{"id":53160,"date":"2022-09-14T10:40:16","date_gmt":"2022-09-14T16:40:16","guid":{"rendered":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=53160"},"modified":"2022-09-14T09:07:36","modified_gmt":"2022-09-14T15:07:36","slug":"mexico-ratifica-en-eu-demanda-para-recuperar-250-millones-de-dolares-de-garcia-luna-en-fgr-la-indagatoria-no-avanza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=53160","title":{"rendered":"M\u00e9xico ratifica en EU demanda para recuperar 250 millones de d\u00f3lares de Garc\u00eda Luna; en FGR, la indagatoria no avanza"},"content":{"rendered":"

El gobierno de M\u00e9xico ratific\u00f3 la demanda civil impulsada por la Unidad de Inteligencia Financiera (<\/span>UIF<\/strong>) de la Secretar\u00eda de Hacienda (SHCP) ante una Corte federal de Florida, Estados Unidos, con la que busca\u00a0<\/span>recuperar 250 millones de d\u00f3lares<\/strong>\u00a0en activos acumulados de manera presuntamente ilegal en ese pa\u00eds por\u00a0<\/span>Genaro Garc\u00eda Luna<\/strong>, quien fue secretario de Seguridad P\u00fablica en el sexenio de Felipe Calder\u00f3n (2006-2012).<\/span><\/p>\n

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Esto, mientras que en M\u00e9xico la indagatoria penal abierta desde 2020 en contra del propio Garc\u00eda Luna\u00a0por posible corrupci\u00f3n, lavado y delincuencia organizada<\/strong>, a partir de una denuncia tambi\u00e9n de la UIF ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR),\u00a0a\u00fan no ha logrado avanzar a tribunales<\/strong>, confirmaron a este medio autoridades federales.<\/p>\n

Hacienda elabor\u00f3 y present\u00f3 dos oficios ante la Corte del Onceavo Distrito Judicial del Condado de Miami, suscritos por el procurador fiscal de la Federaci\u00f3n,\u00a0F\u00e9lix Arturo Medina Padilla<\/strong>\u00a0\u2014quien funge como consejero jur\u00eddico de la SHCP\u2014, y el titular de la UIF,\u00a0Pablo G\u00f3mez<\/strong>.<\/p>\n

En dichas misivas, revisadas por\u00a0Animal Pol\u00edtico<\/i>\u00a0en fuentes p\u00fablicas judiciales de Estados Unidos, los funcionarios ratifican la legalidad de la demanda promovida a trav\u00e9s de la UIF para recuperar los referidos activos, pues \u2014argumentan\u2014\u00a0dicha \u00e1rea cuenta con facultades legales<\/strong>\u00a0incluso en el extranjero<\/strong>\u00a0para impulsar juicios que permitan al Estado mexicano \u201crecuperar recursos que se encuentren intencionalmente ocultos y fuera del alcance directo de autoridades mexicanas\u201d.<\/p>\n

\u201cHe revisado una copia de la demanda interpuesta por los Estados Unidos Mexicanos en el presente proceso, y confirmo la plena autoridad legal y reglamentaria que tiene la UIF para representar a la SHCP y a los Estados Unidos Mexicanos en este procedimiento\u201d, asent\u00f3 G\u00f3mez en su comunicaci\u00f3n.<\/p>\n

M\u00e9xico ratific\u00f3 la legalidad de esta demanda luego de que la defensa de Garc\u00eda Luna y de la familia Weinberg \u2014empresarios que son acusados como coconspiradores del extitular de la SSP\u2014 cuestionaran en tribunales de Miami las facultades del entonces titular de la UIF,\u00a0Santiago Nieto<\/strong>, para haber contratado en 2020 a un despacho privado, Krupnick Campbell Malone Slama Buser Hancock, PA \u2014conocida como KCM\u2014, a trav\u00e9s del cual se present\u00f3 la demanda.\u00a0Este hecho tambi\u00e9n es investigado en M\u00e9xico por la Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n de la FGR<\/a>.<\/p>\n

