{"id":69697,"date":"2023-03-02T09:55:02","date_gmt":"2023-03-02T16:55:02","guid":{"rendered":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=69697"},"modified":"2023-03-02T09:40:29","modified_gmt":"2023-03-02T16:40:29","slug":"revela-uif-red-de-corrupcion-de-garcia-luna-en-mexico-y-estados-unidos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=69697","title":{"rendered":"Revela UIF red de corrupci\u00f3n de Garc\u00eda Luna en M\u00e9xico y Estados Unidos"},"content":{"rendered":"

El ex secretario de Seguridad P\u00fablica federal,\u00a0Genaro Garc\u00eda Luna<\/strong>, teji\u00f3 una red de corrupci\u00f3n y lavado de dinero que benefici\u00f3 a sus socios y familiares\u00a0con 745.9 millones de d\u00f3lares<\/strong>, recursos que se extrajeron del erario a trav\u00e9s de\u00a03<\/strong>0 contratos p\u00fablicos, inform\u00f3 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP)<\/p>\n

La citada red de corrupci\u00f3n involucra a otras siete personas, incluyendo a su esposa\u00a0Linda Cristina Pereyra<\/strong>, empresarios y otro ex servidor p\u00fablico de la Polic\u00eda Federal, los cuales enfrentan una demanda civil ante un Tribunal Judicial de Florida en los Estados Unidos, con el fin de recuperar esos activos que habr\u00edan sido desviados de fondos p\u00fablicos mexicanos.<\/p>\n

A trav\u00e9s de un comunicado, la UIF explic\u00f3 que la red de corrupci\u00f3n de Garc\u00eda Luna utiliz\u00f3\u00a0un total de 44 empresas en M\u00e9xico, Estados Unidos y algunos para\u00edsos fiscales<\/strong>\u00a0para ocultar el origen de los recursos y adquirir bienes muebles e inmuebles en los Estados Unidos de Am\u00e9rica.<\/p>\n

\u201cBajo auspicio de Garc\u00eda Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos pa\u00edses obtuvo\u00a030 contratos con diversos \u00f3rganos de seguridad p\u00fablica en M\u00e9xico<\/strong>, a partir de los cuales se extrajeron recursos p\u00fablicos por un monto de 745.9 millones de d\u00f3lares\u201d, explic\u00f3 la UIF.<\/p>\n

La instancia a cargo de Pablo G\u00f3mez agreg\u00f3 que el monto del presunto peculado podr\u00eda aumentar, ya que\u00a0\u201csigue el examen de otras operaciones\u201d<\/strong>\u00a0que podr\u00edan sumarse a las ya detectadas por las autoridades hacendarias mexicanas.<\/p>\n

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\"Revela<\/a>

Revela UIF red de corrupci\u00f3n de Garc\u00eda Luna en M\u00e9xico y Estados Unidos\u00a9 Proporcionado por Aristegui Noticias<\/p><\/div>\n

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De acuerdo con la UIF, los 745.9 millones de d\u00f3lares que Garc\u00eda Luna y su red de corrupci\u00f3n extrajeron de las arcas p\u00fablicos, \u201cfueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro de los mismos, recurriendo a la utilizaci\u00f3n de para\u00edsos fiscales\u201d.<\/p>\n

Posteriormente, dichos recursos se usaron para \u201cla adquisici\u00f3n de bienes muebles e inmuebles y otros activos en territorio norteamericano, en el estado de Florida\u201d, por lo que el gobierno mexicano\u00a0busca recuperarlos<\/strong>\u00a0a trav\u00e9s de denuncias penales en M\u00e9xico y la demanda civil que se present\u00f3 en Florida, Estados Unidos.<\/p>\n

La indagatoria de la UIF identific\u00f3 a los participantes en esta red de corrupci\u00f3n que presuntamente dirig\u00eda Garc\u00eda Luna; as\u00ed como sus formas de operaci\u00f3n, los montos y la ruta que siguieron los recursos.<\/p>\n

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En consecuencia, incluy\u00f3 en la Lista de Personas Bloqueadas a quienes participaron en esa confabulaci\u00f3n y los denunci\u00f3 ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica, el 24 de diciembre de 2019<\/p><\/blockquote>\n

Adem\u00e1s, el gobierno mexicano present\u00f3 el 21 de septiembre de 2021, una demanda civil ante el Tribunal del Und\u00e9cimo Circuito Judicial del Condado de Miami Dade, Florida, para la recuperaci\u00f3n de los activos adquiridos con el dinero extra\u00eddos de forma irregular del erario mexicano.<\/p>\n

