{"id":66778,"date":"2023-01-17T19:24:17","date_gmt":"2023-01-18T02:24:17","guid":{"rendered":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=66778"},"modified":"2023-01-17T19:24:17","modified_gmt":"2023-01-18T02:24:17","slug":"mama-de-pena-nieto-habria-recibido-38-millones-del-procesado-eustaquio-de-nicolas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=66778","title":{"rendered":"Mam\u00e1 de Pe\u00f1a Nieto habr\u00eda recibido 38 millones del procesado Eustaquio de Nicol\u00e1s"},"content":{"rendered":"

El expropietario de Grupo Homex, hoy sentenciado al arresto domiciliario en tanto no se define su situaci\u00f3n judicial, habr\u00eda sido el propietario del grupo impulsor de vivienda con m\u00e1s alto crecimiento en Am\u00e9rica Latina por varios a\u00f1os consecutivos.<\/em><\/strong><\/p>\n

El fundador de las empresas Homex y Expectras, Eustaquio Tom\u00e1s de Nicol\u00e1s Guti\u00e9rrez \u2013actualmente con arresto domiciliario\u2013 realiz\u00f3 negocios y operaciones financieras con la madre del expresidente Enrique Pe\u00f1a Nieto, Mar\u00eda del Perpetuo Socorro Ofelia Nieto S\u00e1nchez. El contratista del gobierno pe\u00f1ista le transfiri\u00f3 38 millones de pesos a la progenitora del pol\u00edtico pri\u00edsta. Al respecto, el exmandatario asegur\u00f3 a Contral\u00ednea que el dinero corresponde a una venta de terrenos en Atlacomulco, Estado de M\u00e9xico, que se hizo hace 15 a\u00f1os pero se pag\u00f3 despu\u00e9s de que \u00e9l asumi\u00f3 la Presidencia de la Rep\u00fablica. Incluso, afirma que tuvo que intervenir para que el empresario saldara la deuda. Actualmente, la FGR mantiene tres carpetas de investigaci\u00f3n abiertas en contra de Pe\u00f1a y sus familiares.<\/p>\n

Un interesante y puntual reportaje de Miguel Badillo, escrito para el portal Contral\u00ednea y aparecido este s\u00e1bado, reavivan las dudas de que en la actual administraci\u00f3n puedan quedar del todo aclarados los pendientes que el expresidente mexicano Enrique Pe\u00f1a Nieto, pudiera tener con la justicia mexicana o m\u00e1s bien, con el pueblo mexicano, por actos de dudosa legalidad traducidos en alt\u00edsimas sumas de dinero, desde su \u00e9poca como mandatario de la entidad mexiquense.<\/p>\n

Nom\u00e1s aqu\u00ed se est\u00e1 ventilando lo alusivo a 38 millones de pesos, que el otrora \u201cni\u00f1o maravilla del sector de la vivienda popular y extensiva mexicana\u201d, el sinaloense Eustaquio de Nicol\u00e1s \u2013tambi\u00e9n hijo de espa\u00f1oles inmigrantes- entreg\u00f3 a la madre del ya Presidente de M\u00e9xico, Enrique Pe\u00f1a Nieto, sin difundirse plenamente los motivos de esa transferencia de dinero, de un particular, eso s\u00ed, de un destacado empresario del sexenio, durante los \u00faltimos meses de la administraci\u00f3n de EPN, por cierto.<\/p>\n

\"\"
Eustaquio de Nicol\u00e1s. -Grupo HOMEX.<\/figcaption><\/figure>\n

La narrativa del reportaje sugiere que fue en el \u00faltimo tramo del sexenio de Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador, quien se plante\u00f3 como objetivo principal de gobierno combatir y acabar con la corrupci\u00f3n en la administraci\u00f3n p\u00fablica, tres expresidentes mexicanos han huido del pa\u00eds y se refugian en Espa\u00f1a.<\/p>\n

