En materia de lavado de dinero, las organizaciones criminales desarrollan t\u00e9cnicas y m\u00e9todos para realizar operaciones inusuales con fondos de procedencia il\u00edcita. Ahora en esta administraci\u00f3n hemos visto como han comenzado a cambiar sus m\u00e9todos para evitar el rastreo de sus operaciones y tener p\u00e9rdidas m\u00ednimas.<\/p>\n
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), brazo de Hacienda para ir en contra los delitos financieros, revel\u00f3 a la par que tres actividades son el foco rojo cuando las organizaciones buscan lavar el dinero, como por ejemplo, el manejo de efectivo, en especial por el trabajo informal; los centros cambiarios, los puertos y fronteras del pa\u00eds.<\/p>\n
Aunque el uso de dinero en efectivo es una v\u00eda que prefieren usar los criminales para lavar dinero, sobre todo en M\u00e9xico, un pa\u00eds donde la poblaci\u00f3n usuaria de bancos apenas representa el 35%, de acuerdo con la UIF. Y es que es justo esta modalidad la que reduce la capacidad para investigar y perseguir delitos, seg\u00fan una presentaci\u00f3n sobre la Evaluaci\u00f3n Nacional de Riesgos 2019-2020.<\/p>\n
<\/div>\n
A considerar:<\/h3>\n
\u201cMediante empresas que realizan operaciones internacionales, los grupos criminales utilizan su actividad l\u00edcita para aparentar legalidad de sus recursos\u201d, precis\u00f3 la FGR.<\/p>\n
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identific\u00f3 actividades vulnerables al lavado de dinero.<\/b><\/p>\n\n
\n- Las obras de arte encabeza la lista con un riesgo de 96% de ser un sector usado para estos delitos.<\/li>\n
- Le siguen los veh\u00edculos a\u00e9reos, mar\u00edtimos o terrestres.<\/li>\n
- Las joyas, relojes, piedras preciosas y metales son otro recurso para los lavadores de dinero.<\/li>\n
- Los servicios de blindaje y las tarjetas prepagadas, vales o cupones son los siguientes en la lista.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/article>\n<\/section>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
<\/p>\n
Con informaci\u00f3n de Publimetro<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
El crimen organizado en M\u00e9xico dej\u00f3 los sobornos y extorsiones a las autoridades federales y estatales para ahora mover millones de pesos en el extranjero a trav\u00e9s de nuevas organizaciones civiles, la venta de criptomonedas y hasta empresas denominadas fantasmas y de reciente creaci\u00f3n. El crimen organizado en M\u00e9xico dej\u00f3 los sobornos y extorsiones a las autoridades federales y estatales para ahora mover millones de pesos en el extranjero a trav\u00e9s de nuevas organizaciones civiles, la venta de criptomonedas y hasta empresas denominadas fantasmas y de reciente creaci\u00f3n. De acuerdo con la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR), diversos grupos […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":47475,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[75,72],"tags":[],"class_list":["post-47474","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacional","category-portada","post--single"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/ovelanalista.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/ONG.jpeg","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/47474","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=47474"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/47474\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":47476,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/47474\/revisions\/47476"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/47475"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=47474"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=47474"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=47474"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
![\"La](\"https:\/\/img-s-msn-com.akamaized.net\/tenant\/amp\/entityid\/AA10s4pm.img?w=768&h=512&m=6&x=873&y=223&s=38&d=38\" "\\"La")
<\/a>