{"id":52224,"date":"2022-09-07T10:50:57","date_gmt":"2022-09-07T16:50:57","guid":{"rendered":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=52224"},"modified":"2022-09-07T08:54:39","modified_gmt":"2022-09-07T14:54:39","slug":"con-santiago-nieto-uif-ofrecio-entregar-a-abogados-que-representan-a-mexico-en-eu-30-de-fortuna-de-garcia-luna-fgr-es-ilegal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=52224","title":{"rendered":"Con Santiago Nieto, UIF ofreci\u00f3 entregar a abogados que representan a M\u00e9xico en EU 30% de fortuna de Garc\u00eda Luna; FGR: es ilegal"},"content":{"rendered":"

Cuando a\u00fan era dirigida por\u00a0Santiago Nieto<\/strong>, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF<\/a>) de la Secretar\u00eda de Hacienda (SHCP) firm\u00f3 un contrato, sin licitaciones de por medio, con una firma de abogados estadounidense para recuperar recursos relacionados con delitos de desv\u00edo y lavado de dinero cometidos en M\u00e9xico, con el compromiso de que al despacho privado\u00a0se le pague el 30% de lo recuperado en cada litigio<\/strong>.<\/p>\n

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A trav\u00e9s de dicho contrato, los abogados impulsaron a nombre de M\u00e9xico un juicio en Estados Unidos\u00a0para reclamar bienes del exsecretario de Seguridad Genaro Garc\u00eda Luna<\/strong>, por m\u00e1s de 250 millones de d\u00f3lares en ese pa\u00eds. De ganarse el caso, que hasta ahora avanza en favor de M\u00e9xico, 75 de los 250 millones quedar\u00edan en manos del despacho y el resto regresar\u00eda a las arcas p\u00fablicas.<\/p>\n

Pero una investigaci\u00f3n iniciada por la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR<\/a>) a partir de una denuncia ha concluido inicialmente que dicho contrato es ilegal y que Nieto es probable responsable del delito de uso il\u00edcito de atribuciones, confirmaron autoridades federales a este medio.<\/p>\n

La firma contratada por Nieto el 14 de julio de 2020 es Krupnick Campbell Malone Slama Buser Hancock, PA, conocida como KCM, y cuya primera misi\u00f3n fue promover una demanda civil ante la Corte del Onceavo Distrito Judicial del Condado de Miami, Florida, contra Garc\u00eda Luna, secretario de Seguridad P\u00fablica durante el sexenio de\u00a0Felipe Calder\u00f3n<\/strong>\u00a0(2006-2012).<\/p>\n

La demanda, presentada el 21 de septiembre de 2021 \u2014mes y medio antes de la renuncia de Nieto a la UIF\u2014, se\u00f1ala que se busca \u201crecuperar al menos 250 millones de d\u00f3lares robados al gobierno de M\u00e9xico por Garc\u00eda Luna\u201d y los personajes que conspiraron con \u00e9l, entre los que se encuentran otros exfuncionarios mexicanos, empresarios pertenecientes a la familia Weinberg y compa\u00f1\u00edas fachada.<\/p>\n

De prosperar la demanda civil por el monto reclamado en el caso contra Garc\u00eda Luna, el despacho estadounidense se har\u00eda acreedor a un pago por honorarios de 75 millones de d\u00f3lares, correspondientes al 30% de los recursos recuperables, conforme el contrato suscrito por Nieto y\u00a0la firma KCM<\/strong>, documento del que\u00a0Animal Pol\u00edtico<\/i> tiene copia y que es dado a conocer por primera vez.<\/p>\n

En el contrato, Nieto fungi\u00f3 como \u201crepresentante de los Estados Unidos Mexicanos\u201d y confiri\u00f3 poder de representaci\u00f3n de la UIF a los abogados del despacho KCM.<\/p>\n

Aunque la demanda est\u00e1 lejos de pasar a juicio, el caso ha avanzado a favor de M\u00e9xico. El pasado 21 de agosto, el juez William Thomas desech\u00f3 las demandas de sobreseimiento de las partes demandadas y autoriz\u00f3 al gobierno mexicano a continuar con el proceso judicial de recuperaci\u00f3n de activos, con la posibilidad de iniciar el juicio a mediados de 2023.<\/p>\n

A trav\u00e9s de la Fiscal\u00eda Especializada en Combate a la Corrupci\u00f3n, la FGR inici\u00f3, el pasado 4 de julio,\u00a0una carpeta de investigaci\u00f3n en contra de Nieto<\/strong>\u00a0por el presunto delito de uso il\u00edcito de atribuciones y facultades, pues, seg\u00fan la indagatoria, el exfuncionario no ten\u00eda facultades para representar al Estado mexicano ni otorgar a terceros poderes de representaci\u00f3n, am\u00e9n de que se viol\u00f3 presuntamente la Ley de Adquisiciones, seg\u00fan confirmaron a\u00a0Animal Pol\u00edtico<\/i>\u00a0autoridades ministeriales.<\/p>\n