En aquel pa\u00eds, Carlos Salinas de Gortari ya tiene la nacionalidad y los otros dos, por ejemplo, \u2013Felipe Calder\u00f3n Hinojosa y Enrique Pe\u00f1a Nieto\u2013 est\u00e1n en proceso de obtenerla.<\/p>\n

Todos, con el mismo prop\u00f3sito de contar con la protecci\u00f3n de la comunidad europea y de las autoridades espa\u00f1olas ante cualquier intento del gobierno mexicano por pedir su extradici\u00f3n dentro de alg\u00fan proceso penal sobre sus negocios y enormes fortunas que acumularon cuando ocuparon las silla presidencial.<\/p>\n

En el caso del exmandatario pri\u00edsta Enrique Pe\u00f1a Nieto, quien termin\u00f3 su sexenio en medio de esc\u00e1ndalos judiciales y medi\u00e1ticos por su estrecha relaci\u00f3n de negocios con empresarios beneficiados con contratos de obras p\u00fablicas, primero del Estado de M\u00e9xico y luego federales, destaca su viejo amigo de juventud y compa\u00f1ero en la universidad del Opus Dei, la Universidad Panamericana: el empresario Eustaquio Tom\u00e1s de Nicol\u00e1s Guti\u00e9rrez, actualmente con arresto domiciliario y quien fue fundador y presidente de las empresas desarrolladoras de viviendas Homex y Expectras, as\u00ed como del equipo profesional de futbol Dorados de Sinaloa.<\/p>\n

Ese empresario desarrollador de viviendas \u2013que enfrenta procesos penales por los delitos de fraude, evasi\u00f3n fiscal, delincuencia organizada y hasta lavado de dinero\u2013 tuvo su mayor \u00e9xito econ\u00f3mico en los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calder\u00f3n y Pe\u00f1a Nieto, y tambi\u00e9n realiz\u00f3 negocios y operaciones financieras con la madre del expresidente Enrique Pe\u00f1a Nieto.<\/p>\n

Se trata de Mar\u00eda del Perpetuo Socorro Ofelia Nieto S\u00e1nchez, a quien Eustaquio de Nicol\u00e1s le hizo transferencias millonarias sin que haya registros fiscales del origen de esos fondos, por un monto de 38 millones de pesos.<\/p>\n

Para contrastar dicha informaci\u00f3n, el reportero Miguel Badillo asegura que se busc\u00f3 al expresidente por conducto de una tercera persona, quien confirm\u00f3 a Contral\u00ednea que s\u00ed hubo una operaci\u00f3n millonaria entre el amigo de Pe\u00f1a Nieto \u2013Eustaquio de Nicol\u00e1s\u2013 y su madre. El pri\u00edsta asegur\u00f3 que eso ocurri\u00f3 hace 15 a\u00f1os, cuando \u00e9l era gobernador del Estado de M\u00e9xico y su madre Mar\u00eda del Perpetuo Socorro \u201cle vendi\u00f3 unos terrenos en Atlacomulco que ella ten\u00eda como herencia a la muerte de su esposo, Enrique Pe\u00f1a del Mazo\u201d.<\/p>\n

El expresidente de M\u00e9xico sostiene ahora que \u00e9l termin\u00f3 mal en su relaci\u00f3n con el empresario Eustaquio de Nicol\u00e1s, porque \u00e9ste no pag\u00f3 los terrenos a su madre cuando le fueron entregados y los usufructu\u00f3 construyendo casas. Y que fue hasta 2012 cuando Pe\u00f1a Nieto asumi\u00f3 la Presidencia de la Rep\u00fablica e intervino para reclamar dicha deuda millonaria, por lo que el empresario tuvo que finiquitar la operaci\u00f3n y le transfiri\u00f3 los 38 millones de pesos que adeudaba a la madre del exmandatario desde hac\u00eda varios a\u00f1os.<\/p>\n