Pero en los oficios presentados en la Corte federal de Florida, los funcionarios reiteran que la UIF, como la instancia de la SHCP encargada espec\u00edficamente de la defensa del inter\u00e9s nacional en los asuntos relacionados con lavado de dinero, tiene facultades para suscribir convenios tendientes a cumplir dicha funci\u00f3n.<\/p>\n

\u201cPara satisfacer a los demandados y a la Corte sobre la legitimidad de la UIF para presentar esta demanda (civil) en representaci\u00f3n de M\u00e9xico, se ofrecen las declaraciones de Pablo G\u00f3mez \u00c1lvarez, director de la UIF, y F\u00e9lix Arturo Medina Padilla, procurador fiscal de la Federaci\u00f3n. Como se detalla ah\u00ed, la UIF est\u00e1 espec\u00edficamente facultada para hacer demandas por lavado de dinero en estos procedimientos\u201d, se\u00f1ala el recurso entregado a la Corte por el abogado Carlos A. Acevedo, del despacho KCM, a nombre de la UIF.<\/p>\n

A partir de la ratificaci\u00f3n referida, el juez estadounidense Alan Fine\u00a0determin\u00f3 continuar con el procedimiento judicial<\/strong>\u00a0que ahora est\u00e1 en la fase de descubrimiento de pruebas.<\/p>\n

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Los argumentos de Hacienda<\/b><\/h2>\n

El procurador fiscal afirm\u00f3 que, conforme al Reglamento Interior de la SHCP, la UIF es una unidad administrativa creada espec\u00edficamente para prevenir y combatir las operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita o que tengan como finalidad el financiamiento al terrorismo.<\/p>\n

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En el oficio integrado al expediente, el funcionario agreg\u00f3 que la UIF tiene el deber de proteger el sistema financiero y la econom\u00eda nacional, y establecer mecanismos para detectar y combatir los actos que impliquen\u00a0el uso de recursos de procedencia il\u00edcita<\/strong>.<\/p>\n

Para ello, se\u00f1al\u00f3, a la UIF se le faculta a fungir como enlace entre la SHCP y otros pa\u00edses, jurisdicciones y organismos internacionales o intergubernamentales.<\/p>\n

Asimismo, a\u00f1adi\u00f3, dicha unidad tiene la facultad reglamentaria de celebrar acuerdos reparatorios en materia de lavado de activos.<\/p>\n

Por su parte, Pablo G\u00f3mez \u2014quien sucedi\u00f3 a Santiago Nieto en la UIF\u2014 se\u00f1al\u00f3 que esta unidad de Hacienda tiene encomendadas las facultades espec\u00edficas del combate al lavado de dinero, mismas que no corresponden a la Procuradur\u00eda Fiscal.<\/p>\n

G\u00f3mez explic\u00f3 que la procuradur\u00eda tiene la autoridad legal y reglamentaria de representar a la SHCP en juicios de toda clase ante las autoridades competentes, ejercitando derechos, acciones, excepciones y defensas, incluyendo la facultad de transigir e interponer recursos, siempre que dicha representaci\u00f3n no corresponda a otra unidad administrativa de la propia Secretar\u00eda de Hacienda, \u201ccomo ocurre precisamente en este caso con la UIF, por el hecho de ser materias espec\u00edficamente relacionadas con operaciones de recursos de procedencia il\u00edcita\u201d.<\/p>\n

El funcionario detall\u00f3 que tanto M\u00e9xico como EU forman parte de la Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas Contra la Corrupci\u00f3n (Convenci\u00f3n de M\u00e9rida<\/a>), que establece que los pa\u00edses adoptar\u00e1n medidas, conforme a sus leyes internas, para garantizar que las entidades y personas perjudicadas por la corrupci\u00f3n tengan derecho a iniciar procesos judiciales contra los responsables de esos da\u00f1os, a fin de obtener una indemnizaci\u00f3n.<\/p>\n