En un posicionamiento enviado a este medio, Nieto asegur\u00f3 que ten\u00eda facultades legales para efectuar la contrataci\u00f3n de la firma estadounidense, que cont\u00f3 con el permiso de todo el gabinete de seguridad, y que, incluso, su sucesor en la UIF, Pablo G\u00f3mez, dio su \u201cautorizaci\u00f3n expresa\u201d para continuar con el acuerdo, aunque no present\u00f3 pruebas de estas afirmaciones.<\/p>\n

Argument\u00f3 que, debido a que se suscribi\u00f3 un contrato a \u201ccuota litis\u201d, ning\u00fan proceso legal encabezado por el despacho generar\u00eda costo presupuestal alguno para las finanzas pu\u0301blicas, debido a que los gastos se cobrar\u00edan del 30% de los montos que se recuperaran.<\/p>\n

Nieto dijo que el Estado mexicano no cuenta con una representaci\u00f3n jur\u00eddica para procesos de este tipo ante las instancias de EU. As\u00ed que, a falta de ello, \u201cde acuerdo con la costumbre internacional de representacio\u0301n de clientes soberanos y en aras de asegurar un esquema de austeridad, la UIF acordo\u0301 con el despacho KCM un esquema de contrato a \u2018cuota litis\u2019 (sin posibilidades de cobro a menos a que se obtenga la victoria legal)\u201d.<\/p>\n

Exfuncionarios y abogados consultados por este medio afirmaron que el esquema de contratar firmas de abogados en EU para litigar casos de corrupci\u00f3n y ofrecerles honorarios del 30% de los recursos y bienes que logren obtener\u00a0es algo usual<\/strong>\u00a0y que dicho porcentaje est\u00e1 dentro del rango del mercado.<\/p>\n

Nieto, quien recientemente fue designado fiscal interino de Hidalgo, advirti\u00f3 que la indagatoria de la FGR pone en riesgo los avances en el \u201cs\u00f3lido\u201d proceso de recuperaci\u00f3n de activos obtenidos ilegalmente por Garc\u00eda Luna, al \u201c(otorgar) argumentos a la justicia norteamericana para no reconocer la legitimidad de la petici\u00f3n\u201d.<\/p>\n

Lee:\u00a0Santiago Nieto ser\u00e1 procurador interino de Hidalgo<\/a><\/strong><\/em><\/p>\n

Asegur\u00f3 que los \u00fanicos beneficiarios de que el litigio falle ser\u00edan el extitular de la SSP y sus c\u00f3mplices; calific\u00f3 la indagatoria de la FGR de \u201cinexplicable\u201d y acus\u00f3 \u201cmotivos personales\u201d.<\/p>\n

Seg\u00fan la investigaci\u00f3n ministerial, solo la Canciller\u00eda, la SHCP \u2014a trav\u00e9s de su titular\u2014 o la Consejer\u00eda Jur\u00eddica del Ejecutivo federal estar\u00edan facultadas para suscribir un contrato como el que firm\u00f3 Nieto.<\/p>\n

El contrato bajo investigaci\u00f3n<\/b><\/h2>\n

Mediante el acuerdo del 14 de julio de 2020 no solo fue contratada la firma KCM, sino tambi\u00e9n varios despachos asociados a ella en EU y M\u00e9xico, con los que se deben repartir los honorarios correspondientes al 30% de los activos recuperados en los litigios.<\/p>\n

Uno de los contratados \u201cen paquete\u201d fue el despacho estadounidense Acevedo Scott PLLC, de la que es director Carlos A. Acevedo.<\/p>\n

Este abogado, que a su vez es socio de KCM, fue quien present\u00f3 la demanda civil contra Garc\u00eda Luna el 21 de septiembre de 2021 y quien, conforme la indagatoria de la FGR, no ten\u00eda poder de la Secretar\u00eda de Relaciones Exteriores (SRE) ni de persona leg\u00edtima alguna para representar al Estado mexicano (su poder de representaci\u00f3n fue otorgado por el extitular de la UIF).<\/p>\n

Tambi\u00e9n fue contratado \u2014del lado mexicano\u2014 el Bufete Alan\u00eds Figueroa Abogados, que dirige Gonzalo Alan\u00eds Figueroa, hermano de la exmagistrada del TEPJF Mar\u00eda del Carmen Alan\u00eds Figueroa, en cuya ponencia trabaj\u00f3, como secretaria de Estudio y Cuenta, Carla Humphrey, actual consejera del INE y esposa de Santiago Nieto.<\/p>\n