Todas estas operaciones, explica Pe\u00f1a, \u201cya fueron investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y yo tengo toda la documentaci\u00f3n y verificaci\u00f3n f\u00edsica de lo que digo\u201d, y como prueba de ello se comprometi\u00f3 a entregarnos los documentos que confirman la propiedad de los terrenos vendidos y los movimientos financieros en torno a ellos que, seg\u00fan \u00e9l, demuestran que se trata de operaciones l\u00edcitas y que no corresponden a pagos de favores que desde el gobierno pe\u00f1ista le hicieron a las empresas de Eustaquio De Nicol\u00e1s, para asignarle contratos por cientos de millones de pesos.<\/p>\n

Aunque Pe\u00f1a Nieto asegura haberse distanciado de su amigo Eustaquio de Nicol\u00e1s por aquel adeudo millonario, lo cierto es que las relaciones de negocios entre las dos familias no se detuvieron y que no s\u00f3lo involucraron a la madre del expresidente, sino tambi\u00e9n a su hermano menor Arturo Pe\u00f1a Nieto, como lo investig\u00f3 la reportera Melissa Amezcua, quien en julio del a\u00f1o pasado escribi\u00f3 en Proceso sobre los contratos inmobiliarios que realiz\u00f3 a trav\u00e9s de la Comercializadora C\u00e1ntaros, de la cual es administrador \u00fanico Arturo Pe\u00f1a, con la empresa de los hermanos De Nicol\u00e1s, Homex, que tambi\u00e9n enfrenta una acusaci\u00f3n por<\/p>\n

Dan prisi\u00f3n domiciliaria a Eustaquio de Nicol\u00e1s<\/p>\n

Despu\u00e9s de la protecci\u00f3n que tuvo en gobiernos panistas y pri\u00edstas, ten\u00eda que ser en el gobierno de Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador que la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica, que dirige el doctor Alejandro Gertz Manero, fuera la que consignara y ejecutara la orden de aprehensi\u00f3n en contra del empresario sinaloense Eustaquio de Nicol\u00e1s. \u00c9ste fue aprehendido el 28 de abril de 2022 (averiguaci\u00f3n previa UEIDFF\/FINM19\/294\/2014) en el aeropuerto de Guadalajara cuando regresaba procedente de Espa\u00f1a, en donde se habr\u00eda reunido con su amigo el expresidente Enrique Pe\u00f1a Nieto.<\/p>\n

En FGR, tres carpetas de investigaci\u00f3n contra Pe\u00f1a Nieto<\/p>\n

La Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) abri\u00f3 tres carpetas de investigaci\u00f3n por presunto lavado de dinero que involucran al expresidente Enrique Pe\u00f1a Nieto, a tres empresas (una de ellas trasnacional, beneficiaria en el sexenio pasado de contratos con el gobierno federal por m\u00e1s de 10.5 mil millones de pesos) y dos familiares del pol\u00edtico pri\u00edsta, revel\u00f3 el 7 de julio de 2022 Pablo G\u00f3mez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la propia FGR.<\/p>\n

En la conferencia presidencial de aquel d\u00eda, Pablo G\u00f3mez expuso que fue la UIF la que denunci\u00f3 el caso, tras detectar presuntas operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita y que podr\u00edan estar involucradas 15 personas.<\/p>\n

Las indagatorias abarcan operaciones financieras desde 2013 hasta julio de 2022, en las cuales se documentan transferencias millonarias a Irlanda (considerado para\u00edso fiscal), Espa\u00f1a y Estados Unidos. Asimismo, se han detectado dep\u00f3sitos en efectivo por m\u00e1s de 30 millones de pesos, de los que Pablo G\u00f3mez destac\u00f3 que se desconoce su origen.<\/p>\n

