{"id":4953,"date":"2021-10-11T12:59:00","date_gmt":"2021-10-11T18:59:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=4953"},"modified":"2021-10-11T12:36:10","modified_gmt":"2021-10-11T18:36:10","slug":"el-sat-ya-habia-detectado-y-fiscalizado-a-muchos-contribuyentes-de-los-pandora-papers","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=4953","title":{"rendered":"El SAT ya hab\u00eda detectado y fiscalizado a muchos contribuyentes de los Pandora Papers"},"content":{"rendered":"

El a\u00f1o pasado el SAT logr\u00f3 el pago de casi seis mil millones de pesos de una persona f\u00edsica involucrada con los Pandora Papers.<\/p>\n

En la \u00faltima semana se ha hablado mucho de los\u00a0Pandora Papers<\/a>, una investigaci\u00f3n sobre empresas\u00a0offshore<\/em>\u00a0para millonarios, pol\u00edticos, narcotraficantes llevada a cabo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ).<\/p>\n

La investigaci\u00f3n revis\u00f3 casi 12 millones de documentos provenientes de 14 firmas y despachos internacionales especializados en la creaci\u00f3n de las cuentas\u00a0offshore<\/em>.<\/p>\n

Tambi\u00e9n \u00a0encontr\u00f3 que cerca de 27 mil personas morales est\u00e1n relacionadas con estas empresas, as\u00ed como tres mil mexicanos. Hay que aclarar que no es ilegal abrir una cuenta\u00a0offshore;\u00a0<\/em>sin embargo, normalmente se utilizan para evasi\u00f3n fiscal. En el caso de M\u00e9xico, la creaci\u00f3n de la empresa no es ilegal, pero s\u00ed debe informarse al Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT).<\/p>\n

En entrevista con\u00a0Reforma<\/em>, Aurelio Salas, integrante de la comisi\u00f3n de Desarrollo de Auditor\u00eda del Colegio de Contadores P\u00fablicos de M\u00e9xico, reiter\u00f3 que el hecho de tener este tipo de cuentas no es ilegal, pero que s\u00ed deben declararse ante el SAT.<\/p>\n

Salas tambi\u00e9n explic\u00f3 que la Ley del ISR establece que el dinero en estas cuentas debe ser declarado; adem\u00e1s, las ganancias e intereses obtenidas por estas cuentas deben sumarse a las conseguidas dentro de M\u00e9xico para aplicar la tasa de ISR correspondiente.<\/p>\n

Protegidos por secreto fiscal<\/h4>\n

Como se\u00f1ala\u00a0El Universal<\/em>, el secreto fiscal protege a los mexicanos involucrados en los Pandora Papers. Debido a esto, el SAT no puede dar a conocer la informaci\u00f3n libremente.<\/p>\n

Sin embargo, la informaci\u00f3n s\u00ed le puede servir a Raquel Buenrostro<\/a>. La funcionaria podr\u00eda utilizarla para revisar a todos los mencionados en la investigaci\u00f3n. En estos casos, el SAT podr\u00eda enviar invitaciones a trav\u00e9s del Buz\u00f3n Tributario por la omisi\u00f3n del pago de impuestos por inversiones fuera del pa\u00eds.<\/p>\n

SAT ya empez\u00f3 la fiscalizaci\u00f3n<\/h4>\n

De acuerdo con Raquel Buenrostro, el SAT ya logr\u00f3 el cobro de 5,800 millones de pesos de una persona f\u00edsica involucrada en los Pandora Papers. De hecho, la jefa del SAT dijo que uno de los involucrados hizo el pago m\u00e1s grande de impuestos en la historia del SAT para una persona f\u00edsica; sin embargo, no revel\u00f3 su nombre.<\/p>\n

Hay que aclarar que el cobro se dio el a\u00f1o pasado, antes de que se diera a conocer la investigaci\u00f3n. Esto significa que el fisco logr\u00f3 identificar a los que se encuentran en la lista y que cometieron delitos fiscales.<\/p>\n

Durante su comparecencia en San L\u00e1zaro para analizar el Paquete Econ\u00f3mico 2022, Buenrostro se\u00f1al\u00f3 que varios de los nombrados en los Pandora Papers ya tienen auditor\u00edas avanzadas, algunos han pagado y otros casos ya est\u00e1n siendo revisados por la Procuradur\u00eda Fiscal de la Federaci\u00f3n.<\/p>\n

Con informaci\u00f3n de\u00a0El Financiero, El Universal y\u00a0<\/em>Reforma\u00a0<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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