De igual modo, fue contratada la firma mexicana Robledo y Tatt\u00f3, SC, dirigida por los abogados Carlos Robledo Carretero y Jos\u00e9 Antonio Tatt\u00f3 Garc\u00eda. Seg\u00fan su propio sitio web, dicha firma est\u00e1 asociada al despacho Carranc\u00e1, Araujo, Acosta y Riquelme, del que forman parte Juan Antonio Araujo Riva Palacio y Daniel Carranc\u00e1 de la Mora,\u00a0abogados que fueron acusados por la FGR<\/a>\u00a0de presuntos delitos de extorsi\u00f3n y tr\u00e1fico de influencias en supuesto contubernio con Julio Scherer Ibarra, exconsejero jur\u00eddico del Ejecutivo federal.<\/p>\n

Araujo y Carranc\u00e1 tambi\u00e9n son socios en la firma AGPRyC de Alejandro Robledo Carretero, hermano de uno de los fundadores del despacho Robledo y Tatt\u00f3, SC.<\/p>\n

A todos los despachos contratados \u201cen paquete\u201d el 14 de julio de 2020 por la UIF se les confirieron poderes para representar al Estado mexicano en litigios o demandas relacionadas con el lavado de activos, as\u00ed como en casos relacionados con el fraude o la corrupci\u00f3n en M\u00e9xico cuando existan activos que se encuentran fuera del pa\u00eds.<\/p>\n

Respecto del pago de honorarios a \u201ccuota litis\u201d, en el contrato se establece que los abogados recibir\u00e1n el 30% del total de las sumas recuperadas a favor del cliente (el Estado mexicano), sea por medio de demanda, convenio extrajudicial o acuerdos con autoridades extranjeras. El pago incluir\u00e1 el valor de toda compensaci\u00f3n no monetaria recibida por el cliente.<\/p>\n

\u201cSi no se recibe suma o compensaci\u00f3n alguna mediante reclamo, demanda, convenio extrajudicial u otro medio, los abogados no recibir\u00e1n honorario alguno\u201d, se\u00f1ala el contrato.<\/p>\n

La acusaci\u00f3n de la FGR<\/b><\/h2>\n

La cl\u00e1usula 8 del contrato suscrito por la UIF se\u00f1ala que los Estados Unidos Mexicanos declaran que la persona firmante \u2014Santiago Nieto\u2014 \u201ctiene toda la capacidad legal, seg\u00fan todas las leyes y regulaciones de M\u00e9xico\u201d, para vincular al Estado mexicano a todas las obligaciones derivadas del contrato, y que todos los actos requeridos para suscribir y ejecutar el mismo han sido llevados a cabo.<\/p>\n

No obstante, para la Fiscal\u00eda Especializada en Combate a la Corrupci\u00f3n (FECC) de la FGR, Nieto no ten\u00eda facultades para fungir como representante de M\u00e9xico.<\/p>\n

La FECC, encabezada por Mar\u00eda de la Luz Mijangos, inici\u00f3 el 4 de julio una carpeta de investigaci\u00f3n en contra de Nieto por el presunto delito de uso il\u00edcito de atribuciones y facultades, conforme el art\u00edculo 217 del C\u00f3digo Penal Federal, en la modalidad de otorgar, realizar o contratar \u2014de manera il\u00edcita y con recursos p\u00fablicos\u2014 obras p\u00fablicas, adquisiciones, arrendamientos o enajenaciones de bienes o servicios.<\/p>\n

La fiscal\u00eda tambi\u00e9n detect\u00f3 un incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector P\u00fablico, pues no hubo un concurso de licitaci\u00f3n p\u00fablica que garantizara las mejores condiciones para el Estado mexicano, sino que el contrato se adjudic\u00f3 de manera directa y sin justificaci\u00f3n de por medio.<\/p>\n

La defensa de Nieto<\/b><\/h2>\n

Nieto explic\u00f3 a este medio que, previo a la firma del contrato con KCM, present\u00f3 un proyecto al gabinete de seguridad \u2014integrado por los titulares de la Sedena, la Marina, la Secretar\u00eda de Seguridad, la Guardia Nacional, la FGR y Segob\u2014 y recibi\u00f3 su autorizaci\u00f3n, aunque no aport\u00f3 pruebas de esto.<\/p>\n