\u201cConsiderando lo anterior, queda claro que, en M\u00e9xico, la UIF, como unidad administrativa de la SHCP, tiene la plena autoridad legal y reglamentaria para representar a la SHCP \u2014y por lo tanto a los Estados Unidos Mexicanos\u2014 en materias relacionadas con operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita. Esta autoridad es aplicable cuando se trata de asuntos al exterior de los Estados Unidos Mexicanos\u201d.<\/p>\n

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Y en M\u00e9xico, sin resultados en dos a\u00f1os y medio<\/b><\/h2>\n

En diciembre de 2019, la UIF present\u00f3 dos denuncias ante la FGR en contra de Garc\u00eda Luna y de varias personas y cinco empresas m\u00e1s, por posibles hechos il\u00edcitos e irregularidades que ascender\u00edan a\u00a03 mil millones de pesos<\/strong>. Las denuncias fueron turnadas ante la Subprocuradur\u00eda Especializada en Investigaci\u00f3n de Delincuencia Organizada y la Fiscal\u00eda Especializada en Combate a la Corrupci\u00f3n.<\/p>\n

En dichas denuncias, la UIF present\u00f3 el resultado de trabajos de inteligencia realizados en el entorno de Garc\u00eda Luna, que le permit\u00edan presumir que el exfuncionario estaba al frente de una red de empresas fachada y prestanombres, utilizados en la \u00faltima d\u00e9cada para esconder recursos obtenidos de dos posibles fuentes:\u00a0narcotr\u00e1fico y corrupci\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n

Parte de los recursos que se pretend\u00edan ocultar, se\u00f1ala la denuncia, provendr\u00eda de empresarios que fueron contratistas de la Secretar\u00eda de Seguridad P\u00fablica federal y sus \u00f3rganos desconcentrados mientras Garc\u00eda Luna se desempe\u00f1aba como funcionario p\u00fablico. Adem\u00e1s, se detectaron gastos y pagos injustificados.<\/p>\n

En un art\u00edculo publicado el pasado 10 de septiembre en el diario\u00a0Reforma<\/i>, la periodista Peniley Ram\u00edrez document\u00f3 que los pagos que habr\u00edan llegado a las cuentas de Garc\u00eda Luna ascender\u00edan a por lo menos 10 millones de d\u00f3lares, y que el dinero proven\u00eda de la familia Weinberg, cuyas compa\u00f1\u00edas obtuvieron 600 millones de d\u00f3lares en contratos del gobierno federal.<\/p>\n

Hasta ahora, la FGR no ha dado a conocer ning\u00fan resultado de dichas indagatorias. Autoridades federales indicaron a este medio que las indagatorias fueron concentradas en la actual Fiscal\u00eda Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, donde contin\u00faan en integraci\u00f3n. Es decir, legalmente los casos siguen abiertos en la fase de investigaci\u00f3n inicial.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/article>\n

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Con informaci\u00f3n de Animal Pol\u00edtico<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El gobierno de M\u00e9xico ratific\u00f3 la demanda civil impulsada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda (SHCP) ante una Corte federal de Florida, Estados Unidos, con la que busca\u00a0recuperar 250 millones de d\u00f3lares\u00a0en activos acumulados de manera presuntamente ilegal en ese pa\u00eds por\u00a0Genaro Garc\u00eda Luna, quien fue secretario de Seguridad P\u00fablica en el sexenio de Felipe Calder\u00f3n (2006-2012). Esto, mientras que en M\u00e9xico la indagatoria penal abierta desde 2020 en contra del propio Garc\u00eda Luna\u00a0por posible corrupci\u00f3n, lavado y delincuencia organizada, a partir de una denuncia tambi\u00e9n de la UIF ante la Fiscal\u00eda General de […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":53161,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[75,72],"tags":[],"class_list":["post-53160","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacional","category-portada","post--single"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/ovelanalista.com\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/GARCIA-lUNA.jpeg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/53160","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=53160"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/53160\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":53162,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/53160\/revisions\/53162"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/53161"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=53160"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=53160"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=53160"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}