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\"Abogado<\/a>

Abogado de Garc\u00eda Luna descarta acuerdo: \u2018Iremos a juicio\u2019\u00a9\u00a0Proporcionado por Aristegui Noticias<\/p><\/div>\n

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Dichos activos fueron\u00a0ubicados por la UIF en el estado de Florida<\/strong>\u00a0y la intenci\u00f3n de la demanda civil es \u201cresarcir el da\u00f1o generado al Estado mexicano\u201d por Genaro Garc\u00eda Luna y su red de corrupci\u00f3n que conform\u00f3 con familiares, empresarios y otros ex servidores p\u00fablicos,<\/p>\n

La UIF aclar\u00f3 que el proceso civil iniciado en 2021 es \u201cindependiente del juicio penal al que est\u00e1 sujeto Garc\u00eda Luna en Brooklyn, Nueva York\u201d.<\/p>\n

Por lo que se refiere a M\u00e9xico, la UIF adelant\u00f3 que\u00a0hay varios procesos penales en curso<\/strong>\u00a0que se iniciaron en la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) por presunto peculado y las contrataciones p\u00fablicas que se asignaron de forma indebida mediante la citada red de corrupci\u00f3n.<\/p>\n

\u201cEn cuanto a M\u00e9xico, los procesos penales siguen su curso y el gobierno espera que\u00a0abarquen tambi\u00e9n los peculados<\/strong>\u00a0y contrataciones indebidas cometidos mediante redes de corrupci\u00f3n encabezadas por Garc\u00eda Luna durante m\u00e1s de 20 a\u00f1os, incluyendo dentro de \u00e9stos los 6 a\u00f1os del gobierno anterior, cuando ya no era servidor p\u00fablico\u201d.<\/p>\n

En su comunicado, la UIF dio a conocer la lista de los familiares,\u00a0empresarios y ex servidores p\u00fablicos<\/strong>\u00a0que tambi\u00e9n fueron demandados ante un tribunal en Estados Unidos, pero no aclar\u00f3 si estos tambi\u00e9n enfrentan procesos penales en M\u00e9xico.<\/p>\n

Se trata de las siguientes\u00a0personas f\u00edsicas<\/strong>:<\/p>\n

1. Linda Cristina Pereyra de Garc\u00eda Luna (esposa)<\/p>\n

2. Mauricio Samuel Weinberg Lopez (empresario)<\/p>\n

3. Jonathan Alexis Weinberg Pinto (empresario)<\/p>\n

4. Sylvia Donna Pinto De Weinberg (denunciante)<\/p>\n

5. Natan Wancier Taub (empresario)<\/p>\n

6. Jos\u00e9 Francisco Niembro Gonzalez ( Ex subsecretario de Tecnolog\u00edas de la Informaci\u00f3n de la extinta Secretar\u00eda de Seguridad P\u00fablica Federal)<\/p>\n

7. Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro (Esposa de Jos\u00e9 Francisco Niembro)<\/p>\n

Por lo que se refiere a las compa\u00f1\u00edas involucradas en la operaci\u00f3n para lavar dinero y adquirir inmuebles, la UIF dijo se que se trata de un conglomerado de\u00a0 44 empresas en M\u00e9xico y el extranjero.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Con informaci\u00f3n de Aristegui Noticias<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El ex secretario de Seguridad P\u00fablica federal,\u00a0Genaro Garc\u00eda Luna, teji\u00f3 una red de corrupci\u00f3n y lavado de dinero que benefici\u00f3 a sus socios y familiares\u00a0con 745.9 millones de d\u00f3lares, recursos que se extrajeron del erario a trav\u00e9s de\u00a030 contratos p\u00fablicos, inform\u00f3 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) La citada red de corrupci\u00f3n involucra a otras siete personas, incluyendo a su esposa\u00a0Linda Cristina Pereyra, empresarios y otro ex servidor p\u00fablico de la Polic\u00eda Federal, los cuales enfrentan una demanda civil ante un Tribunal Judicial de Florida en los Estados Unidos, con el […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":67877,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[75,72],"tags":[],"class_list":["post-69697","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacional","category-portada","post--single"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/ovelanalista.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/garcia-luna.jpeg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/69697","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=69697"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/69697\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":69701,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/69697\/revisions\/69701"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/67877"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=69697"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=69697"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=69697"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}