Agreg\u00f3 que el proyecto recibi\u00f3 el visto bueno del gobierno federal por dos razones: que KCM colabor\u00f3 en la exitosa recuperaci\u00f3n de activos en el extranjero de la sociedad financiera Ficrea, implicada en un fraude a ahorradores mexicanos, y el hecho de que el nuevo contrato que firmar\u00eda la UIF ser\u00eda a \u201ccuota litis\u201d, es decir, que no generar\u00eda un costo para el erario a menos que se concretara la recuperaci\u00f3n de recursos.<\/p>\n

Nieto asegur\u00f3 que no procedi\u00f3 a la firma del contrato con KCM sino hasta haber confirmado que ten\u00eda las facultades legales para ello.<\/p>\n

\u201cEl porcentaje designado para el pago del despacho de abogados, en caso de alcanzar el objetivo de recuperacio\u0301n, se encuentra tambie\u0301n dentro de los para\u0301metros que se han empleado para este tipo de contratos, tanto en los casos que involucran a Me\u0301xico como a nivel internacional. Es importante reiterar que la firma de este contrato no representa la adquisicio\u0301n de un servicio y tampoco tiene costo alguno para el Gobierno de M\u00e9xico, toda vez que, independientemente de los resultados, el despacho de abogados carga con todos los gastos del proceso\u201d, expuso el exfuncionario.<\/p>\n

Destac\u00f3 que ha habido avances en la demanda civil contra Garc\u00eda Luna para la recuperaci\u00f3n de 250 millones de d\u00f3lares gracias a que se cont\u00f3 con la \u201cautorizaci\u00f3n expresa\u201d del actual titular de la UIF,\u00a0Pablo G\u00f3mez<\/strong>, quien, dijo Nieto, ahora funge como representante de M\u00e9xico en el contrato firmado con KCM.<\/p>\n

\u201cExisten incluso documentos firmados por el funcionario en los que se argumenta por que\u0301 esta oficina de la SCHP (la UIF) tiene la capacidad y las facultades para solicitar la recuperaci\u00f3n de los activos\u201d, a\u00f1adi\u00f3 Nieto, aunque tampoco ofreci\u00f3 evidencia de tales documentos.<\/p>\n

El exfuncionario consider\u00f3 que, en vista de los beneficios potenciales para el Estado mexicano derivados del contrato, la investigaci\u00f3n de la FGR resulta inexplicable, y acus\u00f3 motivos \u201cpersonales\u201d.<\/p>\n

\u201cDesafortunadamente, la investigaci\u00f3n emprendida contra este contrato por la Fiscali\u0301a Especializada en Combate a la Corrupcio\u0301n, por causas inexplicables y al parecer personales, pone en riesgo los avances que ha obtenido el Estado mexicano para recuperar los 250 millones de do\u0301lares que se llevo\u0301 Genaro Garci\u0301a Luna; esto porque otorga argumentos a la justicia norteamericana para no reconocer la legitimidad de la peticio\u0301n\u201d, indic\u00f3.<\/p>\n

\u201cLos \u00fanicos beneficiados con estas acciones de la Fiscali\u0301a Anticorrupcio\u0301n son Genaro Garci\u0301a Luna, sus co\u0301mplices (la familia Weinberg) y el despacho de abogados que los representa en Me\u0301xico, encabezado este por Agusti\u0301n Acosta Azco\u0301n. Me parece increi\u0301ble que la fiscali\u0301a se empen\u0303e en hacer perder a Me\u0301xico una so\u0301lida posibilidad de recuperar el 70% de los bienes de Genaro Garc\u00eda Luna para beneficiar a un grupo de personas\u201d.<\/p>\n<\/div>\n

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Con informaci\u00f3n de Animal Pol\u00edtico<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Cuando a\u00fan era dirigida por\u00a0Santiago Nieto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda (SHCP) firm\u00f3 un contrato, sin licitaciones de por medio, con una firma de abogados estadounidense para recuperar recursos relacionados con delitos de desv\u00edo y lavado de dinero cometidos en M\u00e9xico, con el compromiso de que al despacho privado\u00a0se le pague el 30% de lo recuperado en cada litigio. A trav\u00e9s de dicho contrato, los abogados impulsaron a nombre de M\u00e9xico un juicio en Estados Unidos\u00a0para reclamar bienes del exsecretario de Seguridad Genaro Garc\u00eda Luna, por m\u00e1s de 250 millones de d\u00f3lares en ese […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":52225,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[75,72],"tags":[],"class_list":["post-52224","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacional","category-portada","post--single"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/ovelanalista.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/Santiago-Nieto.jpeg","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/52224","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=52224"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/52224\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":52226,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/52224\/revisions\/52226"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/52225"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=52224"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=52224"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=52224"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}