1a Nieto es enriquecimiento il\u00edcito, para lo que ya solicit\u00f3 dict\u00e1menes fiscales y patrimoniales.<\/p>\n
El diario El Pa\u00eds revel\u00f3 que el ex presidente priista recibi\u00f3 una \u201cvisa dorada\u201d por parte del gobierno espa\u00f1ol, que se le otorga a quienes invierten al menos un mill\u00f3n de euros en activos espa\u00f1oles.<\/p>\n
En 2020, adquiri\u00f3 un local comercial de 105 metros cuadrados con terraza interior en el edificio del barrio Chamber\u00eda, en Madrid, por un valor superior a los 500 mil euros, que tras casi un a\u00f1o de obras convirti\u00f3 en un departamento de lujo.<\/p>\n
El inmueble fue adquirido mediante una hipoteca por 889 mil 500 euros, con una constructora propiedad de un empresario de consultor\u00eda inform\u00e1tica.<\/p>\n
La autorizaci\u00f3n de la residencia vence en octubre de este a\u00f1o, por lo que el pasado 14 de julio, apenas unos d\u00edas despu\u00e9s de que la Unidad de Inteligencia Financiera informara sobre las transferencias detectadas en las cuentas del ex mandatario,\u00a0El Pa\u00eds<\/i>\u00a0dio a conocer que el departamento se puso en venta como un \u201cimpresionante piso reci\u00e9n reformado\u201d y que se oferta por 650 mil euros.<\/p>\n
El pasado 7 de julio, Pe\u00f1a Nieto dijo que confiaba en que podr\u00eda defenderse dentro de los procedimientos legales y aclarar \u201ccualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo\u201d.<\/p>\n
\n
Con informaci\u00f3n de Milenio<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Enriquecimiento il\u00edcito, lavado de dinero e il\u00edcitos electorales son los delitos por los que la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) investiga al ex presidente priista, Enrique Pe\u00f1a Nieto, y que podr\u00edan reactivar y ligar otras indagatorias contra funcionarios de su gobierno, como Gerardo Ruiz Esparza. Ayer, al cumplirse un a\u00f1o de la consulta popular con la que Morena busc\u00f3 enjuiciar a los ex titulares del Ejecutivo federal, el presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador se\u00f1al\u00f3 desde su conferencia de prensa que la FGR podr\u00eda informar sobre las investigaciones contra los ex mandatarios, por lo que horas m\u00e1s tarde la Fiscal\u00eda […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":46899,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[75,72],"tags":[],"class_list":["post-46866","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacional","category-portada","post--single"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/ovelanalista.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/pen\u0303anieto-1.jpeg","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/46866","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=46866"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/46866\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":46900,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/46866\/revisions\/46900"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/46899"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=46866"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=46866"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=46866"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}