El titular de la UIF detall\u00f3 que el an\u00e1lisis se dio a partir de las transferencias financieras que tuvieron reportes de actividades vulnerables al lavado de dinero, en octubre de 2021. Asimismo, record\u00f3 que el expresidente Pe\u00f1a Nieto tiene el rango de persona pol\u00edticamente expuesta como todos los pol\u00edticos y servidores p\u00fablicos, incluidos \u00e9l y el propio presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador. Y aclar\u00f3 que mientras la carpeta de investigaci\u00f3n de la FGR no se judicialice no se puede hablar de delitos.<\/p>\n

En su cuenta de Twitter @EPN, el expresidente Pe\u00f1a Nieto indic\u00f3 ese mismo 7 de julio: \u201cEn relaci\u00f3n con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera, estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitir\u00e1 aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo, dentro de los procedimientos legales. Expreso mi confianza en las Instituciones de procuraci\u00f3n y administraci\u00f3n de justicia\u201d.<\/p>\n

La ruta del dinero<\/p>\n

En la ruta del dinero, el economista Pablo G\u00f3mez detall\u00f3 que por medio de transferencias internacionales, Enrique Pe\u00f1a Nieto recibi\u00f3 26 millones 1 mil 429 pesos 74 centavos, moneda nacional, de la siguiente manera:<\/p>\n

-El 21\/08\/2019, 16 millones ocho pesos con 20 centavos.<\/p>\n

-El 20\/10\/2021, 5 millones 702 mil pesos con 62 centavos.<\/p>\n

-El 29\/10\/2021, 5 millones 718 pesos con 92 centavos.<\/p>\n

Al respecto, puntualiz\u00f3 que \u201cestos recursos fueron transferidos por una familiar consangu\u00ednea desde una cuenta en M\u00e9xico hacia Espa\u00f1a. Adem\u00e1s, dicho familiar aplic\u00f3 estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos. La familiar consangu\u00ednea registr\u00f3 retiros por 189 millones 857 mil 108 pesos 16 centavos moneda nacional, y dep\u00f3sitos por la cantidad de 47 millones 523 mil 677 pesos 17 centavos moneda nacional, entre el a\u00f1o 2013 y el a\u00f1o 2022\u201d.<\/p>\n

La UIF destac\u00f3 dep\u00f3sitos en efectivo por 36 millones 333 mil 939 pesos con 31 centavos, de 2013 a 2022. \u201cLos dep\u00f3sitos mencionados resultan relevantes debido a que, al tratarse de operaciones en efectivo, no se conoce cu\u00e1l es la fuente\u201d, se\u00f1al\u00f3 G\u00f3mez.<\/p>\n

 <\/p>\n

Con informaci\u00f3n de Contral\u00ednea<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El expropietario de Grupo Homex, hoy sentenciado al arresto domiciliario en tanto no se define su situaci\u00f3n judicial, habr\u00eda sido el propietario del grupo impulsor de vivienda con m\u00e1s alto crecimiento en Am\u00e9rica Latina por varios a\u00f1os consecutivos. El fundador de las empresas Homex y Expectras, Eustaquio Tom\u00e1s de Nicol\u00e1s Guti\u00e9rrez \u2013actualmente con arresto domiciliario\u2013 realiz\u00f3 negocios y operaciones financieras con la madre del expresidente Enrique Pe\u00f1a Nieto, Mar\u00eda del Perpetuo Socorro Ofelia Nieto S\u00e1nchez. El contratista del gobierno pe\u00f1ista le transfiri\u00f3 38 millones de pesos a la progenitora del pol\u00edtico pri\u00edsta. Al respecto, el exmandatario asegur\u00f3 a Contral\u00ednea que […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":66779,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[75,72],"tags":[],"class_list":["post-66778","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacional","category-portada","post--single"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/ovelanalista.com\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/pen\u0303anieto.jpeg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/66778","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=66778"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/66778\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":66780,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/66778\/revisions\/66780"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/66779"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=66778"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=66778"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=66778"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}